Binance กล่าวว่าได้ออกจากรัสเซียในปี 2023 สองปีต่อมา เจ้าหน้าที่รัสเซียขอข้อมูลลูกค้าจากแพลตฟอร์ม และพวกเขาก็ได้รับมัน Reuters รายงานว่าจากการตรวจสอบเอกสารของเจ้าหน้าที่ พบว่าไฟล์เหล่านั้นกลายเป็นหลักฐานในคดีสนับสนุนเงินทุนการก่อการร้าย
ข้อขัดแย้งนี้เข้าใจง่ายกว่าที่เห็น เพราะการออกจากตลาดส่งผลให้กระแสรายได้ในประเทศนั้นสิ้นสุดลง แต่มันไม่ได้ลบข้อมูลที่แพลตฟอร์มเคยถือครองอยู่แต่อย่างใด
Binance ยุติอะไรกันแน่ในปี 2023
Binance ขายกิจการในรัสเซียให้กับ CommEX เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2023 Noah Perlman ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติตามข้อกำหนดกล่าวว่าการดำเนินธุรกิจในรัสเซียไม่สอดคล้องกับกลยุทธ์ด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดของบริษัท
ประกาศฉบับนั้นระบุชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องเงิน Binance ไม่ได้ส่วนแบ่งรายได้เลย และไม่มีสิทธิ์ซื้อกิจการคืน แพลตฟอร์มนี้ใช้เวลาหลายสัปดาห์ พิจารณาการถอนตัวจากรัสเซีย ภายใต้แรงกดดันด้านกฎระเบียบด้วย
แต่ไม่มีการกล่าวถึงข้อมูลแต่อย่างใด ซึ่งความเงียบนี้มีความสำคัญ เพราะแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนเก็บสำเนาหนังสือเดินทาง ที่อยู่ และประวัติการซื้อขายเต็มรูปแบบไว้นานหลายปี กฎต่อต้านการฟอกเงินในประเทศที่ออกใบอนุญาตให้กับแพลตฟอร์มเหล่านี้บังคับให้ต้องเก็บและการขายกิจการย่อยไม่ได้กระทบต่อคลังข้อมูลนี้เลย
ช่องทางไม่ได้เกิดใหม่แต่อย่างใด
ลูกค้ารายนั้นคือ Yuri Belenkiy ผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีชาวรัสเซียที่ถูกควบคุมตัวในเดือนกันยายน 2025 เจ้าหน้าที่กล่าวหาว่าเขาส่งเงินแค่เพียงเล็กน้อยเกิน 700 USD ให้กับกลุ่มระดมทุนช่วยเหลือกองทัพยูเครน มอสโกเรียกสิ่งนั้นว่าการสนับสนุนเงินทุนแก่การก่อการร้าย
Reuters รายงานว่า มีการตอบกลับสองฉบับส่งถึงเจ้าหน้าที่จาก [email protected] เว็บไซต์ทางการของ Binance เองก็เคยแจ้งว่าอีเมลนี้ใช้สำหรับหน่วยงานในรัสเซียและเบลารุส
ช่องทางนี้มีมานานแล้ว เพราะ Binance เคยเปิดเผยตัวเลขของตัวเองในเดือนเมษายน 2022 โดยนับตั้งแต่เดือนเมษายน 2020 Binance ได้รับคำร้องจากเจ้าหน้าที่รัสเซียทั้งสิ้น 1,094 ครั้ง
สามครั้งมาจากหน่วยรักษาความมั่นคงแห่งชาติของรัสเซีย (FSB) หนึ่งครั้งมาจาก Rosfinmonitoring ซึ่งเป็นหน่วยข่าวกรองทางการเงินของรัสเซีย
ข้อมูลย้อนหลังได้สูงสุดถึงวันที่ 4-1-2020 มีคำร้องจากรัสเซียรวม 1,094 ครั้ง 3 ครั้งมาจาก FSB 1 ครั้งจาก Rosfin ตามที่ระบุไว้ใน ประกาศของ Binance
เมื่อเทียบกับระดับโลก Binance ระบุว่าภายในแปดเดือนหลังจากนั้นบริษัทได้ตอบคำร้องจากเจ้าหน้าที่ทั่วโลกแล้วมากกว่า 47,445 ครั้ง โดยใช้เวลาตอบเฉลี่ยสามวัน
บริษัท ปฏิเสธรายงานของ Reuters ในปี 2022 รวมทั้งปฏิเสธการแบ่งปันข้อมูลของผู้บริจาคให้กับ Alexei Navalny โดยจุดยืนนี้ยังไม่เปลี่ยนแปลง
เช่นเดียวกับสถาบันการเงินระดับโลกอื่น ๆ เราให้ความร่วมมือกับคำร้องขอข้อมูลที่ชอบด้วยกฎหมายจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทั่วโลก ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดด้านกฎหมาย ความเป็นส่วนตัว และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง สำนักข่าว Reuters รายงานเมื่อวันจันทร์ โดยอ้างอิงถึงโฆษกของ Binance
