หน่วยปราบปรามอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตของตำรวจเมืองปูเน่ในประเทศอินเดียได้จับกุมผู้เชี่ยวชาญด้านคริปโต 2 คน ซึ่งถูกกล่าวหาว่าล้างกระเป๋าเงินที่อยู่ภายใต้การสอบสวนของทางการตามรายงาน
ตามรายงานของสื่อท้องถิ่น Pankaj Ghode และ Ravindranath Patil ผู้เชี่ยวชาญทั้งสองคนที่ถูกตั้งข้อหาคดีอาชญากรรมไซเบอร์น่าจะดูด Crypto จำนวนมากมาจากโครงการ Bitcoin Ponzi ที่ดำเนินการในปี 2018
พนักงานสืบสวนถูกกล่าวหาว่าเป็นโจรขโมยคริปโต
มีรายงานว่า ผู้เชี่ยวชาญ 2 คน ซึ่งหนึ่งในนั้นเป็นอดีตเจ้าหน้าที่ตำรวจอินเดีย ได้ให้ความช่วยเหลือทีมสืบสวนพิเศษ (SIT) ของตำรวจเมืองปูเน่ในการสอบสวนตั้งแต่ปีที่แล้ว ทำให้ทีมสืบสวนสามารถยึด 241.46 bitcoins, 452 bitcoin cash และ 94 Ethereum ได้
อย่างไรก็ตาม ตอนนี้พวกเขาถูกกล่าวหาว่าโอนเงินหลายล้านในกองทุน Crypto จากกระเป๋าเงินของผู้ต้องหาไปยังบัญชีส่วนตัว รายงานกล่าวว่า จนถึงตอนนี้ได้มีการติดตาม 237 bitcoins จากกองทุนแล้ว
ในภาพรวม ตำรวจรายงานว่าได้ยึดเงินกว่า 770,000 ดอลลาร์สหรัฐเป็นสกุลเงินดิจิทัลที่แตกต่างกัน 34 สกุลเงิน ในขณะที่พวกเขาตรวจสอบความคลาดเคลื่อนที่ถูกกล่าวหาเป็นจำนวน 900 bitcoins
แม้จะกล่าวว่าแบบนั้น อดีตเจ้าหน้าที่ทั้งสองคนก็จะถูกดำเนินคดีตามความผิดต่าง ๆ และขณะนี้อยู่ภายใต้การควบคุมตัวโดยศาล และมีการยื่นเอกสารเรียกเก็บเงินจำนวน 4,400 หน้าต่อผู้เชี่ยวชาญด้าน Crypto ที่ถูกกล่าวหาทั้งสองแล้ว
หน่วยงานกำกับดูแลหลักทรัพย์หยิบยกข้อกังวลใหม่
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งอินเดีย (SEBI) ได้ตอบโต้ต่อคณะกรรมาธิการสามัญประจาสภา (Parliamentary Standing Committee) ด้านการเงินเกี่ยวกับสถานะของกฎระเบียบด้าน Crypto ในอินเดีย หน่วยงานกล่าวว่า “เนื่องจากสินทรัพย์ Crypto ได้รับการดูแลในฐานข้อมูลที่ตกลงให้เผยแพร่ถึงกันแบบไม่รวมศูนย์ (Decentralized Distributed Ledger) ซึ่งใส่ซ้อนเข้าไปในโหนดคอมพิวเตอร์ที่กระจายอยู่ทั่วโลก จึงมีความเป็นไปได้สูงที่การดำเนินการซื้อขายแลกเปลี่ยนที่ไม่ได้รับอนุญาตจะไม่เป็นไปตามกรอบการกำกับดูแล”
หน่วยงานกำกับดูแลยังผลักดันให้จัดตั้งหน่วยงานสืบสวนด้วย โดยเน้นว่า “การกระจายของโอกาสในการจัดการกับสินทรัพย์ Crypto และสินทรัพย์ Crypto ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ไม่ได้รับการควบคุมอาจจะถูกส่งมอบให้หน่วยงานสืบสวน ที่รัฐบาลแต่งตั้งและดำเนินการทางกฎหมายต่อไป”
