Binance ได้ออกแถลงการณ์ตอบโต้ต่อการสอบสวนของวุฒิสภาสหรัฐฯ ซึ่งกล่าวหาว่าแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนแห่งนี้มีส่วนช่วยฟอกเงินและหลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรของอิหร่าน โดย Co-CEO Richard Teng ระบุว่าข้อกล่าวหาเหล่านี้เป็นเท็จและทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง
การตอบโต้ครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่วุฒิสมาชิก Richard Blumenthal ยื่นคำร้องขอบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการโอนเงินเกือบ 2 พันล้าน USD ไปยังหน่วยงานที่ถูกคว่ำบาตร โดยในจดหมายนั้นได้ร้องขอให้ชี้แจงเรื่องการปลดพนักงานสอบสวนที่เคยแจ้งเตือนเกี่ยวกับกิจกรรมเหล่านี้ด้วย
Binance ระบุการเผชิญกับธุรกรรมผิดกฎหมายลดลง 97%
Teng ได้ใช้ช่องทางโซเชียลมีเดียเพื่อตอบโต้จดหมายของ Blumenthal เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ โดยปฏิเสธข้อกล่าวหาว่า Binance มีส่วนรู้เห็นในการช่วยอิหร่านหลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตร แต่อย่างไรก็ตาม แพลตฟอร์มยังได้เผยแพร่บล็อกโพสต์โดยละเอียดถึงการดำเนินงานด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดควบคู่ไปกับแถลงการณ์นี้ด้วย
ในบล็อกโพสต์ดังกล่าว Binance ได้อ้างถึงการลดความเกี่ยวข้องกับกระเป๋าเงินที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นการกระทำผิดลง 97% ตั้งแต่ต้นปี 2024 ถึงกลางปี 2025 และในช่วงสามปีที่ผ่านมา แพลตฟอร์มได้อ้างว่าได้ให้ความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายในการยึดเงินผิดกฎหมายกว่า 752 ล้าน USD
Binance ยังยืนยันว่าได้ยุติความร่วมมือกับ Hexa Whale และ Blessed Trust ซึ่งเป็นพันธมิตรที่ถูกกล่าวหาว่าทำหน้าที่เป็นตัวกลางฟอกเงินให้อิหร่าน โดยเป็นผลจากการตรวจสอบภายในเชิงรุกขององค์กรเอง
นอกจากนี้ แพลตฟอร์มยังได้โต้แย้งข้อกล่าวหาว่า มีการตอบโต้พนักงาน ที่แจ้งข้อกังวลด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนด โดยระบุว่าพนักงานเหล่านี้ถูกให้ออกจากงานเนื่องจากละเมิดนโยบายความลับภายใน ไม่ใช่จากการแจ้งประเด็นด้าน compliance
แยกจากกันไป Binance ได้ ข่มขู่ว่าจะดำเนินคดีกับ Wall Street Journal จากรายงานฉบับเดิม โดยกล่าวหาสื่อดังกล่าวว่าหมิ่นประมาทและเรียกร้องให้ถอนเนื้อหา
สมาชิกวุฒิสภาเผย Binance เอื้อให้อิหร่านเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตร
นอกเหนือจากข้อกล่าวหาว่ามีส่วนอำนวยความสะดวกในการละเมิดมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ และระหว่างประเทศในวงกว้างตามที่ Blumenthal ระบุแล้ว วุฒิสมาชิกยังกล่าวหาว่า Binance ได้มีบทบาทสนับสนุนกิจกรรมเหล่านั้นโดยตรงอีกด้วย
