Sam Bankman-Fried ถูกตั้งข้อหาอย่างเป็นทางการโดย SEC, CFTC และสำนักงานอัยการสหรัฐฯ ในเขตทางตอนใต้ของนิวยอร์กหลังจากถูกจับกุมเป็นที่เรียบร้อย
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกาได้ตั้งข้อหากับ Bankman-Fried อย่างเป็นทางการด้วยการฉ้อโกงนักลงทุนใน FTX
Gary Gensler ประธาน ก.ล.ต. กล่าวว่า:
“เราตั้งข้อกล่าวหาว่า Bankman-Fried พยายามฉ้อโกง เขาสร้างบ้านด้านกองไพ่บางๆ ด้วยการหลอกลวง แต่บอกนักลงทุนว่าเป็นหนึ่งในอาคารที่ปลอดภัยที่สุดในอุตสาหกรรม crypto”
SEC ตั้งข้อหาต่างๆ ต่อ Sam Bankman-Fried
หลังจากที่ SBF ถูกจับใน Bahamas ทางการของสหรัฐอเมริกากำลังดำเนินการส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนแล้ว
หน่วยเฝ้าระวังหลักทรัพย์หรือ SEC ใช้เวลาไม่นานนักในการแจ้งข้อหาอย่างเป็นทางการ โดยข่าวประชาสัมพันธ์ระบุว่า “จำเลย ปกปิดเส้นทางการโอนเงินของลูกค้า FTX ไปยังบริษัทซื้อขาย crypto Alameda Research ในขณะที่ระดมทุนได้มากกว่า 1.8 พันล้านดอลลาร์จากนักลงทุน”
การะระดมทุนอันฉ้อฉลดังกล่าวของ FTX มีมูลค่ามากกว่า 1.8 พันล้านดอลลาร์จากนักลงทุนตราสารทุน และอย่างน้อย 1.1 พันล้านดอลลาร์จากจำนวนนั้นมาจากนักลงทุนประมาณ 90 รายในสหรัฐอเมริกา
ในช่วงเวลานั้น SBF พยายามสร้างภาพให้จนเองเป็นแพลตฟอร์มการซื้อขายที่ปลอดภัยและมีความรับผิดชอบ อย่างไรก็ตาม คำร้องเรียนดังกล่าวระบุว่า SBF ได้กระทำ “การฉ้อโกงเป็นเวลานานหลายปี” และพยายามปกปิดความเคลื่อนไหวต่างๆ จากนักลงทุน โดยมีการกระทำผิดดังนี้:
1.การโอนเงินทุนของลูกค้าของ FTX ไปยัง Alameda โดยไม่เปิดเผย
2.ความสัมพันธ์พิเศษที่ไม่เปิดเผยระหว่าง FTX กับ Alameda
3.ความเสี่ยงที่ไม่เปิดเผยระหว่าง FTX กับ Alameda
รายละเอียดการคว่ำบาตร SBF
การร้องเรียนของ ก.ล.ต. เกิดขึ้นเพื่อป้องกันการละเมิดกฎหมายหลักทรัพย์ในอนาคต คณะกรรมาธิการยังขอคำสั่งห้ามไม่ให้ SBF เข้าร่วมในการ “ออก ซื้อ เสนอ หรือขายหลักทรัพย์ใด ๆ ยกเว้นธุรกรรมที่ทำผ่านบัญชีส่วนตัวของเขา”
การลงโทษทางแพ่งและผลประโยชน์ที่ได้มาอย่างไม่ถูกต้องของเขาก็ถูกปิดกั้นเช่นกัน นอกจากเขาถูกสั่งห้าม ไม่ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่และผู้อำนวยการอีกต่อไป ซึ่งนี้อาจเป็นหนึ่งในบทลงโทษที่รุนแรงที่สุดในคดีฉ้อโกงของ ก.ล.ต.
Trusted
ข้อจำกัดความรับผิด
ข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่บนเว็บไซต์ของเราเผยแพร่ด้วยเจตนาที่ดีและเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น การกระทำใด ๆ ที่ผู้อ่านดำเนินการตามข้อมูลที่พบบนเว็บไซต์ของเราถือเป็นความเสี่ยงของผู้อ่านโดยเฉพาะ
