ดูเพิ่มเติม

ตำรวจอินเดียรวบ 2 ผู้เชี่ยวชาญคริปโต ฐานโจรกรรม SEBI วิตกเรื่องกฎระเบียบใหม่

1 min
อัพเดทโดย Passanai Jiraruekmongkol

สรุปย่อ

  • หน่วยปราบปรามอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตของตำรวจปูเน่ในอินเดียรวบ 2 ผู้เชี่ยวชาญด้าน Crypto
  • ทั้งสองคนถูกกล่าวหาว่าล้างกระเป๋าเงินที่อยู่ภายใต้การสอบสวนของเจ้าหน้าที่
  • เมื่อเร็ว ๆ นี้ SEBI ได้ตอบโต้กับคณะกรรมาธิการรัฐสภาเกี่ยวกับสถานะของกฎระเบียบ Crypto ในอินเดีย
  • A New Offer from Exclusible: The Exclusible Luxury Penthouses Read now!

หน่วยปราบปรามอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตของตำรวจเมืองปูเน่ในประเทศอินเดียได้จับกุมผู้เชี่ยวชาญด้านคริปโต 2 คน ซึ่งถูกกล่าวหาว่าล้างกระเป๋าเงินที่อยู่ภายใต้การสอบสวนของทางการตามรายงาน

ตามรายงานของสื่อท้องถิ่น Pankaj Ghode และ Ravindranath Patil ผู้เชี่ยวชาญทั้งสองคนที่ถูกตั้งข้อหาคดีอาชญากรรมไซเบอร์น่าจะดูด Crypto จำนวนมากมาจากโครงการ Bitcoin Ponzi ที่ดำเนินการในปี 2018

พนักงานสืบสวนถูกกล่าวหาว่าเป็นโจรขโมยคริปโต

มีรายงานว่า ผู้เชี่ยวชาญ 2 คน ซึ่งหนึ่งในนั้นเป็นอดีตเจ้าหน้าที่ตำรวจอินเดีย ได้ให้ความช่วยเหลือทีมสืบสวนพิเศษ (SIT) ของตำรวจเมืองปูเน่ในการสอบสวนตั้งแต่ปีที่แล้ว ทำให้ทีมสืบสวนสามารถยึด 241.46 bitcoins, 452 bitcoin cash และ 94 Ethereum ได้

อย่างไรก็ตาม ตอนนี้พวกเขาถูกกล่าวหาว่าโอนเงินหลายล้านในกองทุน Crypto จากกระเป๋าเงินของผู้ต้องหาไปยังบัญชีส่วนตัว รายงานกล่าวว่า จนถึงตอนนี้ได้มีการติดตาม 237 bitcoins จากกองทุนแล้ว

ในภาพรวม ตำรวจรายงานว่าได้ยึดเงินกว่า 770,000 ดอลลาร์สหรัฐเป็นสกุลเงินดิจิทัลที่แตกต่างกัน 34 สกุลเงิน ในขณะที่พวกเขาตรวจสอบความคลาดเคลื่อนที่ถูกกล่าวหาเป็นจำนวน 900 bitcoins

แม้จะกล่าวว่าแบบนั้น อดีตเจ้าหน้าที่ทั้งสองคนก็จะถูกดำเนินคดีตามความผิดต่าง ๆ และขณะนี้อยู่ภายใต้การควบคุมตัวโดยศาล และมีการยื่นเอกสารเรียกเก็บเงินจำนวน 4,400 หน้าต่อผู้เชี่ยวชาญด้าน Crypto ที่ถูกกล่าวหาทั้งสองแล้ว

หน่วยงานกำกับดูแลหลักทรัพย์หยิบยกข้อกังวลใหม่

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งอินเดีย (SEBI) ได้ตอบโต้ต่อคณะกรรมาธิการสามัญประจาสภา (Parliamentary Standing Committee) ด้านการเงินเกี่ยวกับสถานะของกฎระเบียบด้าน Crypto ในอินเดีย หน่วยงานกล่าวว่า “เนื่องจากสินทรัพย์ Crypto ได้รับการดูแลในฐานข้อมูลที่ตกลงให้เผยแพร่ถึงกันแบบไม่รวมศูนย์ (Decentralized Distributed Ledger) ซึ่งใส่ซ้อนเข้าไปในโหนดคอมพิวเตอร์ที่กระจายอยู่ทั่วโลก จึงมีความเป็นไปได้สูงที่การดำเนินการซื้อขายแลกเปลี่ยนที่ไม่ได้รับอนุญาตจะไม่เป็นไปตามกรอบการกำกับดูแล”

