Royal Bahamas Police Force (RBPF) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์บาฮามาสกำลังทำการสอบสวนทางอาญาต่อ FTX กระดานแลกเปลี่ยนยักษ์ใหญ่ด้าน crypto ที่ล้มละลายในขณะนี้
การสอบสวนเป็นไปตามคำแถลงก่อนหน้านี้จากหน่วยงานกำกับดูแลหลักทรัพย์ซึ่งระบุถึงการจัดการเงินของลูกค้าอย่างไม่ถูกต้อง นอกจากทาง Bahamas แล้ว ผู้กำกับดูแลของสหรัฐก็กำลังเร่งตรวจสอบเช่นกัน
Royal Bahamas Police Force ปะทะ FTX
Chrislyn Skippings โฆษกของ RBPF ประกาศการสอบสวนเมื่อวันอาทิตย์โดยไม่ให้รายละเอียดใด ๆ ว่าอาชญากรรมใดที่กำลังถูกสอบสวน
อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์บาฮามาสกล่าวก่อนหน้านี้ว่า “รับทราบถึงแถลงการณ์สาธารณะที่ชี้ให้เห็นว่าทรัพย์สินของลูกค้า (FTX) ถูกจัดการอย่างไม่ถูกต้อง และ/หรือโอนไปยัง Alameda Research” ในแถลงการณ์เมื่อวันพฤหัสบดีที่หน่วยงานกำกับดูแลระงับสินทรัพย์ของกระดานแลกเปลี่ยน
“จากข้อมูลของคณะกรรมาธิการ การกระทำดังกล่าวจะขัดต่อธรรมาภิบาลปกติ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากลูกค้าและอาจผิดกฎหมาย”
FTX, FTX US และ Alameda Research ซึ่งเป็นโต๊ะซื้อขายของ Sam Bankman-Fried ทั้งหมดถูกยื่นฟ้องล้มละลายในวันศุกร์หลังจากคลื่นคำขอถอนเงินที่ดำเนินการโดยธนาคารเมื่อต้นสัปดาห์ FTX ถูกบังคับให้ระงับการถอนผู้ใช้ในวันอังคาร ตามด้วย FTX US ในวันศุกร์
FTX ดูเหมือนจะเริ่มอนุญาตให้ถอนเงินสำหรับผู้ใช้บางรายในบาฮามาสในวันพฤหัสบดี ซึ่งเป็นภูมิภาคที่ Bankman-Fried และบริษัทตั้งอยู่ กระดานแลกเปลี่ยนอ้างว่าในเวลาที่หน่วยงานกำกับดูแลร้องขอให้ยกเลิกการระงับการถอนเงินของ Bahamian แต่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ปฏิเสธสิ่งนี้ในแถลงการณ์อื่นเมื่อวันเสาร์
“คณะกรรมาธิการขอแจ้งให้ทราบว่าไม่ได้สั่งการ อนุญาต หรือแนะนำให้ FTX Digital Markets จัดลำดับความสำคัญของการถอนเงินสำหรับลูกค้าชาวบาฮามาส” กล่าว
การจัดการความเสี่ยงที่ล้มเหลว
มีรายงานว่าหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินของสหรัฐอเมริกา รวมถึง Commodities and Futures Trading Commission (CFTC) และ Securities and Exchange Commission (SEC) กำลังสืบสวน FTX ร่วมกับกระทรวงยุติธรรม พวกเขากำลังตรวจสอบว่าทรัพย์สินของลูกค้าได้รับการจัดการอย่างถูกต้องหรือไม่ ซึ่งนำไปสู่การล้มละลายของพวกเขา
ซีอีโอกระดานแลกเปลี่ยน crypto อื่น ๆ รวมถึง Brian Armstrong จาก Coinbase สงสัยว่า “เหตุการณ์นี้ดูเหมือนจะเป็นผลมาจากการดำเนินธุรกิจที่มีความเสี่ยง รวมถึงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างหน่วยงานที่มีความเกี่ยวพันกันอย่างลึกซึ้ง และการใช้เงินทุนของลูกค้าในทางที่ผิด เช่น ให้ยืมสินทรัพย์ของผู้ใช้” เขาอธิบายผ่าน Twitter เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
Trusted
ข้อจำกัดความรับผิด
ข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่บนเว็บไซต์ของเราเผยแพร่ด้วยเจตนาที่ดีและเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น การกระทำใด ๆ ที่ผู้อ่านดำเนินการตามข้อมูลที่พบบนเว็บไซต์ของเราถือเป็นความเสี่ยงของผู้อ่านโดยเฉพาะ
