ทรัมป์ให้อภัย CZ—Binance เผชิญข้อกล่าวหาเทอร์เรอร์ USD 1 พันล้าน

Binance กำลังเผชิญกับการฟ้องร้องในศาลรัฐบาลกลางมูลค่า 1 พันล้าน USD โดยกลุ่มผู้เสียหาย 306 คนและครอบครัวจากการโจมตีของ Hamas ในวันที่ 7 ตุลาคม 2023

การฟ้องร้องนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดี Donald Trump ได้ให้อภัยโทษ Changpeng Zhao (CZ) ผู้ก่อตั้ง Binance โดยเพิ่มความสว่างใหม่ในด้านความรับผิดชอบสำหรับการแลกเปลี่ยนขนาดใหญ่ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุด

คดีรัฐบาลกลางกล่าวหาว่า Binance สนับสนุนการเงินแก่ผู้ก่อการร้าย

ยื่นในศาลรัฐบาลกลางรัฐนอร์ทดาโคตา ดำเนินคดีเกี่ยวกับบริษัท Binance ผู้ก่อตั้ง CZ และผู้บริหาร Gunagying “Heina” Chen ในฐานะจำเลย

กลุ่มโจทก์ประกอบไปด้วยเหยื่อที่ถูกฆาตกรรม บาดเจ็บ หรือถูกจับเป็นตัวประกันในการโจมตีวันที่ 7 ตุลาคม ทีมกฎหมายของพวกเขาอ้างว่า Binance ปฏิบัติเป็นเครื่องมือสำหรับการฟอกเงินโดยเจตนา

โจทก์อ้างว่าบริษัทช่วยให้การระดมทุนให้แก่กลุ่มเช่น Hamas, Hezbollah, Palestinian Islamic Jihad, และ Iran’s Islamic Revolutionary Guard Corps

ตาม คำร้องทางกฎหมาย Binance อนุญาตให้กลุ่มเหล่านี้โอนเงินผ่านเครือข่ายนอกเครือข่าย การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์จำกัด และบัญชีในเวเนซุเอลาและบราซิล

ตัวอย่างที่ยกขึ้นรวมถึงบัญชีของ Ali Mohammad Alawieh, ลูกชายของผู้บังคับบัญชา Hezbollah และผู้ปฏิบัติการ Palestinian Islamic Jihad อายุ 25 ปี ที่ทั้งคู่ถูกกล่าวถึงว่าเป็นพันธมิตรการก่อการร้ายที่ใช้ Binance exchange

คดียังอ้างว่า Binance ช่วยในการทำธุรกรรมที่ผิดกฎหมายซึ่งเกี่ยวข้องกับการลักลอบขนทองและอาชญากรรมอื่น ๆ ข้อความการปฏิบัติตามกฎระเบียบภายในบริษัทแสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่บริษัททราบว่าพวกเขาได้จัดการกับเงินที่ผิดกฎหมาย

โจทก์กำลังต้องการค่าชดเชยและค่าเสียหายเป็นสามเท่าสำหรับเหยื่อ

ศาลรัฐบาลกลางอยู่ที่นอร์ทดาโคตา เนื่องจากการทำธุรกรรมของ Binance มีต้นกำเนิดจากที่อยู่ IP ที่เชื่อมโยงกับผู้ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับ Hamas ในสหรัฐอเมริกา

นักกฎหมายที่เกี่ยวข้องโต้แย้งว่าการแลกเปลี่ยนนี้ช่วยให้มีการจัดหาเงินทุนสำหรับการก่อการร้ายรวมถึงการฆาตกรรมและการจับตัวประกัน

การอ้างเหล่านี้สอดคล้องกับคำกล่าวล่าสุดจาก Ray Youssef, ซีอีโอของ NoOnes ที่กล่าวหาว่า Binance กำลังยึดถือเงินของชาวปาเลสไตน์จากกาซ่าแล้วมอบให้แก่ IDF (กองทัพป้องกันอิสราเอล) พร้อมกับ KYC ของพวกเขา