ขณะนี้ หน้าคำขอสาธารณะของ Binance จะส่งหน่วยงานไปที่พอร์ทัลที่ดำเนินการโดย Kodex โดยมีเพียงประเทศจีนเท่านั้นที่ได้รับลิงก์แยกต่างหาก และไม่มีที่อยู่ของรัสเซียแสดงอยู่ที่นั่น
แบบทดสอบที่กฎของ Binance กำหนดไว้
Binance ได้เผยแพร่มาตรฐานสำหรับกรณีเหล่านี้ โดยทางบริษัทกล่าวว่าต้องได้รับคำสั่งศาล คำสั่งตำรวจ หรือหมายค้นที่ถูกต้องตามกฎหมายก่อนจึงจะมอบข้อมูลใด ๆ ได้
กฎหมายของยุโรปได้กำหนดมาตรฐานเพิ่มเติม โดยข้อ 48 ของระเบียบคุ้มครองข้อมูลทั่วไป (GDPR) ครอบคลุมถึงการร้องขอจากหน่วยงานต่างชาติ คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลแห่งยุโรป (EDPB) ได้ชี้แจงมาตรฐานในเดือนธันวาคม 2024 ผ่านทาง แนวทางปฏิบัติ
การร้องขอในลักษณะนี้จะมีผลบังคับใช้ก็ต่อเมื่อมีข้อตกลงระหว่างประเทศรองรับ โดยตัวอย่างที่มักพบคือสนธิสัญญาความร่วมมือด้านกฎหมายระหว่างกัน
แต่ในกรณีนี้เอกสารตามที่ Reuters อธิบายแสดงให้เห็นเพียงคำร้องขอ ไม่ใช่คำสั่งศาล และยังไม่มีหลักฐานว่ามีสนธิสัญญารองรับแต่อย่างใด ทั้งนี้ Binance ได้ปฏิเสธที่จะให้ความเห็นเกี่ยวกับกรณีนี้
Mike Bystrov ผู้ก่อตั้งสำนักงานกฎหมาย Stellar Consulting รายงานว่าได้บอกกับ Reuters ว่า Binance ไม่มีหน้าที่ต้องตอบสนอง และเขากล่าวว่ากฎระเบียบของ EU อาจเป็นอุปสรรคต่อการเปิดเผยข้อมูล Binance โต้แย้งต่อความเห็นดังกล่าว
EDPB ยัง ระบุไว้ในปี 2022 ว่ารัสเซียไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยด้านข้อมูล และผู้ส่งออกข้อมูลที่ไม่สามารถอุดช่องโหว่ดังกล่าวได้จำเป็นต้องระงับการถ่ายโอนข้อมูล
อย่างไรก็ตาม ยังไม่แน่ชัดว่าเรื่องเหล่านี้ส่งผลถึง Belenkiy หรือไม่ โดยเขามีใบอนุญาตอยู่อาศัยในบัลแกเรีย GDPR จะคุ้มครองเขาต่อเมื่อ Binance ขึ้นทะเบียนเขาเป็นลูกค้าของสหภาพยุโรป แต่ Reuters ยังไม่สามารถยืนยันจุดนี้ได้
BeInCrypto ได้ส่งคำถามเหล่านี้ถึง Binance รวมถึงสอบถามว่ามีคำสั่งศาลแนบมากับคำขอหรือไม่ แต่ทางบริษัทก็ยังไม่ได้ให้คำตอบจนถึงเวลาตีพิมพ์
ขณะเดียวกัน ยุโรปกำลังดำเนินมาตรการในทิศทางตรงข้ามอย่างรวดเร็ว แพ็กเกจคว่ำบาตรครั้งที่ 21 ของสหภาพยุโรป ในเดือนกรกฎาคม 2026 ได้สั่งห้ามธุรกรรมกับแพลตฟอร์มคริปโต 14 แห่ง และยังเป็นครั้งแรกที่มีการออกทางเลือกสำหรับแบนบริการคริปโตทั้งประเทศ
ในขณะที่สหรัฐอเมริกากลับได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็วมากขึ้น โดยสำนักงานควบคุมสินทรัพย์ต่างประเทศ (OFAC) ได้เชื่อมโยงที่อยู่กระเป๋า Tron กับธนาคารกลางอิหร่านในเดือนกรกฎาคม 2026 และระบบ kill switch ของ Tether ได้ระงับเงินทุนภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมง ซึ่งความร่วมมือนี้ได้รับเสียงชื่นชมมากกว่าคำวิจารณ์
แพลตฟอร์มแบบศูนย์กลางจะตอบสนองต่อรัฐที่สามารถใช้มาตรการกดดันได้มากกว่า โดยคำถามสำคัญในตอนนี้คือผู้กำกับดูแลยุโรปจะสั่งให้ Binance แสดงให้เห็นหรือไม่ว่ามีการปฏิบัติตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนดเอง
