หน่วยงานกํากับดูแลทางการเงินในเกาหลีใต้กําลังตรวจสอบธุรกรรมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (FX Market) ที่เกิดขึ้นในธนาคารพาณิชย์สําหรับการใช้ Cryptocurrency อย่างผิดกฎหมาย
เนื่องจากธุรกรรมบางอย่างเกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มซท้อขายคริปโต เจ้าหน้าที่จึงตรวจสอบความเชื่อมโยงที่มีต่อการฟอกเงินหรือการเก็งกําไรโดยใช้โดยใช้สินทรัพย์คริปโต ตามรายงานของเจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายกํากับดูแลทางการเงินที่ไม่ระบุชื่อ ในขณะที่เขาละเลยที่จะระบุชื่อแพลตฟอร์มที่เป็นปัญหา ทั้งนี้ Shinhan Bank ถูกเปิดเผยว่าเป็นหนึ่งในสถาบันสินเชื่อที่อยู่ระหว่างการสอบสวน
จากการตรวจสอบการทําธุรกรรม หน่วยงานกํากับดูแลกําลังพิจารณาว่ากฎหมายเกี่ยวกับการฟอกเงินและการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศถูกยกเลิกหรือไม่ นอกจากนี้ หน่วยงานกํากับดูแลยังได้ให้ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับอัยการแห่งชาติในการสอบสวน
ก่อนหน้านี้สํานักข่าว Yonhap รายงานว่า Woori Bank มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทําธุรกรรมประมาณ 800 พันล้านวอน (611 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ในขณะเดียวกัน Shinhan Bank ยังมีส่วนร่วมในการซื้อขาย 1 ล้านล้านวอนเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2022
รายงานดังกล่าวได้รับการยืนยันจากโฆษกของ FSS ในขณะที่โฆษกธนาคาร Shinhan ยืนยันว่าการสอบสวนด้านกฎระเบียบกําลังดําเนินการอยู่ อย่างไรก็ตาม หลังจากกล่าวว่าพวกเขาไม่สามารถเปิดเผยปริมาณธุรกรรมที่แน่นอนและความสัมพันธ์กับแพลตฟอร์มคริปโตซึ่งสามารถเปิดเผยได้เมื่อได้ข้อสรุปของการสอบสวนเท่านั้น
หลังจากการล่มสลายของ TerraUSD Stablecoin ปัจจัยดังกล่าวกระตุ้นให้หน่วยงานทางการเงินในเกาหลีใต้เปิดตัวการตรวจสอบ “ฉุกเฉิน” แพลตฟอร์มซื้อขายคริปโตในประเทศ คณะกรรมการบริการทางการเงินของเกาหลีใต้ (FSC) และ FSS ได้ขอข้อมูลจากผู้ให้บริแพลตฟอร์มซื้อขายคริปโตในท้องถิ่นเกี่ยวกับธุรกรรมที่เชื่อมโยงกับ TerraUSD และ Luna
รายละเอียดดังกล่าวรวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปริมาณการซื้อขาย ราคาปิดการขาย และจํานวนนักลงทุนที่เกี่ยวข้อง มาตรการตอบโต้ของแพลตฟอร์มต่อการล่มสลายของตลาดและการวิเคราะห์ทําให้เกิดการล่มสลายก็ถูกเรียกร้องเช่นกัน
ต่อมา FSS ได้เปิดการสอบสวนเกี่ยวกับบริการเกตเวย์การชําระเงินที่ดำเนินงานร่วมกับสินทรัพย์ดิจิทัล ทั้งนี้ FSS ร้องขอเกตเวย์การชําระเงิน 157 รายการเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริการที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยสินทรัพย์ดิจิทัลและแผนของพวกเขา อย่างไรก็ตาม FSS รายงานว่ามีเพียง 6 เกตเวย์การชําระเงินเท่านั้นที่ถือครองสินทรัพย์ดิจิทัล คําขอดังกล่าวเกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันหลังจากที่รัฐบาลประกาศเปิดตัวคณะกรรมการสินทรัพย์ดิจิทัล
ข้อจำกัดความรับผิด
หมายเหตุบรรณาธิการ: เนื้อหาต่อไปนี้ไม่ได้สะท้อนถึงมุมมองหรือความคิเห็นของ BeInCrypto มันจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ควรถูกตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน กรุณาทำการวิจัยของคุณเองก่อนที่จะทำการตัดสินใจลงทุนใดๆ
