อัยการของรัฐบาลกลางที่ทํางานให้กับกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ขอให้ Binance จัดทําบันทึกเกี่ยวกับการตรวจสอบการฟอกเงิน ตลอดจนการติดต่อระหว่างบุคคลสําคัญภายในบริษัท รวมถึงของซีอีโอ Changpeng Zhao (CZ)
คำสั่งนี้เป็นไปตามคําขอเมื่อ ธ.ค. 2020 ซึ่งยังไม่ถูกดำเนินการจนกระทั่งไม่นานมานี้ ตัวแทนที่ทํางานให้กับแผนกฟอกเงินของกระทรวงยุติธรรมขอให้แพลตฟอร์มคริปโตส่งมอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารระดับสูง 13 คนที่ทํางานให้กับบริษัทโดยสมัครใจ
ในบรรดาผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อคือหัวหน้า Binance นั่นเอง
การสอบสวน Binance ยังคงดําเนินต่อไป
แม้ว่าคําขอครั้งแรกของ Binance จะเกิดขึ้นเมื่อเกือบสองปีที่แล้ว แต่การสืบสวนยังคงดําเนินต่อไปตามแหล่งข่าวที่แจ้งให้ Reuters ทราบ ทางอัยการมีความสนใจเป็นพิเศษในการพิจารณาว่า Binance ละเมิดพระราชบัญญัติความลับของธนาคารหรือไม่ ซึ่งผู้บริหาร BitMEX ก็ตกหลุมพรางในข้อกฎหมายเดียวกันเมื่อต้นปีนี้
Patrick Hillmann ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสารของ Binance ได้รีบออกมาให้รายละเอียดเกี่ยวกับการสืบสวนอย่างรวดเร็วเมื่อเขาให้สัมภาษณ์กับ Reuters ว่า “หน่วยงานกํากับดูแลทั่วโลกกําลังเข้าถึงแพลตฟอร์มคริปโตรายสําคัญทุกแห่งเพื่อทําความเข้าใจอุตสาหกรรมของเราให้ดียิ่งขึ้น นี่เป็นกระบวนการมาตรฐานสําหรับองค์กรใด ๆ ที่ถูกควบคุม และเราทํางานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ เป็นประจําเพื่อตอบคําถามใด ๆ ที่พวกเขาอาจอยากทราบ”
สําหรับวิธีการที่ Binance ตอบรับต่อคําขอในปี 2020 นั้นยังคงเป็นปริศนา ทั้งกระทรวงยุติธรรมและ Binance จะไม่ให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว
ประเด็นยอดฮิตในด้านการธนาคาร
สิ่งที่เราเรียนรู้จากประวัติศาสตร์ได้คือพระราชบัญญัติความลับของธนาคารนั้นเป็นสิ่งที่พึงเคารพ กล่าวคือ เมื่อวันที่ 24 ก.พ. Arthur Hayes ผู้ก่อตั้ง BitMEX และ Benjamin Delo สารภาพผิดที่ฝ่าฝืนการข้อกฎหมายดังกล่าว
หลังจากรับสารภาพแล้ว ทั้งคู่ได้รับคําสั่งให้จ่ายค่าปรับ 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ Hayes ยังได้รับคําสั่งให้กักตัวที่บ้านหกเดือน
ในปี 2021 BitMEX ได้ตัดสินคดีกับคณะกรรมการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ฟิวเจอร์ส (CFTC) และเครือข่ายการบังคับใช้อาชญากรรมทางการเงิน (FinCEN) รวมเป็นเงิน 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ตอนนี้ ดูเหมือนว่ากระทรวงยุติธรรมต้องสร้างความสําเร็จรูปแบบเดิมกับ Binance และ CZ หากการสอบสวนนั้นเป็นไปตามเส้นทางเดียวกับที่ทํากับ BitMEX เหตุการณ์นี้อาจจบลงด้วยการที่ CZ ต้องเข้าไปอยู่ภายใต้การควบคุมตัวและรอการพิจารณาคดี
ข้อจำกัดความรับผิด
หมายเหตุบรรณาธิการ: เนื้อหาต่อไปนี้ไม่ได้สะท้อนถึงมุมมองหรือความคิเห็นของ BeInCrypto มันจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ควรถูกตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน กรุณาทำการวิจัยของคุณเองก่อนที่จะทำการตัดสินใจลงทุนใดๆ