ในอดีต SEBI ได้แนะนำให้คนดังงดเว้นการประชาสัมพันธ์สินทรัพย์คริปโต เพื่อปกป้องเหล่านักลงทุน
ในครั้งนี้ เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังได้เน้นย้ำเกี่ยวกับกฎระเบียบเพิ่มเติม โดยเสริมว่า “สกุลเงินดิจิทัลทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างสกุลเงินกระดาษ (Fiat) ของเขตอำนาจศาลต่างประเทศกับเงินรูปีของอินเดีย จุดประสงค์ประการหนึ่งของการนำแพลตฟอร์มการซื้อขาย Crypto มาอยู่ภายใต้ขอบเขตของกฎระเบียบคือเพื่อให้มีการรายงาน AML /CFT / KYC เช่นเดียวกันก็จะสามารถรับรองได้ด้วยการลงทะเบียนของหน่วยงานอิสระที่เป็นร้านรับแลกเปลี่ยนเงิน ตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาต หรือตัวแทนจำหน่ายอัตราแลกเปลี่ยน”
ในขณะเดียวกัน ธนาคารกลางซึ่งมีมุมมองเชิงลบต่อ Cryptocurrency มาตั้งแต่ต้น ก็กำลังรอให้รัฐบาลออกแนวนโยบายเกี่ยวกับ Cryptocurrency อยู่
RBI กำลังรอแนวนโยบายเกี่ยวกับ Cryptocurrency
Shaktikanta Das ผู้ว่าการธนาคารกลางของอินเดีย (RBI) กล่าวเมื่อวันพุธว่า “มีการปะทะกันระหว่าง RBI กับรัฐบาลเกี่ยวกับเรื่องสกุลเงินดิจิทัลมาอย่างต่อเนื่อง เราได้ให้ความเห็นในส่วนของเรากับรัฐบาลแล้ว เราคงจะต้องรอจนกว่าจะมีการออกแนวนโยบาย”
เมื่อเดือนที่แล้ว Ajay Seth เลขานุการกิจการทางเศรษฐกิจเปิดเผยว่า รัฐบาลอินเดียได้สรุปแนวนโยบายเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัลแล้ว แต่ก่อนที่รัฐบาลจะเปิดเผยแนวนโยบายนี้ ธนาคารกลางของประเทศได้ให้คำแนะนำว่าไม่ควรจะเปลี่ยนจุดยืนเชิงลบต่อสินทรัพย์ดิจิทัลเสมือนจริง (VDA) ไม่นานมานี้ RBI ได้ออกมาเตือนคณะกรรมาธิการรัฐสภาว่า Crypto โดยเฉพาะเหรียญ Stablecoin อาจจะนำไปสู่ปรากฏการณ์ “Dollarization” หรือ การใช้เงินสกุลอื่นแทนเงินตราในระบบเศรษฐกิจของประเทศตนเองได้
ในเวลาเดียวกัน T Rabi Shankar รองผู้ว่าการ RBI ออกมายืนยันอีกครั้งว่าสกุลเงินดิจิทัลที่ได้รับการสนับสนุนจากส่วนกลางจะเปิดตัวในปี 2022 ด้วย “วิธีการแบบค่อยเป็นค่อยไปและเป็นขั้นเป็นตอน”
ก่อนหน้านี้ ธนาคารกลางได้ระบุไว้ในแผนว่า CBDC ของอินเดียจะต้องผ่านการพิสูจน์แนวคิดและขั้นตอนนำร่องก่อนที่จะเปิดตัวภายในประเทศอย่างเต็มรูปแบบ
ข้อจำกัดความรับผิด
หมายเหตุบรรณาธิการ: เนื้อหาต่อไปนี้ไม่ได้สะท้อนถึงมุมมองหรือความคิเห็นของ BeInCrypto มันจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ควรถูกตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน กรุณาทำการวิจัยของคุณเองก่อนที่จะทำการตัดสินใจลงทุนใดๆ
