ศาลอาร์เจนตินาขอจับพันธมิตรประธานาธิบดีในคดี LIBRA

โจทก์ในคดีอาญาของอาร์เจนตินาที่กำลังสืบสวนเรื่องอื้อฉาว LIBRA ได้ขอให้จับกุมบุคคลสองคนที่ใกล้ชิดกับประธานาธิบดี Javier Milei ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเปิดตัวโทเค็นในเดือนกุมภาพันธ์ทันที

การพัฒนาล่าสุดในการสืบสวนยังเผยว่า Milei ประเมินจำนวนผู้ค้าปลีกชาวอาร์เจนตินาที่ได้รับผลกระทบจากการลดลงของราคา LIBRA ต่ำเกินไป

ผู้พิพากษาพิจารณาคำขอจับกุม

การสืบสวนเรื่องอื้อฉาว LIBRA ที่กำลังดำเนินอยู่ในอาร์เจนตินายังคงซับซ้อนต่อสถานะของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเปิดตัวโทเค็น

สัปดาห์นี้ ทั้งคณะกรรมาธิการรัฐสภาและการสืบสวนอาญาคู่ขนานเกี่ยวกับเรื่องอื้อฉาว LIBRA ได้เห็นการพัฒนาใหม่

Martín Romeo ผู้เชี่ยวชาญด้านคริปโตและโจทก์ในคดีอาญา ได้ขอให้ผู้พิพากษาของรัฐบาลกลาง Marcelo Martínez de Giorgi สั่งให้จับกุม Mauricio Novelli และ Manuel Terrones Godoy ที่ปรึกษาสองคนของประธานาธิบดีที่ถูกเชื่อมโยงกับการเปิดตัวโทเค็นอย่างรวดเร็ว

คำขอนี้เกิดขึ้นหลังจากการเปิดเผยข้อมูลหลายครั้งโดยคณะกรรมาธิการรัฐสภา ในการวิเคราะห์ข้อมูลนี้สำหรับการสืบสวนอาญา Romeo สรุปว่า Novelli, Terrones Godoy และนักลงทุนชาวอเมริกัน Hayden Mark Davis ซึ่ง ถูกเชื่อมโยงกับการเปิดตัว LIBRA ได้ทำธุรกรรมที่ไม่ปกติหลายรายการก่อนเกิดเรื่องอื้อฉาว

จากข้อมูลนี้ Romeo ได้ขอให้ศาลสั่งจับกุม Novelli และ Terrones Godoy ซึ่งอาศัยอยู่ในอาร์เจนตินา เขาให้เหตุผลว่าพวกเขาอาจหลบหนีได้เพราะ Novelli ถือสัญชาติอิตาลีและ Terrones Godoy มีถิ่นที่อยู่ถาวรในเม็กซิโก

ผู้พิพากษายังไม่ได้ตัดสินใจในคำขอนี้ อย่างไรก็ตาม การค้นพบล่าสุดแสดงหลักฐานสำคัญต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอื้อฉาว LIBRA

คณะกรรมการรวบรวมข้อมูลธุรกรรมกระเป๋าเงิน

คณะกรรมาธิการรัฐสภา นำโดยผู้แทน Maximiliano Ferraro เพิ่งได้รับข้อมูลใหม่เกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเปิดตัว LIBRA

จากคำขอข้อมูลที่เราทำไปยัง แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโต หลายแห่ง เราได้รับข้อมูลที่ไม่เพียงแต่ขัดแย้งกับคำแถลงของประธานาธิบดี Milei แต่ยังเริ่มแสดงความเชื่อมโยงระหว่างผู้เล่นหลักทั้งในและนอกประเทศ Ferraro กล่าวกับ BeInCrypto ในการสัมภาษณ์ภาษาสเปน

ในบรรดาแพลตฟอร์มที่ตอบกลับมาคือ Binance และ Gate.io ซึ่งยืนยันว่า Novelli มีวอลเล็ตเสมือนกับแพลตฟอร์มแรก ขณะที่ Terrones Godoy มีวอลเล็ตกับแพลตฟอร์มหลัง

ข้อมูลนี้ทำให้คณะกรรมาธิการรัฐสภาและโจทก์ที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนอาญาสามารถ สร้างวงจรการเงิน ก่อนและหลังการเปิดตัวได้

เดวิสโอนเงินหลังประชุมกับมิเลย์

โรมีโอ ผู้ที่เข้าถึงข้อมูลที่ได้จากคณะกรรมการรัฐสภา เริ่มติดตามการเคลื่อนไหวของที่อยู่กระเป๋าเงินของโนเวลลีและเทอร์โรเนส โกดอยในช่วงเวลาที่ LIBRA เปิดตัว

เขายังสามารถติดตามที่อยู่กระเป๋าเงินของเดวิสจากตอนที่เดวิสคืนเงินให้ ผู้ก่อตั้ง Barstool Sports เดฟ พอร์ตนอย จำนวน 5 ล้าน USD ที่เขาสูญเสียหลังจากการเปิดตัว LIBRA

เมื่อวันที่ 30 มกราคม ไมเลอีได้ต้อนรับเดวิสที่ Casa Rosada ซึ่งเป็นสำนักงานใหญ่ของฝ่ายบริหารในบัวโนสไอเรส

โรมีโอพบว่าเดวิสทำการโอนเงินสองครั้งรวมเป็น 1,015,000 USDT ไปยังบัญชี Bitget ในวันเดียวกันนั้น ไม่กี่วันต่อมา เงินจำนวน 695,000 USD ถูกโอนไปยังกระเป๋าเงิน Binance ของโนเวลลี ขณะที่เงินที่เหลือ 320,000 USD ถูกส่งไปยังธนาคารเอกชนขนาดเล็กในอาร์เจนตินาที่เชื่อมโยงกับโนเวลลีและเทอร์โรเนส โกดอย