ชายหนุ่มคนหนึ่งติดต่อมาหาดิฉัน เขาสูญเสียเงินฝากชีวิต…พวกเขาสูญเสียไป 40 พันล้าน USD…ไม่เพียงแต่ชาวปาเลสไตน์เท่านั้น มันรวมถึงคนที่มีชื่อเป็นอาหรับหรือมุสลิม พวกเขากำลังมอบเงินและ KYC ของพวกเขาให้กับ IDF…ไม่ใช่เพียงแค่ชาวปาเลสไตน์ ชาวซีเรีย ชาวอียิปต์ ชาวเลบานอน แต่แม้กระทั่งชาวตุรกีด้วย Youssef กล่าวกับ BeInCrypto

จากสิ่งนี้ รวมทั้งเหตุผลอื่นที่กล่าวถึงในการสัมภาษณ์ Ray กำลังนำแคมเปญ “คว่ำบาตร Binance”

การอภัยโทษของ Trump จุดประกายการถกเถียงเกี่ยวกับอนาคตของ Binance

บริบทที่กว้างขึ้นของคดีความนี้รวมถึงการที่โดนัลด์ ทรัมป์ได้ ให้อภัยโทษแก่ CZ หลังจากที่เขาสารภาพผิดในปี 2023 ในข้อหาล้มเหลวในการรักษามาตรการป้องกันการฟอกเงินในฐานะซีอีโอ

โทษจำคุกสี่เดือน ซึ่งมีกำหนดเริ่มต้นในวันที่ 30 เมษายน 2024 ถูกยกเลิกโดยการอภัยโทษ ด้วยการยกเลิกโทษของ CZ ทำให้ Binance สามารถพยายามกลับเข้าสู่ตลาดสหรัฐฯ ได้อีกครั้ง

อย่างไรก็ตาม ร่างกฎหมายวุฒิสภาสหรัฐฯ อย่างเป็นทางการ (S. RES. 466) ที่ออกเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2025 ได้ ประณาม การอภัยโทษประธานาธิบดี เอกสารนี้ชี้ให้เห็นถึงความร้ายแรงของการละเมิดของ Binance และท้าทายการตัดสินใจอภัยโทษให้ผู้บริหารหลักที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดในการก่ออาชญากรรมทางการเงิน

Binance ตอบสนองหลังคดีดึงดูดความสนใจทั่วโลก

Binance ตอบสนองต่อข้อกล่าวหาโดยยืนยันว่าบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายคว่ำบาตรระหว่างประเทศทั้งหมด บริษัทชี้ไปที่คำแถลงของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ว่าสกุลเงินดิจิทัลไม่ได้ถูกใช้แพร่หลายโดยฮามาสเพื่อโต้แย้งข้อกล่าวหาในคดีนี้

แต่ผู้ฟ้องเน้นรูปแบบธุรกรรมเฉพาะและข้อมูลบัญชีเพื่อแสดงหลักฐานของการละเลยการปฏิบัติตามอย่างเป็นระบบ

ผู้ร่วมก่อตั้ง Yi He ยืนหยัดปกป้องบริษัท โดยมองว่าการวิจารณ์เป็นการต้านทานจาก สถาบันที่ตั้งมั่นแล้ว เธอได้โพสต์ข้อความเพื่อปกป้องการเลือกของผู้ใช้และความยืดหยุ่นของภาคสกุลเงินดิจิทัล

อย่างไรก็ตาม คดีความนี้ดึงดูดความสนใจเป็นอย่างมากจาก สื่อยิว และ สื่อนานาชาติ การดำเนินคดีนี้อาจเป็นแบบอย่างสำหรับการที่แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนจะรับผิดชอบในการระดมทุนจากการก่อการร้ายหรือไม่

การเชื่อมโยงระหว่างการอภัยโทษของทรัมป์และคดีความนี้สร้างสภาพแวดล้อมกฎหมายและการเมืองที่ซับซ้อน ในขณะที่ CZ หลีกเลี่ยงการลงโทษเพิ่มเติมสำหรับการสารภาพของเขา การพิจารณาคดีแพ่งต่อ Binance ยังคงดำเนินต่อไป