ตํารวจสิงคโปร์ (Singapore Police) ประกาศว่าพวกเขากําลังสอบสวน Hodlnaut ผู้ให้กู้คริปโตและกรรมการของบริษัทในข้อหาฉ้อโกงและการต้มตุ๋น
กรมการพาณิชย์ของกองกําลังตํารวจสิงคโปร์กล่าวว่าจะตรวจสอบรายงานหลายฉบับที่ได้รับระหว่างเดือนสิงหาคมถึงพฤศจิกายน รายงานเหล่านี้อ้างว่า Hodlnaut และกรรมการของ บริษัท ได้แถลงการณ์ที่ทําให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับการที่บริษัทเข้าไปมีส่วนกับโทเค็นดิจิทัลที่ไม่มีชื่อ
ตํารวจเรียกร้องให้นักลงทุนรายอื่นๆ ที่เชื่อว่าถูกฉ้อโกงโดย “การเป็นตัวแทนเท็จ” เหล่านี้ให้ออกมา เพื่อช่วยในการสอบสวนผู้ยื่นคําร้องควรเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการทําธุรกรรมกับ Hodlnaut เหล่านี้รวมถึงบันทึกการชําระเงินนอกเหนือจากการติดต่อกับ Hodlnaut ที่เกี่ยวข้อง
การล้มละลายของ Hodlnaut
การสืบสวนครั้งนี้เป็นความหายนะล่าสุดที่จะเกิดขึ้นกับผู้ให้กู้คริปโตที่ตกเป็นเป้าโจมตี ในเดือนสิงหาคม Hodlnaut ประกาศว่ากําลังระงับการถอนโทเค็นและเงินฝากสําหรับลูกค้า
นอกจาก “สภาวะตลาด” แล้ว การล้มละลายของเครือข่ายเซลเซียสเมื่อต้นปีนี้ยังกระตุ้นการตัดสินใจของ Hodlnaut อีกด้วย เอกสารการล้มละลายของเครือข่ายเปิดเผยว่า Hodlnaut เป็นหนึ่งในลูกค้าสถาบัน
ด้วยเหตุนี้ Hodlnaut จึงถอนใบสมัครจากหน่วยงานการเงินของสิงคโปร์ (MAS) เพื่อเสนอบริการโทเค็นการชําระเงินดิจิทัล (DPT) ที่มีการควบคุม ศาลสูงสิงคโปร์จึงสั่งให้ Hodlnaut อยู่ภายใต้การจัดการของศาลตามคําร้องขอของผู้ให้กู้คริปโต
เช่นเดียวกับการล้มละลายการจัดการตุลาการช่วยให้ บริษัท ต่างๆสามารถหลีกเลี่ยงการบังคับชําระบัญชีสินทรัพย์ของพวกเขาและรักษาเสถียรภาพของสถานการณ์ทางการเงินของพวกเขา ศาลได้แต่งตั้งผู้จัดการศาลชั่วคราวของ Hodlnaut และสั่งให้เลื่อนการชําระหนี้ในการดําเนินคดีกับเจ้าหนี้กับผู้ให้กู้คริปโต
เมื่อเดือนที่แล้วรายงานของศาลเปิดเผยว่ากรรมการของ บริษัท ได้ระงับเอกสารสําคัญจากผู้จัดการตุลาการชั่วคราว มีรายงานว่ากรรมการเหล่านี้ไม่ให้ความร่วมมือกับผู้จัดการตุลาการภายในโดยขัดขวางไม่ให้พวกเขาเข้าถึงเอกสารและบันทึกหลายฉบับ
สิงคโปร์และ FTX
อ้างอิงจากหนังสือเวียนล่าสุดจากผู้จัดการตุลาการชั่วคราวของ Hodlnaut ประมาณ 25% ของสินทรัพย์อยู่ในแพลตฟอร์มคริปโตแบบรวมศูนย์ มีรายละเอียดว่า 71.8% ของสิ่งเหล่านี้ถืออยู่ใน FTX โดยมีมูลค่าประมาณ 18.47 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ แม้จะมีความพยายามที่จะถอนสินทรัพย์ก่อนที่แพลตฟอร์มคริปโตจะล้มละลาย แต่ผู้จัดการตุลาการชั่วคราวก็ไม่ประสบความสําเร็จ
เมื่อเร็ว ๆ นี้ MAS ได้ออกแถลงการณ์เกี่ยวกับแนวทางของ FTX ในแง่ของการล้มละลาย แม้ว่าจะเตือนผู้ใช้เกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุนกับหน่วยสถานการณ์ทรุดหนักสำหรับ Hodlnaut เมื่อตำรวจสิงคโปร์เข้ามามีส่วนร่วมงานที่ไม่ได้จดทะเบียน แต่ก็ไม่สามารถป้องกันพวกเขาจากการทําเช่นนั้นได้
นอกจากนี้ยังตอบคําถามเกี่ยวกับการวาง Binance แลกเปลี่ยนคู่แข่งในรายการแจ้งเตือนนักลงทุน แต่ไม่ใช่ FTX MAS กล่าวว่าทําเช่นนั้นเพราะ Binance ได้ชักชวนผู้ใช้ในสิงคโปร์อย่างแข็งขันในขณะที่ FTX ไม่ได้
ในขณะเดียวกัน Temasek บริษัท โฮลดิ้งของรัฐสิงคโปร์เพิ่งตัดการลงทุนทั้งหมดใน FTX ด้วยการลงทุน 275 ล้านดอลลาร์ Temasek สูญเสียเจ้าหนี้รายอื่นมากที่สุดรวมถึง SoftBank และ Sequoia Capita
ข้อจำกัดความรับผิด
หมายเหตุบรรณาธิการ: เนื้อหาต่อไปนี้ไม่ได้สะท้อนถึงมุมมองหรือความคิเห็นของ BeInCrypto มันจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ควรถูกตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน กรุณาทำการวิจัยของคุณเองก่อนที่จะทำการตัดสินใจลงทุนใดๆ