Binance ปิดบัญชีที่เชื่อมโยงกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัสเซีย

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา Binance ประกาศปิดบัญชีหลายบัญชีที่เกี่ยวข้องกับญาติของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัสเซีย

ทั้งนี้ บุคคลเหล่านี้รวมถึง Polina Kovaleva ลูกติดของรัฐมนตรีต่างประเทศ Sergei Lavrov เช่นเดียวกับลูกสาวของโฆษกของประธานาธิบดี Vladimir Putin Dmitry Peskov และ Elizaveta Peskova

Binance เปิดเผยว่า Kirill Malofeev ลูกชายของ Konstantin Malofeev ผู้มีอำนาจชาวรัสเซีย ซึ่งก่อนหน้านี้ถูกฟ้องร้องโดยกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐฯ เนื่องจากละเมิดการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ ก็เพิ่งถูกบล็อกเช่นกัน ตามรายงาน ลูกชายของ Malofeev ถูกกล่าวหาว่าให้ทุนสนับสนุนการส่งเสริมการแบ่งแยกดินแดนของรัสเซียในแหลมไครเมีย

Mykhailo Fedorov รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเปลี่ยนแปลงเชิงดิจิทัลของยูเครนกล่าวว่า “ทุกคนที่เกี่ยวโยงกับระบอบการปกครองของปูตินจะรู้สึกถึงผลที่ตามมาของสงคราม”

I've mentioned already that everyone connected with putin's regime will feel the consequences of war. So, news from @binance: company blocked cryptocurrency accounts of Kremlin's officials relatives. Ms. Kovaleva, Ms. Peskova and Mr.Malofeev can't avoid sanctions anymore.

— Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) April 29, 2022

Binance และการปฏิบัติตาม ‘เชิงรุก’

การกระทำของ Binance นั้นเป็นส่วนหนึ่งของคลื่นของมาตรการการคว่ำบาตรระหว่างประเทศเพื่อตอบโต้การรุกรานยูเครนของรัสเซียในเดือนกุมภาพันธ์ ตามที่ Chagri Poyraz หัวหน้าฝ่ายคว่ำบาตรทั่วโลกของบริษัทในแวนคูเวอร์ การแลกเปลี่ยนกำลังประเมินผู้ที่ใช้บริการของตนอย่างต่อเนื่องเพื่อดูว่ามีความเกี่ยวข้องกับบุคคลที่ถูกคว่ำบาตรหรือไม่

“สิ่งที่แตกต่างออกไปคือการดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดของเราเป็น ‘เชิงรุก’ โดยมีเป้าหมายเพื่อตรวจจับและยับยั้งความเสี่ยงด้านอาชญากรรมทางการเงินก่อนการดำเนินการด้านกฎระเบียบหรือทางกฎหมายใดๆ ต่อบุคคลหรือหน่วยงานเหล่านี้” อดีตเจ้าหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ HSBC Holdings Plc. กล่าว

Poyraz ยังตั้งข้อสังเกตอีกว่าแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนเงินดิจิทัลได้ปิดกั้นการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลอย่าง Garantex เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2022 ที่ผ่านมา ซึ่งเกิดขึ้นหลายสัปดาห์ก่อนที่สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศของกระทรวงการคลังสหรัฐจะคว่ำบาตรแพลตฟอร์ม

หลังจากพยายามใช้การแลกเปลี่ยนผ่านนายหน้าบุคคลที่สาม Peskova ถูกบล็อกเมื่อวันที่ 3 มีนาคม หนึ่งสัปดาห์ก่อนจะถูกคว่ำบาตรจากกระทรวงการคลังสหรัฐ

Kovaleva ถูกบล็อกโดย Binance ในวันเดียวกับที่เธอถูกคว่ำบาตรจากสหราชอาณาจักรในวันที่ 24 มีนาคม บัญชี Binance ของ Malofeev ถูกบล็อกในสัปดาห์นี้ หลังจากที่กระทรวงการคลังสหรัฐฯ กำหนดเมื่อวันที่ 20 เมษายน

การจำกัดการบริการในรัสเซีย

เมื่อต้นเดือนนี้ Binance ได้ประกาศข้อจำกัดสำหรับชาวรัสเซียตามมาตรการคว่ำบาตรของสหภาพยุโรปต่อรัสเซียรอบที่ 5 ตามประกาศบนเว็บไซต์ บริการจำกัดการแลกเปลี่ยนสำหรับ “ชาวรัสเซียหรือบุคคลธรรมดาที่อาศัยอยู่ในรัสเซีย หรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในรัสเซีย” ด้วยสินทรัพย์คริปโตมากกว่า 10,000 ยูโร (10,542 ดอลลาร์สหรัฐ)