เกาหลีใต้สั่งห้ามพนักงาน Terra Labs เดินทางออกนอกประเทศเพื่อกักตัวไว้สืบสวน

รายงานล่าสุดยืนยันว่าเกาหลีใต้ได้ห้ามไม่ให้พนักงานปัจจุบันและอดีตพนักงานของ Terra Labs เดินทางออกนอกประเทศ เนื่องจากอัยการได้ยกระดับการสอบสวนการล่มสลายของ Stablecoin เมื่อเดือนที่แล้ว

Bloomberg ตั้งข้อสังเกตว่ามีการออกข้อจํากัดการเดินทางสําหรับ “เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการล่มสลายของ Stablecoin Terra”

พนักงาน 15 คนถูกจำกัดการเดินทาง

ยังไม่มีการยืนยันรายละเอียดเกี่ยวกับจํานวนพนักงานที่ถูกจำกัดการเดินทาง อย่างไรก็ตาม Yonhap News อ้างว่ามีรายงานว่าพนักงานประมาณ 15 คน รวมถึงอดีตนักพัฒนาโครงการของ Anchor อยู่ภายใต้ข้อจํากัด การเดินทาง

“โดยปกติจะมีการสั่งห้ามออกเดินทางเพื่อให้พวกเขาอยู่กันพร้อมหน้าเพื่อสอบปากคํา” แหล่งข่าวขอ Bloomberg กล่าว

จากข้อมูลของ Daniel Hong อดีตนักพัฒนาของ Terraform เผยว่า ‘อดีตพนักงาน Terra ทุกคนที่เขาติดต่อไปถูกห้ามไม่ให้ออกนอกประเทศ’ รวมถึง ‘คนที่ลาออกจากแพลตฟอร์มในช่วงปี 2019-2020’

เขายังแย้งบน Twitter ว่า “การที่คนเราได้รับการปฏิบัติเหมือนอาชญากรคนหนึ่งเช่นนี้เป็นเรื่องอุกอาจและรับไม่ได้อย่างแน่นอน”

stop asking me why i couldn't make it to NYC frens, this is why: the Korean government imposed an exit ban for all ex-@terra_money employees today pic.twitter.com/5Jds99ZNwQ

— Daniel Hong 🪄 (@unifiedh) June 20, 2022

ด้วยเหตุนี้ Hong ยังเน้นย้ำว่าไม่มีพนักงานคนใดได้รับแจ้งเกี่ยวกับข้อจํากัดล่วงหน้า ซึ่งโดยปกติจะทําเพื่อป้องกันการหลบหนีภายใต้กรอบกฎหมายภายในประเทศ อย่างไรก็ตาม เขาเอ่ยว่าเขาจะให้ความร่วมมือกับการสอบสวน

ปัญหาใหม่สําหรับ Terra กับการฟ้องร้อง VCs

จนถึงขณะนี้ ทางการเกาหลีใต้กําลังสืบสวนว่าสามารถดําเนินคดีกับ Do Kwon ซีอีโอของ Terraform Lab ได้หรือไม่ เขาเองยังถูกสอบสวนในข้อหาหลีกเลี่ยงภาษีและข้อหาฟอกเงิน โดยมีรายงานฉบับใหม่  อ้างว่าหนังสือเดินทางของเขาอาจจะเป็นโมฆะ หรือจะเป็นกรณีที่ว่าอดีตพนักงานอ้างว่า Kwon แอบประทับตราเหรียญและขายให้กับสถาบันต่างๆเพื่อระดมทุนจํานวนมหาศาลตามรายงานของ JTBC

ในขณะเดียวกัน ในการสอบสวนที่แยกออกมาต่างหาก พนักงาน Terraform Labs รายหนึ่งกำลังถูกตรวจสอบข้อเท็จจริงในข้อกล่าวหาว่ายักยอก Bitcoin

ทั้งนี้ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ กําลังพิจารณาถึงการละเมิดกฎระเบียบการคุ้มครองนักลงทุนของรัฐบาลกลางในการทำการตลาดของ TerraUSD stablecoin ก่อนที่จะล่มสลาย

ล่าสุด มีรายงานว่ามีการดําเนินคดีแบบกลุ่มต่อการฉ้อโกงหลักทรัพย์ชุดใหม่ซึ่งสามารถนํา Venture Capital หกแห่งเข้ามาสอบปากคําได้  สํานักข่าว Reuters รายงานเมื่อวันที่ 22 มิถุนายนว่า VCs ที่สนับสนุนโทเค็น Terra ก่อนการล่มสลายถูกกล่าวหาว่าได้ให้ ‘สัญญาที่ไม่สัจจริงว่าด้วยผลตอบแทนที่รับประกันและความเสถียรของอัลกอริทึม’

มีรายงานว่าคดีความใหม่นี้ถูกยื่นฟ้องรองโดยนักลงทุน Nick Patterson ต่อ CEO Do Kwon และหัวหน้าฝ่ายวิจัย Nicholas Platias ในศาลรัฐบาลกลางเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา

การ้องร้องครั้งนี้ ผู้ฟ้องให้เหตุผลว่า VCs เช่น Jump Trading LLC, Tribe Capital และ Three Arrows Capital Pte Ltd ทําให้นักลงทุน Terra เข้าใจผิดว่าเป็น “ตัวแทนของ Terraform ซึ่งทําหน้าที่ในนามของ Terraform”