Binance กำลังปฏิเสธข้อกล่าวหาอย่างหนักแน่นว่าทีมสืบสวนภายในของบริษัทได้ตรวจพบธุรกรรมที่เชื่อมโยงกับอิหร่านมากกว่า 1 พันล้าน USD ก่อนจะถูกไล่ออกในเวลาต่อมา
การออกมาปฏิเสธของ Binance ยิ่งทำให้ความตึงเครียดระหว่างบริษัทคริปโตที่ใหญ่ที่สุดในโลกและสื่อการเงินยิ่งทวีความรุนแรงขึ้น
SponsoredBinance ปฏิเสธข้อกล่าวหาและยืนยันประวัติการปฏิบัติตามกฎของตน
ประเด็นความขัดแย้งนี้เริ่มต้นจากรายงานเชิงสืบสวนของ Fortune เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ ซึ่ง กล่าวอ้างว่าทีมตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดพบธุรกรรมมากกว่า 1 พันล้าน USD ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานในอิหร่าน ระหว่างเดือนมีนาคม 2024 ถึงสิงหาคม 2025
ธุรกรรมเหล่านี้มีรายงานว่ามีการใช้ Tether (USDT) บนบล็อกเชน Tron ซึ่งเป็นระบบนิเวศที่มักจะถูกหน่วยงานกำกับดูแลตรวจสอบเรื่องกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดมาตรการคว่ำบาตรอยู่บ่อยครั้ง
ตามรายงาน ระบุอย่างน้อยมีสมาชิกห้าคนในทีมสืบสวนด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ Binance ที่ถูกให้ออกจากงานหลังจากแจ้งข้อกังวลภายในบริษัท
พนักงานที่ได้รับผลกระทบบางรายถูกอธิบายว่าเป็นเจ้าหน้าที่สืบสวนอาวุโสที่มีประสบการณ์ทำงานกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย โดยมีรายงานว่ามีพนักงานในฝ่ายปฏิบัติตามข้อกำหนดลาออกเพิ่มเติมในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา แต่อย่างไรก็ตามยังไม่มีการยืนยันเหตุผลโดยชัดเจนต่อสาธารณชน
Binance ระบุข้อมูลต้องชัดเจน
ในการแถลงการณ์ต่อสาธารณะ Richard Teng ซึ่งเป็น Co-CEO ของ Binance ได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาเหล่านี้โดยตรง
Sponsored Sponsoredข้อมูลต้องชัดเจน ไม่มีการตรวจพบการละเมิดมาตรการคว่ำบาตร ไม่มีการไล่เจ้าหน้าที่สืบสวนออกเพราะแจ้งข้อกังวล และ Binance ยังคงปฏิบัติตามพันธกรณีด้านกฎระเบียบอย่างต่อเนื่อง เราได้ร้องขอให้มีการแก้ไขรายงานล่าสุดแล้ว Teng เขียนไว้
ในจดหมายอย่างเป็นทางการที่ส่งถึงสำนักข่าว Fortune ฝ่ายสื่อสารองค์กรของ Binance ระบุว่าบทความดังกล่าวมีข้อมูลที่คลาดเคลื่อนอย่างมากและอาจนำไปสู่ความเข้าใจผิด โดยบริษัทได้ชี้แจงว่า:
- ไม่มีเจ้าหน้าที่คนใดถูกให้ออกจากงานเพียงเพราะแจ้งข้อกังวลเกี่ยวกับมาตรการคว่ำบาตร
- ไม่มีการตัดสินใจเกี่ยวกับบุคลากรหรือการเลิกจ้างใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรายงานข้อกล่าวหาเรื่องการละเมิดมาตรการคว่ำบาตร
ทาง Binance ยังยืนยันอีกว่าหลังการตรวจสอบภายในอย่างละเอียดโดยร่วมมือกับที่ปรึกษากฎหมายภายนอก ไม่พบหลักฐานการละเมิดมาตรการคว่ำบาตรที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่มีการอ้างถึง
จดหมายดังกล่าวยังเน้นย้ำว่า Binance ดำเนินงานภายใต้การคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสและกฎหมายแรงงานที่เข้มงวดในหลายประเทศทั่วโลก
Binance ยังออกมาปฏิเสธข้อเสนอแนะที่ว่าบริษัทไม่ปฏิบัติตามพันธสัญญาทางกฎหมายที่เกิดจากการยอมความกับทางการสหรัฐฯ เมื่อปี 2023
Sponsoredทางแพลตฟอร์มยืนยันว่าจะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ต่อข้อกำหนดในการกำกับดูแล รวมถึงมีรายงานว่าบริษัทได้ เพิ่มความเข้มแข็งอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบคัดกรอง ตรวจสอบ และโครงสร้างพื้นฐานด้านการปฏิบัติตามมาตรการคว่ำบาตรตั้งแต่กรณีดังกล่าวสิ้นสุดลง
ความไวต่อสถานการณ์หลังการตกลง
ข้อกล่าวหานี้นับว่ายิ่งมีความอ่อนไหว เพราะ Binance มีข้อตกลงยอมความในปี 2023 เป็นมูลค่า 4.3 พันล้าน USD จากการละเมิดกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินและการคว่ำบาตร นับแต่นั้นมา แพลตฟอร์มนี้ต้องปฏิบัติตามมาตรการด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เข้มข้นขึ้น และถูกตรวจสอบโดยหน่วยงานกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด
อย่างไรก็ตาม นอกเหนือจากข้อพิพาทนี้ เหตุการณ์ดังกล่าวยังสะท้อนถึงความกังวลในวงกว้างเกี่ยวกับ stablecoins และการเลี่ยงการคว่ำบาตรอีกด้วย
Sponsored Sponsoredบริษัทวิเคราะห์บล็อกเชน อย่างเช่น TRM Labs, Chainalysis และ Elliptic ต่างเคยเปิดเผยว่ามีการใช้ USDT เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยกลุ่มที่เชื่อมโยงกับอิหร่าน เพื่อขนย้ายเงินทุนออกจากระบบการธนาคารแบบดั้งเดิม
เจ้าหน้าที่ของสหรัฐอเมริกา รวมถึงสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC) ได้คว่ำบาตรแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนอื่น ๆ จากกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านที่ใช้ USDT บน Tron ในลักษณะเดียวกันนี้
สถานการณ์นี้กลายเป็นสงครามเรื่องเล่า โดยมีข้อกล่าวหาจากแหล่งข่าวนิรนามเผชิญกับการปฏิเสธอย่างเด็ดขาดจากบริษัท
เนื่องจากยังไม่มีการบังคับใช้ทางกฎหมายล่าสุด คำถามจึงเปลี่ยนจากการสอบสวนว่ามีการละเมิดหรือไม่ ไปสู่การมองถึงความโปร่งใส การปฏิบัติตามกฎระเบียบ และการรายงานข่าวสืบสวนสอบสวนที่เชื่อมโยงกันในอุตสาหกรรมนั้นซึ่งยังคงต้องดิ้นรนเพื่อฟื้นฟูความเชื่อมั่น
