Binance ได้ปลดพนักงานอย่างน้อยห้าคนจากทีมสอบสวนด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ หลังจากที่พวกเขาได้แจ้งภายในเกี่ยวกับธุรกรรมมากกว่า 1 พันล้าน USD ที่กล่าวหาว่าเชื่อมโยงกับหน่วยงานในอิหร่าน ภายหลังจากข้อมูลของ Fortune
ธุรกรรมเหล่านี้มีรายงานว่าเกิดขึ้นระหว่างเดือนมีนาคม 2024 ถึงสิงหาคม 2025 โดยปฏิบัติผ่าน stablecoin USDT ของ Tether บนบล็อกเชน Tron
USDT บน Tron: รูปแบบเดิมในอิหร่าน?
การปลดพนักงานดูเหมือนจะเริ่มต้นในช่วงปลายปี 2025 และหลายคนในกลุ่มที่ถูกปลดออกไปนั้นเคยทำงานในหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและมีบทบาทสำคัญด้านการสืบสวน
SponsoredFortune รายงานเพิ่มเติมว่า เจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบอีกอย่างน้อยสี่คนได้พ้นจากตำแหน่งหรือถูกผลักให้ออกจากบริษัทในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเช่นกัน
เงินจำนวน 1 พันล้าน USD ตามรายงานนั้นเป็นธุรกรรมที่อยู่ในรูปของ USDT และถูกเคลื่อนย้ายบนเครือข่าย Tron ซึ่งรูปแบบนี้ปรากฏขึ้นบ่อยครั้งในมาตรการบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านในปัจจุบัน
เมื่อต้นเดือนนี้ สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC) ของกระทรวงการคลังสหรัฐอเมริกา ได้คว่ำบาตรสองแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตที่จดทะเบียนในสหราชอาณาจักร ได้แก่ Zedcex และ Zedxion โดยอ้างว่าทั้งสองแพลตฟอร์มดำเนินธุรกรรมเกือบ 1 พันล้าน USD ที่เกี่ยวข้องกับ กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน (IRGC)
ตามรายงานของ OFAC และการวิเคราะห์บล็อกเชนที่อ้างอิงโดย TRM Labs และ Chainalysis กิจกรรมส่วนใหญ่เหล่านี้ก็ใช้ USDT บน Tron เช่นกัน
นอกจากนี้ BeinCrypto ได้รายงานในเดือนมกราคม ว่า ธนาคารกลางอิหร่านได้สะสม USDT มากกว่า 500 ล้าน USD ท่ามกลางวิกฤติเงินเรียลของอิหร่าน โดยบริษัทวิเคราะห์บล็อกเชน Elliptic ระบุว่าการซื้อดังกล่าวน่าจะมีจุดประสงค์เพื่อเสริมสภาพคล่องในสกุลเงินแข็งนอกระบบธนาคารแบบดั้งเดิม จนกลายเป็นการสร้างทุนสำรอง USD แบบขนาน
เมื่อพิจารณาร่วมกันแล้ว กรณีเหล่านี้แสดงให้เห็นว่า stablecoin โดยเฉพาะ USDT ได้กลายเป็นศูนย์กลางของธุรกรรมการเงินข้ามพรมแดนที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านอย่างชัดเจน
Binance ยังไม่ได้ยืนยันต่อสาธารณะว่าการทำธุรกรรมที่ถูกกล่าวหาว่าเชื่อมโยงกับอิหร่านนั้นเป็นการละเมิดกฎหมายคว่ำบาตรหรือไม่ นอกจากนี้ ยังไม่มีหน่วยงานกำกับดูแลใดประกาศดำเนินการบังคับใช้ใหม่กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับรายงานนี้
อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นท่ามกลางการจับตาโครงสร้างพื้นฐานของ stablecoin และบทบาทของแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนในระบบคว่ำบาตรทางภูมิรัฐศาสตร์อย่างต่อเนื่อง
