ศาลสเปนกำลังสืบสวน Binance ในข้อหายักยอกเงินในปี 2021 ตามรายงานจากสื่อท้องถิ่น โจทก์ “JL” กล่าวหาว่าแพลตฟอร์มนี้ยึดเงินลงทุนของเขาจำนวน €67,550
ผู้พิพากษา María Ángeles Velázquez อ้างว่า JL แสดง “แรงจูงใจทางอาญาที่เพียงพอ” จากฝั่งของ Binance และให้ทีมกฎหมายของเขา 10 วันในการยื่นฟ้องอย่างเป็นทางการ
Binance อาจต้องตอบศาลสเปน
Binance, หนึ่งในแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำของโลก, กำลังเผชิญกับปัญหาทางกฎหมายอีกครั้ง แพลตฟอร์มนี้ถูกกล่าวหา ว่ามีการปั่นตลาด แม้ว่าจะยังไม่มีการตั้งข้อหาทางอาญาอย่างเป็นทางการ
เมื่อวานนี้ ทางการฝรั่งเศส ได้สืบสวน Binance ในข้อหาฟอกเงิน และวันนี้ผู้พิพากษาสเปนได้เริ่มคดีใหม่:
หัวหน้าศาลที่ 27 ของมาดริด, María Ángeles Velázquez, อธิบายว่ามี “แรงจูงใจทางอาญาที่เพียงพอ” และตกลงที่จะยุติการสืบสวนหลังจากดำเนินการ “ที่เกี่ยวข้อง” แล้ว, สื่อท้องถิ่น รายงาน เจ้าหน้าที่ศาลปฏิเสธที่จะให้ความเห็นเพิ่มเติมเนื่องจากคดียังดำเนินอยู่
โดยเฉพาะ Velázquez กำลังพิจารณาข้อร้องเรียนต่อ Binance จากนักธุรกิจชาวสเปนที่ยื่นฟ้องในปี 2023
โจทก์ “JL” กล่าวหาว่าแพลตฟอร์มนี้ยักยอกเงิน €67,550 ที่เขาลงทุน โดยอ้างว่า Binance ไม่เคยให้รหัสเข้าถึงแก่เขา เขาพยายามกู้คืนเงินเป็นเวลาสองปีก่อนที่จะยื่นฟ้อง
ตอนนี้ Velázquez เห็นใจในข้อโต้แย้งของ JL เขาและทีมกฎหมายมีเวลา 10 วันในการนำเสนอหลักฐานและขอการลงโทษ
หลังจากนี้ Velázquez จะตัดสินใจว่า Binance จะต้องเผชิญกับการต่อสู้ทางกฎหมายในระบบยุติธรรมของสเปนหรือไม่ อย่างไรก็ตาม หาก JL มีหลักฐานไม่เพียงพอ เธออาจยกเลิกข้อกล่าวหาได้ แพลตฟอร์มนี้ยังเผชิญกับ คดีฟ้องร้องแบบกลุ่มที่คล้ายกัน ในสหรัฐอเมริกา
ทนายความหลายคนมีลูกค้าที่มีคดีเดียวกันนี้ แพลตฟอร์มนี้บล็อกเงิน €67,000 และไม่มีใครช่วยเหลือผู้ใช้ หากการห้ามถูกยกเลิก Binance จะมีช่วงเวลาที่ยากลำบากในสเปน โดยวิธีการ, หากไม่มีสิ่งต่างๆ เช่น MiCA, คนนี้จะไม่มีอะไรทำ กฎระเบียบไม่ดีจนกว่าเราจะต้องการมัน, เขียน Cris Carrascosa, ทนายความชาวสเปน
นอกจากนี้ อัยการได้เรียก อดีต CEO Changpeng “CZ” Zhao มาให้การ แต่เขาปฏิเสธหรือไม่สนใจโดยสิ้นเชิง Binance ได้ ดำเนินการในประเทศสเปน มาหลายปีแล้ว แต่ครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่ CZ มีปัญหากับระบบกฎหมายของสเปน
เขาถูกกล่าวถึงในคดีการใช้ทรัพย์สินในทางที่ผิดอีกคดีหนึ่งในปี 2022 แต่ดูเหมือนว่าคดีนี้จะถูกยุติลงนอกศาล
โดยรวมแล้ว สิ่งนี้เพิ่มขึ้นเป็นกองคดีความที่เพิ่มขึ้นกับ Binance ทั่วโลก แม้ว่าการแลกเปลี่ยนจะมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบในภูมิภาคต่างๆ ตั้งแต่การยุติคดีของ DOJ ในปี 2023 แต่คดีความที่เกิดขึ้นอาจทำลายความน่าเชื่อถือของบริษัทได้
แม้จะมีปัญหาทางกฎหมายเหล่านี้ Binance ยังคงมองหาการสร้างตัวเองขึ้นใหม่ Binance Labs ได้ เปลี่ยนชื่อเป็นสถาบันวิจัย “อิสระ” ทำให้ CZ สามารถเข้าร่วมได้อย่างเป็นทางการแม้จะถูกแบนตลอดชีวิตจากการแลกเปลี่ยน
ข้อจำกัดความรับผิด
หมายเหตุบรรณาธิการ: เนื้อหาต่อไปนี้ไม่ได้สะท้อนถึงมุมมองหรือความคิเห็นของ BeInCrypto มันจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ควรถูกตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน กรุณาทำการวิจัยของคุณเองก่อนที่จะทำการตัดสินใจลงทุนใดๆ