Binance กำลังก้าวเข้าสู่ตลาดเกาหลีหรือไม่?

รัฐบาลเกาหลีคาดว่าจะอนุมัติการถือหุ้นส่วนใหญ่ของ Binance ในการแลกเปลี่ยนคริปโตในประเทศ GOPAX ภายในสิ้นปีนี้

การอนุมัตินี้เกิดขึ้นหลังจากการล่าช้ากว่าสองปีครึ่ง นักวิเคราะห์เชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงในทางบวกนี้เกิดจากการแก้ไขปัญหาด้านกฎระเบียบของ Binance ในสหรัฐอเมริกา

กระบวนการตรวจสอบล่าช้าไปสองปี

เมื่อวันอังคาร สื่อท้องถิ่น รายงานว่า หน่วยข่าวกรองทางการเงิน (FIU) ได้กลับมาทบทวนรายงานการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารของ GOPAX อีกครั้ง

Binance ได้ซื้อหุ้น 67% ใน GOPAX ในเดือนกุมภาพันธ์ 2023 และได้ยื่น “รายงานการเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร” ต่อ FIU ในเดือนมีนาคมของปีเดียวกัน ตามกฎหมายเกาหลีใต้ FIU ต้องอนุมัติหรือปฏิเสธรายงานดังกล่าวภายใน 45 วัน อย่างไรก็ตาม FIU ได้ขอเอกสารเพิ่มเติมหลายครั้ง ทำให้การทบทวนล่าช้าไปเกือบสองปีครึ่ง

ท่าทีระมัดระวังของ FIU เกิดจากความกังวลว่าการเข้าซื้อกิจการของ Binance อาจส่งผลกระทบต่อกรอบการป้องกันการฟอกเงิน (AML) ของเกาหลีใต้ กฎหมายเกาหลีใต้ห้ามบุคคลที่เคยถูกตัดสินว่ามีความผิดในอาชญากรรม เช่น การฟอกเงินหรือการสนับสนุนการก่อการร้ายจากการดำเนินธุรกิจคริปโต รายงานการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารเป็นการตรวจสอบความเหมาะสมของผู้ถือหุ้นใหญ่ของ Binance

ปัญหากฎหมายในสหรัฐฯ เคลียร์แล้ว

ความกังวลของรัฐบาลมีพื้นฐานจากความเป็นจริง ในเดือนมิถุนายน 2023 คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา (SEC) ได้ฟ้อง Binance ในข้อหาให้บริการแก่ผู้ใช้ในสหรัฐอเมริกาอย่างผิดกฎหมายและใช้เงินลูกค้าในทางที่ผิด Binance ยังถูกตั้งข้อหาละเมิดกฎหมายป้องกันการฟอกเงินและถูกสั่งให้จ่ายค่าปรับประมาณ 4.3 พันล้าน USD

การที่ FIU ได้กลับมาทบทวนอีกครั้งเป็น สัญญาณบวก สำหรับ Binance เนื่องจากการอนุมัติจะทำให้สามารถเข้าสู่ตลาดเกาหลีใต้ผ่าน GOPAX ได้โดยตรง การเปลี่ยนแปลงท่าทีของ FIU ดูเหมือนจะได้รับอิทธิพลจากการแก้ไขปัญหาทางกฎหมายของ Binance ในสหรัฐอเมริกา SEC ได้ยกเลิกการฟ้องร้อง Binance และผู้ก่อตั้ง Changpeng Zhao ในเดือนพฤษภาคม

นอกจากนี้ ข้อกล่าวหาของกระทรวงยุติธรรมและกระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกาก็ถูกยกเลิกหลังจาก Binance จ่ายค่าปรับ

คำถามเกี่ยวกับรายงานการชำระบัญชี

ในขณะเดียวกัน มีความสนใจเพิ่มขึ้นว่าเจ้าหน้าที่การเงินของเกาหลีใต้จะสอบสวนข้อกล่าวหาล่าสุดหรือไม่ ข้อกล่าวหาเหล่านี้อ้างว่า Binance รายงานขนาดของการชำระบัญชีบนแพลตฟอร์มต่ำกว่าความเป็นจริง

การชำระบัญชีคริปโตขนาดใหญ่เกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา หลังจากประธานาธิบดี Donald Trump ประกาศภาษีใหม่ต่อจีน มีการชำระบัญชีมากกว่า 19 พันล้าน USD ใน 24 ชั่วโมง โดยมีการชำระบัญชี 706.2 ล้าน USD บน Binance เพียงแห่งเดียว

บุคคลในอุตสาหกรรมบางคนได้กล่าวหาว่าการแลกเปลี่ยนหลัก ๆ รายงานสถิติที่แท้จริงต่ำกว่าความเป็นจริง Jeff Yan ซีอีโอของ Hyperliquid กล่าวในบัญชี X ของเขาว่า “ตัวอย่างเช่น บน Binance แม้ว่าจะมีคำสั่งชำระบัญชีหลายพันรายการในวินาทีเดียวกัน แต่มีการรายงานเพียงรายการเดียว” เขาเสริมว่า “การชำระบัญชีเกิดขึ้นเป็นช่วง ๆ ซึ่งอาจทำให้รายงานต่ำกว่าความเป็นจริงถึง 100 เท่าในบางเงื่อนไข”