Binance แพลตฟอร์มการซื้อขาย crypto ที่ใหญ่ที่สุดในโลก และ Changpeng Zhao (CZ) ผู้ก่อตั้งและอดีตซีอีโอกําลังเผชิญกับโจทก์ฟ้องร้องแบบกลุ่มในศาลรัฐบาลกลางซีแอตเทิลในข้อกล่าวหาการฟอกเงิน
ปัจจุบัน CZ กําลังรับโทษจําคุกสี่เดือนหลังจากบรรลุข้อตกลงกับกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ (DOJ) เมื่อต้นปีนี้ เขาคาดว่าจะได้รับการปล่อยตัวในวันที่ 29 กันยายน
นักลงทุนคริปโตฟ้องร้อง Binance, CZ ในข้อหาเปิดใช้งานการฟอกเงิน
นักลงทุนคริปโตสามคนอ้างว่าพวกเขาไม่สามารถกู้คืนทรัพย์สินที่ถูกขโมยได้เนื่องจาก Binance ถูกกล่าวหาว่าล้มเหลวในการป้องกันการฟอกเงิน เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม โจทก์ได้ยื่นฟ้องต่อศาลแขวงสหรัฐฯ สําหรับเขตตะวันตกของวอชิงตัน ซีแอตเทิล พวกเขาโต้แย้งว่าการกระทําของการแลกเปลี่ยนส่งผลให้ผู้บริโภคได้รับอันตราย
ตามคําฟ้องหลังจากที่เงินถูกขโมยผู้ไม่หวังดีได้โอนเงินไปยัง Binance ตัดการเชื่อมต่อระหว่างบัญชีแยกประเภทและสินทรัพย์ดิจิทัลของเหยื่ออย่างมีประสิทธิภาพทําให้ไม่สามารถติดตามได้ อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก “บันทึกถาวร” ของบล็อกเชน ธุรกรรมเหล่านี้ยังคง “ตรวจสอบย้อนกลับได้อย่างถาวรและแม่นยํา”
คดีนี้กล่าวหาเพิ่มเติมว่า “หากไม่มีแพลตฟอร์มอย่าง Binance.com ในการฟอกคริปโต ผู้ไม่หวังดีที่ขโมยทรัพย์สินของใครบางคนเสี่ยงต่อการถูกติดตามโดยเจ้าหน้าที่ผ่านการติดตามบล็อกเชน”
ทนายความดําเนินคดีแบบกลุ่มกล่าวหาว่า Binance และ CZ อํานวยความสะดวกในการฟอกเงิน หากพิสูจน์ได้ อาจหมายความว่าพวกเขาละเมิดพระราชบัญญัติองค์กรที่มีอิทธิพลและทุจริต (RICO)
อ่านเพิ่มเติม: Changpeng Zhao คือใคร? เจาะลึกอดีตซีอีโอของ Binance
คดีนี้อาจเป็นแบบอย่างสําหรับอุตสาหกรรม
Bill Hughes ทนายความของ Consensys ที่มีประสบการณ์ จาก DOJ แสดงข้อสงสัยว่าทนายความของโจทก์สามารถปฏิบัติตามภาระในการพิสูจน์ได้หรือไม่ ซึ่งอาจทําให้พวกเขาไม่สามารถพิสูจน์ข้อเรียกร้องของตนได้ หากล้มเหลว คดีอาจไม่ก้าวไปสู่ขั้นตอนการค้นพบหรือการยื่นคําร้องก่อนการพิจารณาคดี ซึ่งทั้งสองฝ่ายจะตรวจสอบหลักฐานอย่างใกล้ชิดและสร้างข้อโต้แย้งของตน
แม้จะมีความท้าทายเหล่านี้ แต่ข้อมูลประจําตัวที่สูงของทีมกฎหมายของโจทก์อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงร้ายแรงสําหรับ Binance และ CZ จากข้อมูลของ Hughes ทนายความเหล่านี้เคยเป็นตัวแทนของชั้นเรียนในการฟ้องร้อง Facebook เกี่ยวกับการละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภคผู้ผลิตฝิ่นและ Wells Fargo เกี่ยวกับบัญชีฉ้อโกง
“กระเป๋าของพวกเขาลึกและได้กลิ่นเลือดในน้ํา” ฮิวจ์สกล่าว
ฮิวจ์สยังคาดเดาว่าหากคดีเข้าสู่ขั้นตอนการค้นพบ อาจมีผลกระทบในวงกว้างสําหรับอุตสาหกรรมคริปโต เนื่องจาก Binance อาจจําเป็นต้องเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับการติดตามสินทรัพย์และกระบวนการกู้คืน จึงอาจนําไปสู่การตรวจสอบกฎระเบียบที่เพิ่มขึ้นทั่วทั้งอุตสาหกรรม
คดีนี้จะทดสอบประสิทธิภาพของการวิเคราะห์บล็อกเชนและการกู้คืนสินทรัพย์บนเครือข่าย ซึ่งอาจดึงดูดความสนใจของหน่วยงานต่างๆ เช่น FBI และ IRS
“โอ้ สิ่งที่ Binance จะได้รับแรงจูงใจให้พูดเกี่ยวกับการติดตามและการกู้คืน ซึ่งเป็นตําแหน่งที่ยากลําบาก พูดตามตรง หากคุณสนใจอะไรเกี่ยวกับอุตสาหกรรมนี้” ทนายความอธิบาย
อ่านเพิ่มเติม: กฎระเบียบ Crypto: ข้อดีและข้อเสียคืออะไร?
ในขณะเดียวกัน CZ ยังคงอยู่ในคุกหลังจากสารภาพว่าละเมิดกฎหมายฟอกเงินของสหรัฐฯ สิ่งนี้ทําให้ Binance จ่ายค่าปรับ 4.3 พันล้านดอลลาร์สําหรับการบังคับใช้กฎระเบียบทางแพ่ง หลังจากลาออกจากตําแหน่งซีอีโอ Richard Teng ได้เข้ารับตําแหน่ง
แม้จะมีความท้าทายเหล่านี้ Binance อ้างว่าสามารถป้องกันการสูญเสียผู้ใช้ที่อาจเกิดขึ้นได้มากถึง 2.4 พันล้านดอลลาร์ในปี 2024 ตามข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุดการแลกเปลี่ยนใช้ประโยชน์จากการจัดการความเสี่ยงที่แข็งแกร่งเพื่อตรวจจับและตั้งค่าสถานะธุรกรรมที่น่าสงสัยหยุดการฉ้อโกงที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้ใช้กว่า 1.2 ล้านคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อจำกัดความรับผิด
หมายเหตุบรรณาธิการ: เนื้อหาต่อไปนี้ไม่ได้สะท้อนถึงมุมมองหรือความคิเห็นของ BeInCrypto มันจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ควรถูกตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน กรุณาทำการวิจัยของคุณเองก่อนที่จะทำการตัดสินใจลงทุนใดๆ