Binance ดูเหมือนจะเพิกเฉยต่อสัญญาณอันตรายอย่างชัดเจน ยอมให้บัญชีผิดกฎหมายดำเนินการและยังให้การสนับสนุนโดยตรงกับหน่วยงานที่มีส่วนร่วมในการฟอกเงิน Blumenthal เขียนไว้
เขายังชี้ให้เห็นว่าทีมปฏิบัติตามข้อกำหนดของ Binance ได้แจ้งเตือนบัญชีที่มีความเกี่ยวโยงกับอิหร่านกว่า 2,000 บัญชี ทั้ง ๆ ที่แพลตฟอร์มสั่งห้ามผู้ใช้กลุ่มนี้แล้ว
วุฒิสมาชิกได้นำเสนอข้อกล่าวหาเหล่านี้ว่าเป็นส่วนหนึ่งในพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมซึ่งเกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องตลอดหลายปีที่ผ่านมา
ในปี 2023 Binance ได้รับสารภาพผิดในข้อกล่าวหาระดับรัฐบาลกลางจากการโอนเงินเกือบ 1 พันล้าน USD ให้กับหน่วยงานของอิหร่านและองค์กรก่อการร้าย โดยผู้ก่อตั้ง Changpeng Zhao ถูกตัดสินจำคุก 4 เดือน
แทนที่จะจัดการกับปัญหาการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ยังคงอยู่ Blumenthal ชี้ว่า Binance กลับเลือกหาที่พึ่งทางการเมือง ผ่านการร่วมมือกับ World Liberty Financial โดยกิจการคริปโตนี้ มีความเชื่อมโยงกับครอบครัวของโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา โดยในขณะนี้มี stablecoin ประมาณ 85% ถืออยู่ในบัญชีของ Binance
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ฯ สหรัฐฯ ยกเลิกการฟ้องร้อง Binance เมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่ผ่านมา และ Zhao ได้รับอภัยโทษจากประธานาธิบดีเพียงไม่กี่เดือนถัดมา
การจับตามองจากสภาคองเกรสเกิดขึ้นในช่วงเวลาสำคัญ
วันศุกร์ที่ผ่านมาเป็นเส้นตายของคณะอนุกรรมาธิการที่กำหนดให้ Binance ส่งมอบเอกสารที่ร้องขอ แม้ว่าทางกระดานแลกเปลี่ยนจะตอบกลับอย่างเป็นทางการผ่านโพสต์ในบล็อก แต่ก็ยังไม่ได้มอบข้อมูลตามที่ Blumenthal ต้องการ
การเผชิญหน้าครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่อ่อนไหวต่ออุตสาหกรรมในภาพรวม
ตามรายงานล่าสุดของ Chainalysis ที่อยู่อาชญากรรมได้รับเงินอย่างน้อย 154 พันล้าน USD ในปี 2025 โดยจำนวนนี้สะท้อนการเพิ่มขึ้น 162% จากปีก่อน ส่วนการเพิ่มขึ้นนี้เป็นผลมาจากเงินทุน ที่ไหลไปยังนิติบุคคลที่ถูกคว่ำบาตร เพิ่มขึ้นถึง 694%
Chainalysis ระบุว่าสิ่งนี้คือยุคใหม่ของการเคลื่อนไหวระดับรัฐโดยมีคริปโตอาชญากรรมเป็นศูนย์กลาง ขณะเดียวกัน stablecoins มีสัดส่วนถึง 84% ของการทำธุรกรรมผิดกฎหมายทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากแค่ 15% เมื่อปี 2020
สินทรัพย์ประเภทนี้อยู่ใจกลางข้อกล่าวหาเกี่ยวกับ Binance โดย Tether ถูกชี้ว่าเป็นเครื่องมือหลักในการฟอกเงิน
สำหรับกระดานแลกเปลี่ยนเช่น Binance ข้อมูลเหล่านี้ยิ่งเพิ่มแรงกดดันของการตรวจสอบจากวุฒิสภา และหากประวัติการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ Binance สามารถยืนหยัดต่อการตรวจสอบจากสภาคองเกรสได้ นั่นอาจส่งผลต่อทิศทางนโยบายกำกับดูแลคริปโตของฝ่ายนิติบัญญัติในอนาคต
