ดูเพิ่มเติม

ผู้ให้บริการเว็บเทรด WazirX เครียด! ผู้บริหารถูกระงับบัญชีธนาคารจากข้อหาให้ความช่วยเหลือในการฟอกเงิน

1 min
อัพเดทโดย Passanai Jiraruekmongkol

สรุปย่อ

  • มีรายงานว่าคณะกรรมการบังคับใช้กฎหมายของอินเดีย (ED) ได้ระงับบัญชีธนาคารของ CTO ของ WazirX
  • ทรัพย์สินในบัญชีธนาคารกว่า 8 ล้านดอลลาร์ถูกระงับหลังจากหน่วยงานบุกตรวจค้นในไฮเดอราบัด
  • การบุกตรวจค้นทำได้ภายใต้พระราชบัญญัติป้องกันการฟอกเงิน พ.ศ. 2022 (PMLA) หลังจากที่เขาไม่ให้ความร่วมมือ

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม คณะกรรมการบังคับใช้กฎหมาย (ED) ได้ระงับบัญชีธนาคารของหนึ่งในกรรมการบริหารของ Zanmai Lab Private Ltd ซึ่งเป็น ผู้ให้บริการเว็บเทรด WazirX ของอินเดีย

มีรายงานว่า สินทรัพย์ของบัญชีธนาคารมูลค่า 646 ล้านรูปี (มากกว่า 8 ล้านดอลลาร์) ถูกระงับหลังจากหน่วยงานได้เริ่มการบุกตรวจค้นในไฮเดอราบัด

WazirX ตกอยู่ภายใต้การสอบสวน

ข่าวดังกล่าวเกิดขึ้นไม่นานหลังจากที่ Pankaj Chaudhary รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแห่งรัฐ ยืนยันในสภาสูงของรัฐสภาว่า คณะกรรมการบังคับใช้กฎหมายกำลังพิจารณาข้อกล่าวหาว่ามีการฟอกเงินจำนวน 27,900 ล้านรูปี (มากกว่า 350 ล้านดอลลาร์) ผ่านบริษัทเว็บเทรดที่ได้รับการสนับสนุนจาก Binance ในสองกรณี

ในช่วงเวลาดังกล่าว ผู้อำนวยการของ WazirX ถูกแจ้งข้อหาโดยหน่วยงานกลางในข้อหาช่วยเหลือบริษัทแอพให้บริการสินเชื่อในการซื้อและโอนสินทรัพย์ Cryptocurrency ที่ใช้ในการฟอกเงินที่ผิดกฎหมาย

NDTV รายงานว่า การบุกตรวจค้นดังกล่าวเป็นการดำเนินการกับ Sameer Mhatre ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีของแพลตฟอร์มดังกล่าว โดย ED ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า “เขาสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลของ WazirX จากระยะไกลได้อย่างสมบูรณ์ แต่เขาไม่ได้ให้รายละเอียดของธุรกรรม”

นี่หมายความว่า การบุกตรวจค้นสถานที่ของผู้อำนวยการดังกล่าวสามารถทำได้ภายใต้พระราชบัญญัติป้องกันการฟอกเงิน พ.ศ. 2022 (PMLA) หลังจากที่เขาไม่ให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน

Be[In]Crypto ได้อ้างอิงถึงรายงานก่อนหน้านี้ว่า ED กำลังตรวจสอบแพลตฟอร์มในสองกรณีภายใต้บทบัญญัติของพระราชบัญญัติการจัดการการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ พ.ศ. 1999 (FEMA) ซึ่งในกรณีแรก แพลตฟอร์มกำลังถูกตรวจสอบที่อนุญาตให้ผู้ใช้งานต่างประเทศแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลหนึ่งเป็นสกุลเงินอื่นในเว็บเทรดของตนเอง เช่นเดียวกับโดยใช้การโอนจากการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอื่นๆ ในอีกกรณีหนึ่ง ธุรกรรม “ที่ถูกปิดบังเอาไว้” ระหว่าง Binance และ WazirX กำลังถูกสอบสวน

ข้อกล่าวหาในการช่วยเหลือแอพให้บริการสินเชื่อที่ผิดกฎหมายในการฟอกเงิน

รายงานท้องถิ่นอีกฉบับอ้างอิงคำพูดของคณะกรรมการบังคับใช้กฎหมายว่า: “เมื่อตำรวจและ ED เริ่มการปราบปรามบริษัทแอพให้บริการสินเชื่อโดยใช้ Cryptocurrency เป็นเส้นทางเพื่อนำเงินออกจากประเทศ เงินส่วนใหญ่ถูกโอนไปยังฮ่องกงด้วยสินทรัพย์ Crypto ผ่าน WazirX เราพบหลักฐานเกี่ยวกับการโอนเงินไปยังสินทรัพย์ Crypto เราได้แช่แข็งสินทรัพย์ Crypto ของ WazirX เอาไว้มากกว่า 1,000 ล้านรูปี”

