Indian Directorate of Enforcementระงับเงินที่ถูกฟอกเงินจำนวน 1.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐที่เชื่อมโยงกับผู้ก่อตั้ง E-Nuggets

คณะกรรมการบังคับใช้กฎหมายของอินเดียได้ยึดคริปโตเคอเรนซีมูลค่า 1.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวนอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับกิจกรรมทางการเงินของ Aamir Khan และคนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชันเกมมือถือ E-nuggets

จากข้อมูลของ ED Amir Khan ซึ่งปัจจุบันอยู่ในความดูแลของตํารวจ ได้สร้างแอปพลิเคชันขึ้นมาหนึ่งรายการและชักชวนให้สาธารณชนเข้ามาลงทุน ผู้ใช้งาน E-nuggets ได้รับผลตอบแทนเป็นค่าคอมมิชชันที่พวกเขาสามารถถอนออกจากวอลเล็ตของเกมได้อย่างง่ายดาย
จากนั้น E-nuggets จะหยุดการถอนเงินชั่วคราวโดยไม่มีเหตุผล ก่อนที่จะลบข้อมูลโปรไฟล์ของผู้ใช้งานทั้งหมดออกจากเซิร์ฟเวอร์ของแอป

ED เปิดตัวการสอบสวนการฟอกเงินกับ Khan เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2021 ตามพระราชบัญญัติป้องกันการฟอกเงิน (PMLA) ตามการร้องเรียนของ Federal Bank Limited สถาบันการเงินภาคเอกชนที่มีสํานักงานใหญ่ในเมืองท่า โกชิ

ED มีอํานาจในการบังคับใช้กฎหมายและความสามารถด้านข่าวกรองทางเศรษฐกิจในอินเดีย และรับผิดชอบการดําเนินการบังคับใช้กฎหมายหลายครั้งต่อแพลตฟอร์มคริปโตในช่วงหนึ่งปีครึ่งที่ผ่านมา

ตํารวจยึดทรัพย์สินของบริษัท

จากข้อมูลของ ED Khan ถูกกล่าวหาว่าฟอกเงินคริปโตในต่างประเทศโดยใช้แพลตฟอร์มคริปโตสองครั้ง Khan ได้ซื้อสินทรัพย์คริปโตจาก WazirX ด้วยรายได้จากแอปโดยใช้นามแฝง ก่อนที่จะโอนเกือบ 78 BTC (ประมาณ 1.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ให้กับ Binance ซึ่งถูกแช่แข็งในเวลาต่อมา

นอกเหนือจากการยึดสินทรัพย์คริปโตแล้ว ED ยังจับกุมผู้ต้องสงสัยอีกสี่คนที่เปิดเผยที่ตั้งสํานักงานของบริษัท ซึ่ง ED ตรวจพบและยึดคอมพิวเตอร์ และซิมการ์ดมือถือที่เชื่อมโยงกับบัญชีธนาคารหลายบัญชีและบัตรธนาคารจํานวนมาก

ED ยังได้ดําเนินการบุกค้นที่บ้านพักของ Khan ซึ่งพบและยึด 17.32 สิบล้านรูปี (ประมาณ 2.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ในเดือนกันยายน 2022 นอกจากนี้ ED ได้ดําเนินการบุกค้นสถานที่หกแห่งในกัลกัตตา

Binance ตอบโต้ข้อกล่าวหาเรื่องการละเมิด AML

การสืบสวนในลักษณะนี้ไม่ได้เกิดขึ้นครั้งแรกในอินเดีย ในเดือนมิถุนายนปีที่แล้ว ทาง ED ได้เริ่มการสอบสวน Binance ในข้อหาอนุญาตให้ชาวจีนฟอกเงินผ่าน Binance ก่อนที่จะโอนไปยัง WazirX และต่อมาได้ยึดทรัพย์สินธนาคารของหนึ่งในกรรมการของ Zanmai Lab Private Ltd ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการ WazirX

เมื่อวันที่ 1 ก.ย. 2022 อัยการของรัฐบาลกลางจากสหรัฐฯ ขอให้ Binance จัดทําหลักฐานการตรวจสอบการต่อต้านการฟอกเงินเพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทจะไม่ละเมิดพระราชบัญญัติความลับของธนาคาร ในขณะนั้นโฆษกของ Binance ปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคําขอของกระทรวงยุติธรรม

Binance ยังโต้แย้งการสอบสวนโดย Reuters โดยอ้างว่าการเติบโตของบริษัทนั้นมาพร้อมกับนโยบาย Know-Your-Customer ที่ไร้ประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นองค์ประกอบสําคัญของการต่อต้านการฟอกเงิน โดยบริษัทอ้างว่าได้ใช้เงิน “หลายสิบล้านดอลลาร์สหรัฐ” ในการสรรหาทีมนิติวิทยาศาสตร์ไซเบอร์ 120 คนที่มีภูมิหลังในหน่วยงานสืบสวนการบังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศ เช่น Internal Revenue Service, Federal Bureau of Investigation และหน่วยสืบราชการลับของสหรัฐฯ

“Binance กําลังทํางานร่วมกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานตุลาการ และธนาคารเพื่อปรับปรุงการป้องกันของเราต่อการต้มตุ๋นประเภทนี้และปกป้องผู้ใช้งานของเรา และเรายังคงสร้างพันธมิตรใหม่ ๆ กับผู้เชี่ยวชาญชั้นนําของโลกในสาขานี้ต่อไป” บริษัทกล่าวในบล็อกโพสต์เดือนพฤษภาคม 2022
สําหรับการวิเคราะห์ Bitcoin (BTC) ล่าสุดของ Be[In]Crypto คลิกที่นี่