การสืบสวน LIBRA ของอาร์เจนตินาถึงจุดพีคแต่ USD 58 ล้านถูกย้ายก่อนรายงานสุดท้าย

คณะกรรมาธิการสภาคองเกรสของอาร์เจนตินาที่กำลังสืบสวนสกุลเงินคริปโต LIBRA จะนำเสนอรายงานฉบับสุดท้ายที่รอคอยกันมานานในวันนี้เวลา 16.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น (เวลา 14.00 น. EST) ขณะที่การเคลื่อนไหวในกระเป๋าสตางค์มูลค่าหลายล้าน USD กำลังเป็นประเด็นที่ต้องการการตรวจสอบเพิ่มเติม

ช่วงเวลาและขนาดของเหตุการณ์ได้ยกคำถามเร่งด่วนเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางการเมือง การกำกับดูแลของศาล และชะตากรรมของเงินทุนที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนคริปโตในอาร์เจนตินาที่ถูกถกเถียงที่สุดในประเทศ

รายงานสุดท้ายของ Libra ออกท่ามกลางหลักฐานใหม่และการดำเนินคดี

Maxi Ferraro ประธานคณะกรรมาธิการการสืบสวน LIBRA ยืนยันว่ารายงานฉบับสุดท้ายคือผลสำเร็จของการเก็บรวบรวมบทพยาน เอกสาร การวิเคราะห์ทางเทคนิค และการประสานงานกับฝ่ายตุลาการเป็นเวลาหลายเดือน

ดูสิ… ทันกับวันที่นำเสนอรายงานฉบับสุดท้าย หลังจากการประชุมเมื่อวานกับ Taiano และต่อจากรายงานของอัยการสาธารณะ นอกจากนี้ยังมีคำตัดสินของผู้พิพากษาจากวันที่ 11/6 และข้อมูลที่เปิดเผยโดยคณะกรรมาธิการเมื่อวันที่ 21/10 ซึ่งได้รับการยืนยันในคำตัดสินของศาลนั้น Ferraro แสดงความคิดเห็น ในโพสต์เมื่อวันอังคาร

เมื่อวาน Ferraro และสมาชิกของคณะกรรมาธิการได้พบกับอัยการ Carlos Taiano โดยได้ส่งมอบสิ่งที่เขาอธิบายว่าเป็นหลักฐานที่สำคัญ

ตามข้อมูลจาก Ferraro ที่ให้ไว้ รวมถึง รายละเอียดที่อาจเชื่อมโยงกับการจ่ายเงินทางอ้อมให้กับเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับหนึ่งในแหล่งคริปโตที่กล่าวหา

Ferraro เน้นย้ำว่าคณะกรรมาธิการได้ดำเนินการภายในกรอบการกำกับดูแล โดยระบุ ว่ารายงานนี้มุ่งเน้นที่จะหาว่าการกระทำทางการเมืองหรือการละเลยใด “อนุญาต สนับสนุน หรือไม่ป้องกันการพัฒนาของคดีนี้”

58 ล้าน USD ในคริปโตเคลื่อนไหวเงียบๆ ก่อนรายงาน

ขณะที่สภาคองเกรสเตรียมการปล่อยผลสรุป นักวิเคราะห์ด้านบล็อกเชนก็ได้ตรวจพบกิจกรรมในกระเป๋าสตางค์ที่เชื่อมโยงกับคดี LIBRA

ตามข้อมูลจากนักวิจัยด้านบล็อกเชน Fernando Molina ระบุว่ากระเป๋าสตางค์ที่หายไปสองกระเป๋า ได้แก่ “Milei CATA” และ “Libra: Team Wallet 1” ได้ขาย USDC ที่ถือกว่า USD 58 ล้านออกและเปลี่ยนคริปโตเป็น SOL

กระเป๋าสตางค์เหล่านี้ไม่ได้ใช้งานมาเป็นเวลานานเก้าเดือน SOL จากนั้นถูกย้ายไปยังที่อยู่ใหม่ที่รู้จักว่า FKp1t

“การตีความแรก…คือพวกเขาทำเช่นนั้นเพื่อให้เงินไม่สามารถถูกอายัด…อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายที่เราเห็นเงินนี้ในที่ชัดเจน” Molina อธิบาย

เขายังได้เน้นย้ำว่าเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ได้มีการอายัดและปล่อยเงินดังกล่าวหลังจากพิจารณาแล้วว่า “ไม่มีความเสี่ยง” ขณะที่อัยการอาร์เจนตินาได้พยายามขอคำสั่งอายัดมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนเมษายน

ที่สำคัญ SOL ไม่สามารถถูกอายัดได้เหมือนกับ USDC ซึ่งทำให้เกิดการคาดเดาเกี่ยวกับเวลาและเจตนาของการโอน โดยเฉพาะกับการปล่อยรายงานของคณะกรรมาธิการในวันนี้

การกำกับดูแลทางการเมืองพบบล็อกเชนที่ไม่เปลี่ยนแปลง

Ferraro ย้ำว่าภารกิจของคณะกรรมาธิการนั้นไม่เคยเป็นสัญลักษณ์เฉยๆ

การตรวจสอบทางการเมืองไม่ใช่แค่พิธีทางสถาบัน แต่เป็นหน้าที่ที่ขาดไม่ได้เพื่อรักษาความสมบูรณ์ของรัฐ… พวกเราจะนำเสนอรายงานสุดท้ายที่จริงจังและน่าเชื่อถือ

คณะกรรมาธิการกล่าวว่าพวกเขาทำได้มากกว่าในเวลาหลายเดือนที่ผ่านมามากกว่าคนอื่น ๆ ที่ใช้เวลามากกว่านั้น โดยกล่าวถึงการเปิดเผยข้อมูลในวันนี้ว่าเป็นจุดเปลี่ยนของความรับผิดชอบทางสถาบันในด้านการกำกับดูแลสกุลเงินดิจิทัลของอาร์เจนตินา

การเผยแพร่รายงานขั้นสุดท้ายจะปูทางสำหรับการตามหากฎหมาย การมีผลกระทบทางการเมืองที่อาจจะเกิดขึ้น และการตรวจสอบกระเป๋าเงินที่เชื่อมกับ LIBRA อีกครั้ง ซึ่งกำลังเคลื่อนย้ายเงินทุนพ้นการควบคุมของคำสั่งอายัด

โดยขณะนี้อัยการกำลังสืบสวนการชำระเงินทางอ้อมที่ถูกกล่าวหา และนักวิเคราะห์บล็อกเชนก็เตือนว่าธุรกรรมเหล่านั้นอาจเป็นร่องรอยการเงินสำคัญที่ปรากฏคนสุดท้าย การค้นพบในวันนี้อาจพลิกโฉมขั้นถัดไปของการปราบปรามคริปโตที่กำลังดำเนินอยู่ของอาร์เจนตินา