ผู้ให้บริการเว็บเทรด WazirX ถูกกล่าวหาว่าช่วย 16 บริษัท Fintech ในการใช้ช่องทาง Cryptocurrency เพื่อฟอกเงินที่ใช้ในการก่ออาชญากรรม

“ด้วยการสนับสนุนอย่างคลุมเครือและการดำเนินการต่อการต่อต้านการฟอกเงิน (AML) ที่หละหลวม บริษัทได้ให้ความช่วยเหลือบริษัท Fintech ประมาณ 16 แห่งในการฟอกเงินจากอาชญากรรมโดยใช้ช่องทาง Crypto ดังนั้น สังหาริมทรัพย์เทียบเท่ากับ WazirX มูลค่า 646 ล้านรูปี จะถูกระงับภายใต้ข้อกฏหมาย PMLA ปี 2002” หน่วยงานกลางกล่าว

และตอนนี้หน่วยงานสืบสวนก็มีรายงานว่ากำลังติดตาม NBFCs ของอินเดียและพันธมิตร Fintech ของแอพให้บริการสินเชื่อด่วนที่ทำงานขัดกับแนวทางของธนาคารกลาง พวกเขาพบว่า แอพพลิเคชันที่ผิดกฎหมายเหล่านี้ดำเนินการขัดต่อระเบียบ RBI ในการเรียกร้องอัตราดอกเบี้ยที่สูงมากเกินไป และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมจากผู้ขอสินเชื่อในทางที่ผิด

“บริษัท Fintech หลายแห่งที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนจีนไม่สามารถรับใบอนุญาต NBFC จาก RBI ในการดำเนินธุรกิจสินเชื่อได้ ดังนั้น พวกเขาจึงคิดค้นเส้นทาง MoU ด้วย NBFC ที่หมดอายุเพื่อใช้เป็นใบอนุญาต” หน่วยงานระบุ

“จะเห็นได้ว่าเงินจำนวนมากได้ถูกโอนไปยังเว็บเทรด WazirX และสินทรัพย์ Crypto ที่ซื้อได้ถูกโอนไปยังกระเป๋าเงินต่างประเทศที่ไม่รู้จัก” รายงานของ ED กล่าวเสริม

การทำธุรกรรมระหว่าง Binance และ WazirX ยังไม่ชัดเจน

อย่างไรก็ตาม มีรายงานว่า ED กำลังพิจารณาถึงแถลงการณ์ก่อนหน้านี้ของบริษัทเว็บเทรดและผู้ร่วมก่อตั้ง หน่วยงานชี้แจงว่า “ก่อนหน้านี้ Nischal Shetty กรรมการผู้จัดการของพวกเขาอ้างว่า WazirX เป็นเว็บเทรดของอินเดียที่ให้บริการธุรกรรม Crypto-Crypto และ INR-Crypto ทั้งหมดและมีแค่เพียง IP & ข้อตกลงพิเศษกับ Binance”

“แต่ตอนนี้ Zanmai อ้างว่า พวกเขาให้บริการธุรกรรม INR-Crypto เท่านั้น และธุรกรรมอื่นๆ ทั้งหมดนั้นทำโดย Binance บน WazirX พวกเขาให้คำตอบที่ขัดแย้งและคลุมเครือเพื่อหลีกเลี่ยงการกำกับดูแลโดยหน่วยงานกำกับดูแลของอินเดีย” รายงานของ CNBC อ้างถึง ED

ในขณะที่การสอบสวนกำลังดำเนินการอยู่ ยังไม่มีการแถลงการณ์เพิ่มเติมจากบริษัทเว็บเทรดดังกล่าว

แพลตฟอร์มคริปโตที่ดีที่สุดในไทย | มีนาคม 2024

Trusted

ข้อจำกัดความรับผิด

ข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่บนเว็บไซต์ของเราเผยแพร่ด้วยเจตนาที่ดีและเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น การกระทำใด ๆ ที่ผู้อ่านดำเนินการตามข้อมูลที่พบบนเว็บไซต์ของเราถือเป็นความเสี่ยงของผู้อ่านโดยเฉพาะ

bic_photo_6.jpg
Akradet Mornthong
อัครเดช หมอนทอง เป็น นักแปล/นักเขียนคอนเทนต์ ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน NFT Games, Metaverse, AI, Crypto และเทคโนโลยีใหม่ๆ เขาจบการศึกษาในสาขาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล และมีประสบการณ์ในการทำงานในวงการเกมมากกว่า 10 ปี เมื่อ NFT Games ได้กลายเป็นกระแสขึ้นมาในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เขาก็ไม่พลาดที่จะก้าวเข้ามาในวงการนี้เพื่อศึกษาข้อมูลในเชิงลึกต่างๆ ของวงการ NFT รวมไปถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Blockchain และ Crypto อีกด้วย
READ FULL BIO
ได้รับการสนับสนุน
ได้รับการสนับสนุน