ทางการไทยจับกุมชาวจีนในกรุงเทพฯ จากคดีแชร์ลูกโซ่คริปโตเคอร์เรนซี ที่หลอกนักลงทุนเกือบ 100 ราย มูลค่ามากกว่า USD31 ล้าน
ทั้งนี้ การจับกุมครั้งนี้เป็นพัฒนาการสำคัญ ในคดีที่กลายเป็นหนึ่งใน exit scam ด้านการเงินแบบกระจายอำนาจที่ใหญ่ที่สุดของปี 2023
Sponsoredแชร์ลูกโซ่คริปโตทำงานอย่างไร
เมื่อวันพุธ Liang Ai-Bing หนึ่งในผู้ต้องสงสัย 5 คนที่อยู่เบื้องหลังแพลตฟอร์ม FINTOCH ถูกจับกุมที่บ้านพักหรูในเขตวังทองหลาง จากความร่วมมือด้านข่าวกรองระหว่างเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายไทยและจีน
ขณะเดียวกัน แพลตฟอร์ม FINTOCH ดำเนินการระหว่าง December 2022 ถึง May 2023 โดยแสดงตนว่าเป็นโอกาสลงทุนด้านการเงินแบบกระจายอำนาจที่ถูกกฎหมาย ภายใต้แบรนด์ Morgan DF Fintoch แผนการนี้อ้างเท็จว่าเกี่ยวข้องกับยักษ์ใหญ่ด้านวาณิชธนกิจ Morgan Stanley
ในปี 2023 Morgan Stanley ปฏิเสธต่อสาธารณะว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ปฏิบัติการนี้มีผู้บริหารสูงสุดตัวปลอมชื่อ Bob Lambert โดยภาพโปรไฟล์เป็นของนักแสดง Mike Provenzano
ต่อมา ผู้สืบสวนระบุว่าเป็นการดำเนินการโดย 5 คน ทางการจีนระบุสมาชิกผู้ต้องสงสัยรายอื่น ได้แก่ Ai Qing-Hua, Wu Jiang-Yan, Tang Zhen-Que และ Zuo Lai-Jun โดย Zuo ถูกจับกุมในจีนและได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวด้วยการประกันตัว ขณะที่ผู้ต้องสงสัยที่เหลือหลบหนี ทั้งนี้ แพลตฟอร์มสัญญาผลตอบแทนรายวัน 1% ให้กับนักลงทุน ทั้งที่มีคำเตือนจากหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินของสิงคโปร์ตั้งแต่ต้น May 2023
ตามรอยเอ็กซิตสแกมของแชร์ลูกโซ่คริปโต
ขณะเดียวกัน นักสืบบนเชน ZachXBT มีบทบาทสำคัญในการเปิดโปงใน May 2023 โดยระบุความเคลื่อนไหวของเงินที่น่าสงสัยข้ามเครือข่ายบล็อกเชนหลายแห่ง ข้อค้นพบชี้ว่า ทีม FINTOCH ถอน USD31.6 ล้านใน USDT จาก Binance Smart Chain แล้วบริดจ์เงินไปยังที่อยู่ต่างๆ บน Tron และเครือข่าย Ethereum ก่อนที่เหยื่อจะรายงานว่าไม่สามารถถอนเงินลงทุนได้
Sponsoredนอกจากนี้ แพลตฟอร์ม bug bounty Immunefi รายงานว่า เหตุการณ์ของ FINTOCH ส่งผลให้ความสูญเสียคริปโตเคอร์เรนซีในไตรมาส 2 ปี 2023 เพิ่มขึ้น 63% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปี 2022
การปฏิบัติการจับกุมอาศัยหมายค้นที่ออกโดยศาลอาญา ณ ที่พักของ Liang ซึ่งเขาอาศัยอยู่คนเดียวมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว เจ้าหน้าที่พบอาวุธปืนผิดกฎหมายระหว่างการตรวจค้น จึงตั้งข้อหาเพิ่มเรื่องการเข้าประเทศไทยโดยผิดกฎหมาย และการครอบครองอาวุธผิดกฎหมาย ทั้งนี้ Liang จ่ายค่าเช่าทรัพย์สินสามชั้นเดือนละประมาณ USD4,645
ความท้าทายในการบังคับใช้กฎหมายข้ามพรมแดน
ท้ายที่สุด คดี FINTOCH สะท้อนความท้าทายด้านเขตอำนาจที่ซับซ้อนในการติดตามคดีฉ้อโกงคริปโตเคอร์เรนซี ความร่วมมือระหว่างตำรวจไทยและจีนมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการตามหา Liang ซึ่งหลบเลี่ยงการตรวจจับมาหลายเดือนด้วยการย้ายข้ามพรมแดน ขณะนี้ ทางการไทยกำลังประสานกับฝ่ายจีนเพื่อจัดการส่งผู้ร้ายข้ามแดนในข้อหาฉ้อโกง
เหตุการณ์นี้สะท้อนแนวโน้มที่กว้างขึ้นของอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับคริปโตเคอร์เรนซี. เมื่อต้น October ทางการสหรัฐอเมริการะบุว่ากำลังขอริบ 127,271 BTC มูลค่ากว่า USD14.2 พันล้าน จาก Chen Zhi ผู้ก่อตั้ง Prince Holding Group ซึ่งตั้งอยู่ในกัมพูชา. คดีนี้เกี่ยวข้องกับกลโกงแบบ pig butchering โดยผู้ที่ถูกค้ามนุษย์ต่างดำเนินแผนฉ้อโกงภายใต้การข่มขู่ใช้ความรุนแรง.
ขณะเดียวกัน คดีนี้ก็ทำให้เกิดคำถามต่อกรอบกำกับดูแลของแพลตฟอร์มการเงินแบบกระจายศูนย์ (DeFi platforms). ต่างจากสถาบันการเงินแบบดั้งเดิม แพลตฟอร์ม DeFi มักดำเนินการข้ามเขตอำนาจศาลหลายแห่งพร้อมกัน จึงทำให้การกำกับดูแลอย่างมีประสิทธิภาพทำได้ยาก.
นอกจากนี้ ผู้สังเกตการณ์ในอุตสาหกรรมระบุว่า แม้ความโปร่งใสของบล็อกเชนช่วยให้ผู้สืบสวนติดตามการเคลื่อนย้ายเงินได้ แต่ความเร็วที่ปฏิบัติการฉ้อโกงเปิดตัวและดำเนินกลยุทธ์หลบหนี ยังคงเป็นความท้าทายอย่างต่อเนื่อง. ช่วงห่างเป็นเวลาหลายเดือนระหว่างเหตุ exit scam ใน May 2023 กับการจับกุมใน October 2025 สะท้อนว่าการติดตามคดีลักษณะนี้ในระดับนานาชาติ ต้องใช้เวลาและทรัพยากรอย่างมาก.