ทางการแอลเบเนียได้สั่งให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดน ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทคริปโต Thodex กลับไปยังตุรกี
ศาลใน Elbasan ตัดสินใจว่า Faruk Fatih Özer ผู้ก่อตั้งบริษัท Thodex จะกลับมาตุรกีเพื่อเผชิญกับกระบวนการยุติธรรม นักธุรกิจ 27 ปีรายนี้ถูกกล่าวหาว่าหลบหนีด้วยเงินลงทุนของผู้ใช้งาน เมื่อพวกเขารายงานว่าไม่สามารถถอนเงินได้ในปีที่แล้ว
ในเดือนสิงหาคม เจ้าหน้าที่ใน Vlorë สามารถจับกุม Özer ทั้งนี้ เขาได้ลี้ภัยมานานกว่าหนึ่งปี
ศาลชั้นต้นใน Elbasan ระบุว่า Özer ควรถูกควบคุมตัวในเดือนกันยายน แม้ว่าทนายความของเขาจะยื่นอุทธรณ์ในไม่ช้า แต่ศาลอุทธรณ์ในเมือง Durrës ซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองของแอลเบเนียยังคงรักษาคำสั่งดังกล่าวเอาไว้
ขณะนี้ หลังจากการไต่สวนหลายครั้งในช่วงเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน ศาลได้ส่งคำพิพากษาให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนแล้ว ทนายความของ Özer มีเวลา 15 วันในการอุทธรณ์คำตัดสินต่อศาลอุทธรณ์ Durres
เรื่องอื้อฉาวเกี่ยวกับ Thodex และเงิน 2 พันล้านดอลลาร์ที่หายไป
ปีที่แล้ว ผู้ใช้งาน Thodex กล่าวว่าพวกเขาไม่สามารถถอนเงินหลายร้อยล้านดอลลาร์ในรูปแบบของเงินดิจิทัลได้ ผู้ใช้หลายคนเข้าพบตัวแทนทางกฎหมายไม่นานหลังจากนั้นและยื่นเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการฉ้อโกงต่อแพลตฟอร์มและผู้บริหาร
แพลตฟอร์มได้ประกาศว่าจะปิดทำการชั่วคราวเนื่องจาก “ความผันผวนผิดปกติในบัญชีของบริษัท” อย่างไรก็ตาม Özer ซึ่งไม่ตอบสนองใด ๆ ถูกกล่าวหาว่าหนีออกนอกประเทศด้วยเงิน 2 พันล้านดอลลาร์ของผู้ใช้งาน รายงานเบื้องต้นระบุว่าเขาน่าจะเดินทางไปแอลเบเนียแล้ว
ทางการตุรกีได้ออกหมายจับระหว่างประเทศสำหรับ Ozer โดยตั้งข้อหาทุจริตและจัดตั้งองค์กรอาชญากรรม อินเตอร์โพลได้ออกหมายจับแดงสำหรับผู้ก่อตั้ง Thoedex ในเดือนเมษายน 2022
ทางการตุรกีจับกุมผู้ต้องสงสัย 68 คน รวมทั้งพี่น้องของ Özer ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวนเรื่อง Thoedex ในปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ จำเลย 21 คนอาจต้องโทษจำคุกสูงสุด 40,564 ปี
เจ้าหน้าที่ตุรกีกำลังสืบสวน FTX
ในขณะที่ทางการตุรกีสามารถตัดสินได้กรณีหนึ่งเกี่ยวกับการฉ้อโกงในโลกคริปโต พวกเขาต้องเผชิญกับกรณีอื่น ๆ ในระดับที่ใหญ่กว่า สำนักงานสืบสวนอาชญากรรมทางการเงินของตุรกีกล่าวว่ากำลังสอบสวน FTX และการดำเนินงานภายในประเทศเมื่อต้นสัปดาห์นี้
ภายในขอบเขตหน้าที่ขององค์กร ทางหน่วยงานกล่าวว่า “กำลังวิเคราะห์และตรวจสอบกิจกรรมของฝ่ายที่เกี่ยวข้องเหล่านี้” ทั้งนี้ สิ่งที่จะตรวจสอบอาจรวมถึงบุคคล สถาบัน ธนาคาร และผู้ให้บริการคริปโตเคอเรนซีที่เกี่ยวข้องกับ FTX รวมถึง FTX ในตุรกีสาขาย่อยในท้องถิ่น
สิ่งนี้ทำให้ตุรกีอยู่ในรายชื่อหน่วยงานระดับชาติที่เพิ่มขึ้นซึ่งกำลังตรวจสอบการกระทำของ FTX นับตั้งแต่การล่มสลายและการล้มละลายของแพลตฟอร์ม
ข้อจำกัดความรับผิด
หมายเหตุบรรณาธิการ: เนื้อหาต่อไปนี้ไม่ได้สะท้อนถึงมุมมองหรือความคิเห็นของ BeInCrypto มันจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ควรถูกตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน กรุณาทำการวิจัยของคุณเองก่อนที่จะทำการตัดสินใจลงทุนใดๆ
