AUSTRAC หน่วยงานข่าวกรองทางการเงินของออสเตรเลีย ประกาศการปราบปรามใหม่เกี่ยวกับตู้ ATM คริปโต แม้ว่าหน่วยงานกำกับดูแลจะไม่ได้ออกคำสั่งห้ามโดยตรง แต่จะตรวจสอบตู้ ATM อย่างเข้มงวดเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย
AUSTRAC เรียกการปราบปรามนี้ว่าเป็น “ก้าวแรก” ในการริเริ่มที่กว้างขึ้นของหน่วยงานเพื่อต่อสู้กับอาชญากรรมคริปโต
AUSTRAC ตรวจสอบตู้ ATM คริปโตเกี่ยวกับการฟอกเงิน
ศูนย์รายงานและวิเคราะห์ธุรกรรมของออสเตรเลีย (AUSTRAC) ประกาศการปราบปรามนี้ผ่าน ข่าวประชาสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม ตามที่หน่วยงานกำกับดูแลกล่าวว่า นักต้มตุ๋นได้ใช้ตู้ ATM คริปโต เพื่อดำเนินกิจกรรมทางอาญาและเคลื่อนย้ายเงินที่ผิดกฎหมาย AUSTRAC มองว่าตู้ ATM คริปโตเป็นช่องทางที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการฟอกเงินและขับเคลื่อนอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับคริปโต
ตู้ ATM คริปโตเป็นช่องทางที่น่าสนใจสำหรับอาชญากรที่ต้องการฟอกเงิน เนื่องจากเข้าถึงได้ง่ายและทำการโอนเงินที่เกือบจะทันทีและไม่สามารถย้อนกลับได้ ผู้ให้บริการตู้ ATM คริปโตจำเป็นต้องมั่นใจว่าพวกเขากำลังลดความเสี่ยงของอาชญากรรม หากพวกเขาเพิกเฉยต่อภาระหน้าที่เหล่านั้น AUSTRAC จะไม่ลังเลที่จะดำเนินการ กล่าวโดย CEO ของ AUSTRAC Brendan Thomas
ก่อนหน้านี้ หน่วยงานกำกับดูแลในสหราชอาณาจักรก็ ปราบปรามตู้ ATM คริปโตในปี 2022 โดยอ้างถึงข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการฟอกเงินเช่นเดียวกัน การบังคับใช้กฎหมายของออสเตรเลียได้ทำการตรวจสอบตู้ ATM คริปโตมาระยะหนึ่งแล้ว ในปี 2022 ตำรวจ NSW ได้ยึดตู้ ATM คริปโตหลายเครื่อง เป็นส่วนหนึ่งของการบุกจู่โจมร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
AUSTRAC อ้างว่ามีเพียงไม่กี่บริษัทคริปโตที่ดำเนินการตู้ ATM ส่วนใหญ่ในออสเตรเลีย ดังนั้นหน่วยงานจึงมีความพร้อมในการตรวจสอบผู้ละเมิดที่อาจเกิดขึ้น หน่วยงานกำกับดูแลยังได้จัดตั้งหน่วยงานพิเศษเพื่อวัตถุประสงค์นี้
CEO ขององค์กรเรียกการปราบปรามนี้ว่า “ก้าวแรกในความมุ่งมั่นของ AUSTRAC เพื่อลดการใช้คริปโตเคอร์เรนซีในทางอาญาในออสเตรเลีย” อย่างไรก็ตาม หน่วยงานรัฐบาลอื่น ๆ ก็ได้ดำเนินการของตนเองเช่นกัน
ในขณะเดียวกัน ASIC หน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินอีกแห่งหนึ่ง ได้รื้อถอนการหลอกลวงคริปโตมากกว่า 600 รายการในเดือนสิงหาคม และ ตำรวจยึดเงิน 6.4 ล้าน USD จากอาชญากรคริปโต ในเดือนตุลาคม
กล่าวอีกนัยหนึ่ง AUSTRAC พร้อมที่จะใช้มาตรการที่เข้มงวด Thomas ใช้ถ้อยคำต่อต้านคริปโตในหลายจุดของแถลงการณ์ โดยมีข้อความว่า “เมื่อการใช้คริปโตเคอร์เรนซีเพิ่มขึ้น การแสวงหาประโยชน์ทางอาชญากรรมก็จะเพิ่มขึ้นเช่นกัน” อย่างไรก็ตาม การปราบปรามนี้มุ่งเน้นไปที่การบังคับใช้และไม่มีข้อจำกัดใหม่
เพื่อรักษาการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ผู้ประกอบการตู้ ATM คริปโตในออสเตรเลียต้องตรวจสอบธุรกรรม ดำเนินการตรวจสอบ KYC กับลูกค้าทุกคน รายงานการถอนเงินทั้งหมดที่เกิน 10,000 USD และอื่นๆ การหลอกลวงตู้ ATM คริปโต เป็นเรื่องที่พบได้บ่อยมาก และหน่วยงานกำกับดูแลของออสเตรเลียมักจะ สนับสนุนให้ผู้ใช้รายงานกิจกรรมที่น่าสงสัย ในตลาดคริปโต
ข้อจำกัดความรับผิด
หมายเหตุบรรณาธิการ: เนื้อหาต่อไปนี้ไม่ได้สะท้อนถึงมุมมองหรือความคิเห็นของ BeInCrypto มันจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ควรถูกตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน กรุณาทำการวิจัยของคุณเองก่อนที่จะทำการตัดสินใจลงทุนใดๆ
