เชื่อถือได้

Binance บังคับให้ผู้ใช้ชาวอินเดียยืนยันตัวตนใหม่ท่ามกลางการผลักดัน AML

3 นาที
อัปเดตโดย Ann Shibu

โดยย่อ

  • Binance บังคับให้ผู้ใช้ทุกคนในอินเดียทำ KYC ใหม่
  • การเคลื่อนไหวนี้รวมถึงผู้ใช้ที่ต้องอัปเดตเอกสารประจำตัว เช่น หมายเลขบัญชีถาวร (PAN)
  • การดำเนินการของการแลกเปลี่ยนสะท้อนถึงความพยายามในการปฏิบัติตามมาตรฐานการกำกับดูแลหลังจากเผชิญกับบทลงโทษเมื่อปีที่แล้ว
  • Promo

Binance ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในโลกตามปริมาณการซื้อขาย ได้แนะนำกระบวนการยืนยันตัวตน KYC (Know Your Customer) ใหม่สำหรับผู้ใช้ในประเทศอินเดีย

ขั้นตอนนี้ใช้กับทั้งผู้ใช้ปัจจุบันและผู้ใช้ใหม่ เนื่องจากแพลตฟอร์มต้องการสอดคล้องกับกฎระเบียบป้องกันการฟอกเงิน (AML) ในท้องถิ่น

Binance บังคับใช้ KYC เข้มงวดขึ้นในอินเดียหลังละเมิด AML ในอดีต

ประกาศเมื่อวันที่ 18 เมษายน แพลตฟอร์มกล่าวว่าขั้นตอนการยืนยันใหม่นี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามที่กว้างขึ้นในการปรับปรุงความปลอดภัยของผู้ใช้และปฏิบัติตามมาตรฐานการกำกับดูแลทั่วโลก

ในกระบวนการนี้ ผู้ใช้ต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนที่อัปเดต รวมถึงหมายเลขบัญชีถาวร (PAN) ซึ่งเป็นรหัสอัลฟานิวเมอริก 10 ตัวที่ออกโดยกรมสรรพากรและจำเป็นสำหรับการทำธุรกรรมทางการเงินในอินเดีย

ผู้ใช้ในอินเดียอาจต้องยืนยันข้อมูล KYC ใหม่ รวมถึงการเชื่อมโยง PAN ตามกฎหมายป้องกันการฟอกเงิน (AML) ของอินเดียและข้อกำหนดเหล่านี้ใช้กับทุกแพลตฟอร์มในอินเดีย Binance กล่าวบน X

Binance เน้นย้ำว่าข้อกำหนดนี้มาจาก กฎหมาย AML ของประเทศ และไม่ใช่เฉพาะแพลตฟอร์มของตน

Binance ยังเสริมว่ารายละเอียดของผู้ใช้ปลอดภัยและได้รับการปกป้อง โดยแพลตฟอร์มจะขอข้อมูลที่จำเป็นตามกฎหมาย AML ของอินเดียเท่านั้นเพื่อป้องกันอาชญากรรมทางการเงินและสนับสนุนระบบสินทรัพย์ดิจิทัลที่ปลอดภัยและมีความรับผิดชอบ

ข้อกำหนดนี้ไม่ใช่เฉพาะ Binance และใช้กับทุกแพลตฟอร์มทั้งในประเทศและทั่วโลกที่จดทะเบียนภายใต้กฎหมาย AML ของอินเดีย บริษัท เสริม

กระบวนการ KYC ที่อัปเดตของ Binance เกิดขึ้นในช่วงที่หน่วยงานกำกับดูแลของอินเดีย เพิ่มการตรวจสอบแพลตฟอร์มสกุลเงินดิจิทัล

ทางการอินเดียได้ดำเนินการอย่างเข้มงวด กับแพลตฟอร์มที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด โดยเฉพาะในเรื่องการรายงานภาษีและการปฏิบัติตามกฎหมาย AML

ตามรายงานของ The Economic Times กรมสรรพากรของอินเดียกำลังสืบสวน ว่าผู้ใช้ Binance ใช้แพลตฟอร์มเพื่อหลีกเลี่ยงภาษี 1% ที่หัก ณ ที่จ่าย (TDS) ในการทำธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัลหรือไม่

ภายใต้กฎหมายของอินเดีย ผู้ค้าต้องส่งหลักฐานการชำระภาษี TDS หรือเอกสารสำหรับการยกเว้นที่เกี่ยวข้อง

ในขณะเดียวกัน ความพยายามในการปฏิบัติตามกฎระเบียบล่าสุดของ Binance ก็เกิดขึ้นหลังจากปัญหาด้านกฎระเบียบในปีก่อนหน้า ในปี 2024 FIU ของอินเดียได้ปรับแพลตฟอร์มนี้เป็นเงิน ₹188.2 ล้าน (ประมาณ 2.2 ล้าน USD) เนื่องจากไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรฐาน AML ได้ รัฐบาลยังสั่งให้ลบแอปของ Binance ออกจาก App Store ของ Apple ในประเทศด้วย

แม้จะมีอุปสรรคเหล่านี้ Binance ก็ได้ลงทะเบียนกับ FIU สำเร็จเมื่อปีที่แล้ว และตั้งแต่นั้นมาก็ได้ทำงานเพื่อฟื้นฟูสถานะด้านกฎระเบียบของตน

ดังนั้น การแนะนำกระบวนการตรวจสอบใหม่นี้จึงแสดงถึงความตั้งใจของบริษัทที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบทางการเงินของอินเดียอย่างเต็มที่และฟื้นฟูความเชื่อมั่นในหมู่ผู้ใช้และหน่วยงานกำกับดูแล

แพลตฟอร์มคริปโตที่ดีที่สุดในไทย
แพลตฟอร์มคริปโตที่ดีที่สุดในไทย
แพลตฟอร์มคริปโตที่ดีที่สุดในไทย

ข้อจำกัดความรับผิด

หมายเหตุบรรณาธิการ: เนื้อหาต่อไปนี้ไม่ได้สะท้อนถึงมุมมองหรือความคิเห็นของ BeInCrypto มันจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ควรถูกตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน กรุณาทำการวิจัยของคุณเองก่อนที่จะทำการตัดสินใจลงทุนใดๆ

oluwapelumi-adejumo.png
Oluwapelumi เชื่อว่า Bitcoin และเทคโนโลยีบล็อกเชนมีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงโลกให้ดีขึ้น เขาเป็นนักอ่านตัวยงและเริ่มเขียนเกี่ยวกับ crypto ในปี 2020
อ่านประวัติเต็ม
ได้รับการสนับสนุน
ได้รับการสนับสนุน