Binance จะหยุดดำเนินการโอนเงินไปและกลับจาก HTX และแพลตฟอร์มคริปโตอีก 10 แห่งในวันที่ 23 สิงหาคม โดยธุรกรรมที่เกิดขึ้นหลังจากวันดังกล่าวอาจถูกระงับเพื่อรอการตรวจสอบด้านกฎระเบียบ
Binance ไม่ได้เป็นผู้จัดทำรายชื่อนั้น รายชื่อนี้ตรงกับชื่อของบริษัทคริปโตในมาตรการคว่ำบาตรชุดล่าสุดของสหภาพยุโรปเป๊ะทุกชื่อ
รายชื่อนี้มาจากบรัสเซลส์ ไม่ใช่ Binance
อียูได้ออกกฎระเบียบสภา Regulation 2026/1848 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม โดยห้ามทำธุรกรรมกับแพลตฟอร์มคริปโตและการชำระเงิน 14 แห่ง ซึ่ง 11 แห่งจากนั้นจะกลายเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายในวันที่ 23 สิงหาคม
Binance ก็เลือกใช้วันเดียวกันในการประกาศของตนเอง และยังคัดลอกชื่อทั้งหมดยันสะกดชื่อแปลก ๆ อย่าง “NoOnecrypto INC.” และ “Exnode Pay (Arvix).”
ทั้งนี้ สองรายชื่อก่อนหน้านี้มาจากวอชิงตันแทน กระทรวงการคลังสหรัฐฯ คว่ำบาตร Shelbit และ Aban Tether เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม เนื่องจากความเชื่อมโยงกับเครือข่ายอิหร่าน
ดังนั้นนี่ไม่ใช่การถอดออกจากรายการแต่อย่างใด ไม่มีโทเคนใดที่ต้องออกจาก Binance และการเทรดสปอตยังคงดำเนินต่อไปตามปกติ แต่สิ่งที่เปลี่ยนไปคือสถานที่ที่ผู้ใช้สามารถส่งเงินอย่างถูกกฎหมายได้
เหตุผลที่ HTX อยู่ในรายชื่อ
สหราชอาณาจักร อายัดทรัพย์สินของ Huobi Global S.A. ซึ่งเป็นบริษัทในปานามาที่อยู่เบื้องหลัง HTX เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม โดยให้เหตุผลว่าให้บริการทางการเงินกับ A7 LLC และ Garantex Europe OU
A7 เป็นเครือข่ายการชำระเงินของรัสเซีย โดยกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ระบุว่าเป็นของ Ilan Shor นักการเมืองมอลโดวาที่ถูกคว่ำบาตรและธนาคารของรัฐรัสเซีย Promsvyazbank ขณะที่เจ้าหน้าที่อังกฤษระบุว่า เครือข่ายนี้อ้างว่าสามารถเคลื่อนย้ายเงินได้มากกว่า 90 พันล้าน USD ในปีที่แล้ว
กระทรวงการคลังสหราชอาณาจักรยืนยันเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคมว่า การอายัดครอบคลุมถึงแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยน HTX เอง HTX ปฏิเสธมาตรการคว่ำบาตรของสหราชอาณาจักร และแจ้งผู้ใช้ว่าเงินของทุกคนยังปลอดภัย
นอกจากนี้ยังมีกรณีที่ใกล้ตัดสินแล้ว โดย Financial Conduct Authority (FCA) ได้ฟ้อง HTX ต่อศาลสูงแห่งกรุงลอนดอน กรณีโฆษณาคริปโตผิดกฎหมาย ระยะเวลาประนีประนอมนั้นจะสิ้นสุดในวันที่ 25 สิงหาคม
พฤติกรรมของ HTX แตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากบริษัทส่วนใหญ่ที่พยายามปฏิบัติตามระบบการกำกับดูแลของ FCA
ประโยคนั้นเป็นของ Steve Smart ซึ่งเป็นผู้อำนวยการบริหารร่วมฝ่ายบังคับใช้และการ กำกับดูแล ของ FCA
ใครที่เผชิญกับความเสี่ยงมากที่สุด
HTX ระบุว่ามีผู้ใช้ที่ลงทะเบียนแล้ว 59.49 ล้านราย รายงานครึ่งปีของบริษัทเองนับว่ามีเพียงกว่า 420,000 รายที่ทำการเทรด spot ในขณะที่ Binance มีปริมาณการเทรด spot รายวันมากกว่า HTX ประมาณสิบเท่า
นักเทรดที่ย้ายเงินระหว่างสองแพลตฟอร์มจะเสียเส้นทางนี้ไป เช่นเดียวกับใครก็ตามที่ใช้แพลตฟอร์มขนาดเล็กกว่าเพื่อเป็นช่องทางฝากเงินราคาถูก
กระเป๋าเงินทั่วไปก็ได้รับผลกระทบด้วยเช่นกัน นักสืบ on-chain อย่าง ZachXBT ชี้ว่าคำสั่งของสหราชอาณาจักรนี้ทำให้ address ที่บริสุทธิ์เสียหายและ ทำให้คะแนนความเสี่ยงไม่มีความหมาย
Binance ไม่ใช่จุดสิ้นสุด เพราะคำสั่งแบนของสหภาพยุโรปผูกมัดทุกบริษัทในกลุ่มประเทศตั้งแต่เช้าวันเดียวกัน และ Bybit ก็ได้เข้มงวดการตรวจสอบ มาหลายเดือนแล้ว ผู้ใช้มีเวลาเก้าวันในการเคลียร์ธุรกรรมที่ยังค้างอยู่