สิ่งที่ดิฉันยังไม่ทราบ เพราะยังไม่ได้รับข้อมูลนั้น คือใครเป็นเจ้าของบัญชี BitGet โรมีโอชี้แจงกับ BeInCrypto

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ เพียงสิบเอ็ดวันก่อนการเปิดตัว LIBRA เดวิสได้ทำธุรกรรมอีกครั้ง เขาส่ง 1,991,000 USDT ไปยังบัญชี BitGet ที่ไม่ทราบชื่อ

800,000 USD ไปยัง hot wallet ที่ดิฉันไม่ทราบว่าเป็นของใคร และไม่ทราบว่าจะสามารถติดตามได้หรือไม่ และอีก 1,191,000 USD ไปยังธนาคารที่เกี่ยวข้องกับโนเวลลีและเทอร์โรเนส โกดอย โรมีโออธิบาย

วันต่อมา กล้องวงจรปิดบันทึกภาพโนเวลลี แม่ของเขา และน้องสาวของเขากำลังจัดการกับตู้เซฟหลายตู้ที่สาขาธนาคาร Galicia ในย่านมาร์ติเนซของบัวโนสไอเรส ภาพแสดงให้เห็นแม่และน้องสาวของโนเวลลีถือกระเป๋าเป้และกระเป๋าถือที่ไม่สามารถระบุเนื้อหาได้

ตามที่เฟอร์ราโรกล่าว คณะกรรมการรัฐสภากำลังวิเคราะห์สมมติฐานเกี่ยวกับว่าเงินที่โนเวลลีและเทอร์โรเนส โกดอยได้รับผ่านธนาคารเอกชนเป็นเงินเดียวกันกับที่โนเวลลีเก็บไว้ในสาขา Galicia หรือไม่

นอกจากนี้ยังตรวจสอบว่าโนเวลลีถอนเงินนั้นออกจากตู้เซฟ หลังจากการเปิดตัว LIBRA หรือไม่

นอกเหนือจากธุรกรรมที่คณะกรรมการรัฐสภาและโรมีโอสามารถติดตามได้ ข้อมูลที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ยังทำให้การมีส่วนร่วมของไมเลอีใน LIBRA ซับซ้อนขึ้น

ข้อมูลทางการขัดแย้งกับคำกล่าวอ้างของประธานาธิบดี

ระหว่างการ สัมภาษณ์ทางโทรทัศน์แห่งชาติ ไม่กี่วันหลังจากราคาของ LIBRA ตกต่ำ ไมเลอีบอกว่าจำนวนผู้ลงทุนชาวอาร์เจนตินาที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดตัวโทเคนมีเพียงหลักหน่วย

ตามข้อมูลที่คณะกรรมการรัฐสภาได้รับจาก Ripio ซึ่งเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนชั้นนำในประเทศอาร์เจนตินา ข้อมูลนี้แสดงภาพที่แตกต่างออกไป

Ripio แจ้งเราว่ามีผู้อยู่อาศัยในประเทศจำนวน 1,358 คนที่ซื้อโทเค็น $LIBRA ในขณะที่ Milei เองกล่าวว่า “ไม่เกินห้าคน” ที่ได้รับผลกระทบ เขาโกหกในโทรทัศน์แห่งชาติเพื่อลดความรุนแรงของการหลอกลวงครั้งใหญ่ Ferraro กล่าวกับ BeInCrypto

ตัวเลขนี้ไม่ได้รวมถึงจำนวนชาวอาร์เจนตินาที่ใช้ แพลตฟอร์มแบบกระจายศูนย์ เพื่อซื้อโทเค็น หรือผู้ที่ซื้อ LIBRA ในต่างประเทศ

เขาเสริมว่า Milei ยังไม่สามารถอธิบายได้ว่าเขาได้หมายเลขสัญญา 43 ตัวอักษรที่เขาโพสต์ในบัญชี X ของเขาเพื่อโปรโมต LIBRA มาได้อย่างไร Ferraro ชี้ให้เห็นว่าข้อมูลนี้ไม่เป็นสาธารณะก่อนข้อความนั้น

เมื่อเดือนที่แล้ว คณะกรรมการรัฐสภายังได้อ้างถึง Milei และน้องสาวของเขา Karina ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งเลขาธิการทั่วไปของประธานาธิบดี เพื่อให้การเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมที่ถูกกล่าวหาในเหตุการณ์นี้

ประธานาธิบดี Javier Milei ไม่ตอบสนองต่อคำขอที่เราส่งไปให้เขาสองครั้ง ซึ่งรวมถึงแบบสอบถามที่ค่อนข้างง่ายและกระชับ น้องสาวของเขา Karina Milei ก็ไม่ปรากฏตัวเพื่อให้การในสองครั้งที่เธอถูกเรียก และเธอก็ไม่ได้เสนอความร่วมมือใดๆ โดยเสนอวันที่อื่น Ferraro กล่าวเสริม

Novelli และ Terrones Godoy ซึ่งคณะกรรมการก็อ้างถึงเช่นกัน ก็ไม่ปรากฏตัว

ในวันอังคาร คณะกรรมการได้อนุมัติการเรียกตัวอย่างเป็นทางการให้ Milei มาให้การ นอกจากนี้ยังอนุญาตให้ Ferraro ขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้แน่ใจว่าน้องสาวของเขา Karina พร้อมกับ Novelli และ Terrones Godoy จะปรากฏตัว

หากพวกเขาไม่มาให้การ เราจะใช้สิทธิ์นี้ทันทีที่ศาลรัฐบาลกลางตัดสินในคำอุทธรณ์ของเรา Ferraro กล่าว