รายงานวันที่ 27 ธันวาคมจากนักสืบ on-chain นามแฝง Specter อ้างว่ากิจกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลของ Tate ไม่ได้จำกัดแค่การเก็งกำไร แต่ยังอาจเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินด้วย
การวิเคราะห์ดังกล่าวระบุว่ามี blockchain addresses บางรายการ ที่เชื่อมโยงกับ Tate ได้รับเงินรวมประมาณ 1.2 ล้าน USD โดยเงินจำนวนนี้มาจากกระเป๋าเงินที่ถูกระบุชื่อในคดีความของรัฐเท็กซัส ซึ่งเกี่ยวข้องกับการหลอกลงทุนมูลค่า 5 ล้าน USD
Sponsoredกระเป๋า Tate ถูกกล่าวหาได้รับเงินจากกลโกงในสหรัฐมูลค่า 5 ล้าน USD
ตามข้อมูลของ Specter เอกสารในชั้นศาลเท็กซัสซึ่งยื่นเมื่อเดือนมีนาคม 2025 ระบุว่ามีเครือข่าย กระเป๋าเงินที่ถูกใช้ในการฟอกเงิน ซึ่งถูกขโมยมาจากเหยื่อระหว่างเดือนมกราคม 2023 ถึงกุมภาพันธ์ 2025
การวิเคราะห์ของ Specter แสดงให้เห็นว่าหนึ่งในกระเป๋าเงินของจำเลย ได้โอนเงิน 1.2 ล้าน USD ไปยัง address “0x9B67”
นักสืบรายนี้เชื่อมโยง “0x9B67” กับ Tate ผ่านปฏิสัมพันธ์บนเครือข่าย เช่น การโอนเงิน 4 USD โดยตรงเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2024 จาก address สาธารณะที่รู้จักของ Tate สู่กระเป๋าเงินคริปโตที่ต้องสงสัย
นอกจากนี้ พฤติกรรมการซื้อขายของกระเป๋าเงินนี้บน ตลาดแลกเปลี่ยนแบบกระจายศูนย์ Hyperliquid ยังสอดคล้องกับข้อมูลที่ Tate เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับกิจกรรมการเทรดของเขาด้วย
แม้ปัจจุบัน Tate ยังไม่ได้ถูกระบุชื่อเป็นจำเลยในคดีฉ้อโกงของรัฐเท็กซัส แต่พบว่ามีเงินของเหยื่ออยู่ในกระเป๋าเงินที่เชื่อมโยงกับเขา ความเกี่ยวข้องนี้อาจทำให้เขาเสี่ยงต้องเผชิญกับการริบทรัพย์สินพลเรือนในสหรัฐอเมริกา
Sponsoredความเชื่อมโยงกับการสอบสวนคดีฉ้อโกงในสหรัฐอเมริกานี้ อาจทำให้การป้องกันตัวในยุโรปของเขาซับซ้อนขึ้น เพราะอาจนำไปสู่ความร่วมมือข้ามประเทศระหว่าง DOJ กับเจ้าหน้าที่ทางการโรมาเนีย
โอนด้วย Railgun
ขณะเดียวกัน รายงานยังระบุรายละเอียดของเงินทุนจำนวนมากที่ไหลเข้าสู่ Railgun ซึ่งเป็น privacy pool ที่ออกแบบมาเพื่อปกปิดประวัติการทำธุรกรรม
ตลอดระยะเวลาสองปี หน่วยงานที่เชื่อมโยงกับ Tate ถูกกล่าวหาว่าได้ฝากเงินมูลค่า 30 ล้าน USD ลงในโปรโตคอลคริปโตนี้ โดยส่วนใหญ่ของเงินดังกล่าวมีที่มาจาก Radom Pay ซึ่งเป็นผู้ประมวลผลการชำระเงินด้วยคริปโต
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติตามกฎระเบียบมักจะติดตามการใช้เครื่องมือความเป็นส่วนตัวอย่างถูกกฎหมายในปริมาณสูง โดยบุคคลที่กำลังถูกฟ้องร้องว่าอาจใช้เป็นวิธีปกปิดแหล่งที่มาของเงิน
การสืบสวนของ Specter ยังบ่งชี้อีกว่า Tate มีการปั่นอารมณ์ตลาด โดยสร้างแถลงการณ์เท็จต่อสาธารณะ นักวิเคราะห์เน้นย้ำเหตุการณ์ในเดือนมิถุนายน 2024 ที่ Tate แชร์ภาพหน้าจออ้างว่าเขาปฏิเสธข้อเสนอโปรโมท token
อย่างไรก็ตาม Specter กล่าวว่า ข้อมูลบล็อกเชนแสดงให้เห็นว่า wallet ในภาพหน้าจอนั้นได้รับเงินทุนจาก Tate และเขายังเสริมด้วยว่า กิจกรรมที่เกิดขึ้นบ่งชี้ว่า Tate เป็นผู้ควบคุม wallet ดังกล่าว แม้จะมีการอ้างว่า wallet นั้นเป็นของผู้โปรโมทบุคคลที่สามก็ตาม
สิ่งนี้บ่งบอกว่าเขาอาจจัดฉากการถูกปฏิเสธ เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ด้านความซื่อสัตย์ของตน ขณะเดียวกันก็ยังบริหารสินทรัพย์อยู่เบื้องหลังอย่างลับๆ
ณ เวลาที่รายงานนี้เผยแพร่ Tate ยังไม่ได้ออกมาตอบสนองต่อข้อกล่าวหาเหล่านี้
