ทำไมคดีความล่าสุดของ Binance ถึงอันตรายกว่าเจ้าหน้าที่รัฐ

คดีฟ้องร้องต่อ Binance กำลังทดสอบว่าคริปโตแพลตฟอร์มสามารถถูกฟ้องร้องเนื่องจากก่อให้เกิดอันตรายในโลกจริงได้มากน้อยเพียงใด คดีนี้ถูกยื่นโดยครอบครัวของเหยื่อจากการโจมตีในเดือนตุลาคม 2023 ต่ออิสราเอล ขณะนี้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ต่อการอภัยโทษประธานาธิบดีแก่ผู้ก่อตั้ง Changpeng Zhao (CZ)

ไม่ใช่แค่ปัญหากฎหมายใหม่ แต่คดีนี้อาจจะเป็นแนวทางใหม่ที่เปลี่ยนจากค่าปรับทางกฎหมายไปสู่ความรับผิดส่วนบุคคลที่ร้ายแรงซึ่งเกี่ยวข้องกับการเงินที่สนับสนุนการก่อการร้าย

ข้อกล่าวหาการสนับสนุนทุนก่อการร้ายกระทบบริษัท Binance

คดีนี้ ถูกนำโดยครอบครัวกว่า 70 ครอบครัว ในศาลรัฐบาลกลางของสหรัฐฯ เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว โดยกล่าวหาว่า Binance รู้ดีว่ามีการทำธุรกรรมสำหรับ Hamas, Hezbollah, กองกำลังปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน และกลุ่มก่อการร้ายที่ถูกสหรัฐฯ กำหนดชื่ออื่น ๆ

โจทก์ซึ่งส่วนใหญ่เป็นญาติของผู้ที่เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บจากการโจมตีในวันที่ 7 ตุลาคม ยืนยันว่า Binance ไม่ได้ถูกใช้โดยบังเอิญ แต่กล่าวว่าแพลตฟอร์มนี้สนับสนุนการเงินการก่อการร้ายในระดับใหญ่

ตลอดหลายปีที่ผ่านมา จำเลยได้รู้ ร่วมเจตนา และสนับสนุน Hamas… และกลุ่มก่อการร้ายอื่น ๆ ในการโอนและปกปิดมูลค่าหลายร้อยล้าน USD ผ่านแพลตฟอร์ม Binance เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการก่อการร้ายของพวกเขา การสนับสนุนนี้มีผลต่อการโจมตีเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม และการโจมตีที่ตามมา, อ่านในข้อร้องเรียน

การสืบสวนของรัฐบาลก่อนหน้าเคยเน้นไปที่ความล้มเหลวในการป้องกันการฟอกเงินของ Binance แต่คดีนี้เปลี่ยนแปลงเรื่องราว โดยระบุว่าการบริหารแพลตฟอร์มของ CZ ได้สนับสนุนการก่อให้เกิดความรุนแรงในโลกจริงอย่างไม่สม่ำเสมอ

คดีนี้ยังมาถึงในช่วงสำคัญต่อบริษัท

เดือนที่แล้ว ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ได้อภัยโทษแก่ผู้ก่อตั้ง Binance CZ หลังจากที่ Binance ได้เข้ามามีส่วนในข้อตกลงมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจคริปโตของตระกูลทรัมป์

การดำเนินการนี้ได้ล้างประวัติอาชญากรรมของ CZ และอาจช่วยให้เขาสามารถเข้ามามีบทบาทโดยตรงกับบริษัทได้มากขึ้น

คดีนี้ยังเกิดขึ้นสองปีหลังจากที่ Binance ทำข้อตกลงในปี 2023 กับเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ซึ่งรวมถึงบทลงโทษมูลค่า 4.3 พันล้าน USD บริษัทได้ยอมรับว่าละเมิดกฎหมาย Bank Secrecy Act และกฎหมายคว่ำบาตรของสหรัฐฯ CZ ได้สารภาพผิดลาออกจากตำแหน่ง CEO และรับโทษจำคุกสี่เดือน