หน่วยงานกำกับดูแลยังผลักดันให้จัดตั้งหน่วยงานสืบสวนด้วย โดยเน้นว่า “การกระจายของโอกาสในการจัดการกับสินทรัพย์ Crypto และสินทรัพย์ Crypto ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ไม่ได้รับการควบคุมอาจจะถูกส่งมอบให้หน่วยงานสืบสวน  ที่รัฐบาลแต่งตั้งและดำเนินการทางกฎหมายต่อไป”

ในอดีต SEBI ได้แนะนำให้คนดังงดเว้นการประชาสัมพันธ์สินทรัพย์คริปโต เพื่อปกป้องเหล่านักลงทุน

ในครั้งนี้ เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังได้เน้นย้ำเกี่ยวกับกฎระเบียบเพิ่มเติม โดยเสริมว่า “สกุลเงินดิจิทัลทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างสกุลเงินกระดาษ (Fiat) ของเขตอำนาจศาลต่างประเทศกับเงินรูปีของอินเดีย จุดประสงค์ประการหนึ่งของการนำแพลตฟอร์มการซื้อขาย Crypto มาอยู่ภายใต้ขอบเขตของกฎระเบียบคือเพื่อให้มีการรายงาน AML /CFT / KYC  เช่นเดียวกันก็จะสามารถรับรองได้ด้วยการลงทะเบียนของหน่วยงานอิสระที่เป็นร้านรับแลกเปลี่ยนเงิน ตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาต หรือตัวแทนจำหน่ายอัตราแลกเปลี่ยน”

ในขณะเดียวกัน ธนาคารกลางซึ่งมีมุมมองเชิงลบต่อ Cryptocurrency มาตั้งแต่ต้น ก็กำลังรอให้รัฐบาลออกแนวนโยบายเกี่ยวกับ Cryptocurrency อยู่

RBI กำลังรอแนวนโยบายเกี่ยวกับ Cryptocurrency

Shaktikanta Das ผู้ว่าการธนาคารกลางของอินเดีย (RBI) กล่าวเมื่อวันพุธว่า “มีการปะทะกันระหว่าง RBI กับรัฐบาลเกี่ยวกับเรื่องสกุลเงินดิจิทัลมาอย่างต่อเนื่อง เราได้ให้ความเห็นในส่วนของเรากับรัฐบาลแล้ว เราคงจะต้องรอจนกว่าจะมีการออกแนวนโยบาย”

เมื่อเดือนที่แล้ว Ajay Seth เลขานุการกิจการทางเศรษฐกิจเปิดเผยว่า รัฐบาลอินเดียได้สรุปแนวนโยบายเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัลแล้ว แต่ก่อนที่รัฐบาลจะเปิดเผยแนวนโยบายนี้ ธนาคารกลางของประเทศได้ให้คำแนะนำว่าไม่ควรจะเปลี่ยนจุดยืนเชิงลบต่อสินทรัพย์ดิจิทัลเสมือนจริง (VDA) ไม่นานมานี้ RBI ได้ออกมาเตือนคณะกรรมาธิการรัฐสภาว่า Crypto โดยเฉพาะเหรียญ Stablecoin อาจจะนำไปสู่ปรากฏการณ์ “Dollarization” หรือ การใช้เงินสกุลอื่นแทนเงินตราในระบบเศรษฐกิจของประเทศตนเองได้

ในเวลาเดียวกัน T Rabi Shankar รองผู้ว่าการ RBI ออกมายืนยันอีกครั้งว่าสกุลเงินดิจิทัลที่ได้รับการสนับสนุนจากส่วนกลางจะเปิดตัวในปี 2022 ด้วย “วิธีการแบบค่อยเป็นค่อยไปและเป็นขั้นเป็นตอน”

ก่อนหน้านี้ ธนาคารกลางได้ระบุไว้ในแผนว่า CBDC ของอินเดียจะต้องผ่านการพิสูจน์แนวคิดและขั้นตอนนำร่องก่อนที่จะเปิดตัวภายในประเทศอย่างเต็มรูปแบบ

แพลตฟอร์มคริปโตที่ดีที่สุดในไทย | มีนาคม 2024

Trusted

ข้อจำกัดความรับผิด

ข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่บนเว็บไซต์ของเราเผยแพร่ด้วยเจตนาที่ดีและเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น การกระทำใด ๆ ที่ผู้อ่านดำเนินการตามข้อมูลที่พบบนเว็บไซต์ของเราถือเป็นความเสี่ยงของผู้อ่านโดยเฉพาะ

ได้รับการสนับสนุน
ได้รับการสนับสนุน