ดูเพิ่มเติม

หน่วยงานเฝ้าระวังด้านการเงินของเกาหลีใต้สํารวจ FX Market สําหรับธุรกรรมคริปโตที่ผิดกฎหมาย

1 min
อัพเดทโดย Passanai Jiraruekmongkol

สรุปย่อ

  • หน่วยงานกํากับดูแลทางการเงินในเกาหลีใต้กําลังตรวจสอบธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ธนาคารพาณิชย์ซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้สกุลเงินดิจิทัลอย่างผิดกฎหมาย
  • เนื่องจากธุรกรรมบางอย่างเกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มซื้อขายคริปโต เจ้าหน้าที่จึงตรวจสอบความเชื่อโยงใด ๆ ที่สอดรับกับการฟอกเงินหรือการเก็งกําไรโดยใช้สินทรัพย์คริปโต
  • ในการตรวจสอบการทําธุรกรรม หน่วยงานกํากับดูแลระบุว่ากฎหมายเกี่ยวกับการฟอกเงินและการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศถูกทําลายหรือไม่
  • ในการตรวจสอบการทําธุรกรรม หน่วยงานกํากับดูแลระบุว่ากฎหมายเกี่ยวกับการฟอกเงินและการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศถูกทําลายหรือไม่

หน่วยงานกํากับดูแลทางการเงินในเกาหลีใต้กําลังตรวจสอบธุรกรรมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (FX Market) ที่เกิดขึ้นในธนาคารพาณิชย์สําหรับการใช้  Cryptocurrency อย่างผิดกฎหมาย

เนื่องจากธุรกรรมบางอย่างเกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มซท้อขายคริปโต เจ้าหน้าที่จึงตรวจสอบความเชื่อมโยงที่มีต่อการฟอกเงินหรือการเก็งกําไรโดยใช้โดยใช้สินทรัพย์คริปโต ตามรายงานของเจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายกํากับดูแลทางการเงินที่ไม่ระบุชื่อ ในขณะที่เขาละเลยที่จะระบุชื่อแพลตฟอร์มที่เป็นปัญหา ทั้งนี้ Shinhan Bank ถูกเปิดเผยว่าเป็นหนึ่งในสถาบันสินเชื่อที่อยู่ระหว่างการสอบสวน 

จากการตรวจสอบการทําธุรกรรม หน่วยงานกํากับดูแลกําลังพิจารณาว่ากฎหมายเกี่ยวกับการฟอกเงินและการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศถูกยกเลิกหรือไม่ นอกจากนี้ หน่วยงานกํากับดูแลยังได้ให้ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับอัยการแห่งชาติในการสอบสวน

ก่อนหน้านี้สํานักข่าว Yonhap รายงานว่า Woori Bank มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทําธุรกรรมประมาณ 800 พันล้านวอน (611 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ในขณะเดียวกัน Shinhan Bank ยังมีส่วนร่วมในการซื้อขาย 1 ล้านล้านวอนเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2022

รายงานดังกล่าวได้รับการยืนยันจากโฆษกของ FSS ในขณะที่โฆษกธนาคาร Shinhan ยืนยันว่าการสอบสวนด้านกฎระเบียบกําลังดําเนินการอยู่ อย่างไรก็ตาม หลังจากกล่าวว่าพวกเขาไม่สามารถเปิดเผยปริมาณธุรกรรมที่แน่นอนและความสัมพันธ์กับแพลตฟอร์มคริปโตซึ่งสามารถเปิดเผยได้เมื่อได้ข้อสรุปของการสอบสวนเท่านั้น

หลังจากการล่มสลายของ TerraUSD Stablecoin ปัจจัยดังกล่าวกระตุ้นให้หน่วยงานทางการเงินในเกาหลีใต้เปิดตัวการตรวจสอบ “ฉุกเฉิน” แพลตฟอร์มซื้อขายคริปโตในประเทศ คณะกรรมการบริการทางการเงินของเกาหลีใต้ (FSC) และ FSS ได้ขอข้อมูลจากผู้ให้บริแพลตฟอร์มซื้อขายคริปโตในท้องถิ่นเกี่ยวกับธุรกรรมที่เชื่อมโยงกับ TerraUSD และ Luna

รายละเอียดดังกล่าวรวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปริมาณการซื้อขาย ราคาปิดการขาย และจํานวนนักลงทุนที่เกี่ยวข้อง มาตรการตอบโต้ของแพลตฟอร์มต่อการล่มสลายของตลาดและการวิเคราะห์ทําให้เกิดการล่มสลายก็ถูกเรียกร้องเช่นกัน

ต่อมา FSS ได้เปิดการสอบสวนเกี่ยวกับบริการเกตเวย์การชําระเงินที่ดำเนินงานร่วมกับสินทรัพย์ดิจิทัล ทั้งนี้ FSS ร้องขอเกตเวย์การชําระเงิน 157 รายการเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริการที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยสินทรัพย์ดิจิทัลและแผนของพวกเขา อย่างไรก็ตาม FSS รายงานว่ามีเพียง 6 เกตเวย์การชําระเงินเท่านั้นที่ถือครองสินทรัพย์ดิจิทัล คําขอดังกล่าวเกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันหลังจากที่รัฐบาลประกาศเปิดตัวคณะกรรมการสินทรัพย์ดิจิทัล

แพลตฟอร์มคริปโตที่ดีที่สุดในไทย | มีนาคม 2024

Trusted

ข้อจำกัดความรับผิด

ข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่บนเว็บไซต์ของเราเผยแพร่ด้วยเจตนาที่ดีและเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น การกระทำใด ๆ ที่ผู้อ่านดำเนินการตามข้อมูลที่พบบนเว็บไซต์ของเราถือเป็นความเสี่ยงของผู้อ่านโดยเฉพาะ

ได้รับการสนับสนุน
ได้รับการสนับสนุน