ในขณะที่การอภัยโทษของ CZ แสดงให้เห็นว่า Binance ไม่อยู่ในภาวะเสี่ยง แต่คดีนี้แสดงให้เห็นว่าเขาและบริษัทไม่ได้ได้รับการคุ้มครองจากความรับผิดทางแพ่ง

แม้การผ่อนปรนโทษยังคงอยู่แต่การเรียกร้องทางแพ่งเข้มข้นขึ้น

คดีฟ้องร้องของครอบครัวเกิดขึ้นบนข้อเท็จจริงที่การบังคับใช้ทางอาญาของสหรัฐฯ ได้สร้างขึ้นแล้ว ซึ่งทำให้โจทก์มีฐานทางกฎหมายที่แข็งแรง

เพราะ Binance ได้ยอมรับการละเมิดกฎหมาย Bank Secrecy Act และกฎหมายการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ ภาระการพิสูจน์จึงลดลงไปมาก ครอบครัวกล่าวว่า Binance ฝังปัญหาเหล่านี้ในกระบวนการหลัก ไม่ใช่ความล้มเหลวของการปฏิบัติตามที่ย aislated

แทนที่จะพึ่งพาข้อกล่าวหากว้างๆ การร้องเรียนระบุว่าเกี่ยวข้องกับ wallet เฉพาะ intermediaries ในการฟอก, และการไหลของธุรกรรมที่เชื่อมโยงกับกลุ่มผู้ก่อการร้ายที่กำหนดแล้ว

ในโครงสร้าง คดีนี้สะท้อนถึงวิธีที่อัยการของรัฐบาลกลางประกอบการฟ้องอาญาที่ซับซ้อน แต่ความแตกต่างคือกรอบพยานหลักฐานนี้ถูกนำไปใช้โดยโจทก์เอกชนภายใต้กฎหมายต่อต้านการก่อการร้ายของสหรัฐฯ

กฎหมายเหล่านั้นอนุญาตให้เหยื่อของการก่อการร้ายเรียกร้องค่าชดเชยทางแพ่งกับหน่วยงานที่ถูกกล่าวหาว่าให้การสนับสนุนอย่างมีวัตถุประสงค์ แม้จะทางอ้อมเส้นทางกฎหมายนี้เปลี่ยนการละเมิดกฎเกณฑ์อดีตของ Binance เป็นฐานของคดีความรับผิดทางแพ่งที่ใหญ่หลวง

คดีทางแพ่งที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายสามารถรวมค่าเสียหายที่ทวีคูณและเสี่ยงต่อไปอีกหลายปี

ชั้นการบังคับใช้ใหม่?

สำหรับอุตสาหกรรมคริปโต ผลกระทบไปไกลกว่าการแลกเปลี่ยนหรือศาลเพียงหนึ่งเดียว หากคดีนี้รอดจากการยื่นเรื่องยกเลิกครั้งแรกและดำเนินไปสู่การเปิดเผย อาจนำไปสู่ การตรวจสอบใหม่ ว่าแพลตฟอร์มที่มีศูนย์กลางตรวจสอบ, แจ้งเตือน และระงับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงอย่างไร

สำคัญยิ่งกว่านั้น ชัยชนะสำหรับครอบครัวอาจแสดงให้เห็นว่าโจทก์เอกชน ไม่ใช่แค่หน่วยงานควบคุม ได้กลายเป็นภัยคุกคามทางการเงินที่ร้ายแรงต่อธุรกิจคริปโต

ในสถานการณ์นั้น ความล้มเหลวในการปฏิบัติตามจะไม่ใช่แค่ค่าปรับเท่านั้น แต่จะกลายเป็นความรับผิดที่ยาวนานที่ติดตามแพลตฟอร์มเป็นเวลาหลายปี