จากการสืบสวนพบว่ากลุ่มพนักงานของ Binance และตัวแทนอาสาสมัคร แอบช่วยให้ผู้ใช้งานหลบเลี่ยงกระบวนการ KYC และ AML ของกระดานแลกเปลี่ยน
CNBC รายงานว่า ตัวแทนอาสากลุ่มหนึ่งแบ่งปันเทคนิคที่ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถข้ามการ KYC ในขั้นตอนที่ต้องระบุ ถิ่นที่อยู่และระบบการตรวจสอบของแพลตฟอร์ม
CNBC ยืนยันข้อมูลโดยตรวจสอบข้อความหลายร้อยข้อความที่โพสต์บนเซิร์ฟเวอร์ Discord และกลุ่ม Telegram ที่ควบคุมและดำเนินการโดยทางบริษัท ซึ่งเห็นได้ชัดว่าเริ่มมีการให้คำแนะนำในการหลบเลี่ยงตั้งแต่ปี 2021 ถึงมีนาคม 2023 โดยเฉพาะลูกค้าชาวจีน
การหลบ KYC ของชาวจีน
จากข้อมูลของ CNBC พนักงานและกลุ่มอาสาสมัครได้ให้คำแนะรูปแบบวิดีโอที่แสดงขั้นตอนในการปลอมแปลงเอกสารธนาคารและระบุที่อยู่เท็จเพื่อลงทะเบียนบนแพลตฟอร์ม พนักงานยังแสดงเทคนิคในการปลอมแปลงประเทศที่พำนักเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถใช้บัตรเดบิตบนแพลตฟอร์มได้อีกด้วย
“บุคคลที่ใช้ชื่อว่า Yaya ซึ่งเป็นพนักงานของกระดานซื้อขาย บอกให้พวกเขาเปิดใช้งาน VPN และลงทะเบียนเป็นชาวไต้หวัน จากนั้นเปลี่ยนสัญชาติกลับเป็นจีน พนักงานยังแนะนำให้หลีกเลี่ยงการใช้โหนด VPN ในสหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ และฮ่องกง”
รายงานยังเปิดเผยว่าผู้ใช้จำนวนมากในประเทศจีนสามารถเข้าถึงบริการของทางแพลตฟอร์มได้ แม้ว่าประเทศจะห้ามการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอลตั้งแต่ปี 2017 และการใช้สินทรัพย์ดิจิทัลตั้งแต่ปี 2021
Binance กำลังเร่งตรวจสอบสิ่งที่เกิดขึ้น
CNBC ระบุว่า “เทคนิคที่ใช้ในหมู่ลูกค้าทำให้เกิดคำถามถึงประสิทธิภาพของความพยายามในการต่อต้านการฟอกเงินของ แพลตฟอร์ม” ทำให้เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับความสามารถของทางบริษัท ในการตรวจสอบว่าลูกค้าไม่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเงินการฟอกเงินหรือการก่อการร้ายที่ผิดกฎหมาย
ในทำนองเดียวกัน ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎระเบียบหลายคน เช่น Sultan Meghji ศาสตราจารย์และอดีตหัวหน้าเจ้าหน้าที่นวัตกรรมของ FDIC ได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับความสามารถในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ KYC และ AML ของทางบริษัท
พวกเขาระบุว่ารายงานดังกล่าวสร้างความกังวลด้านกฎระเบียบเกี่ยวกับแพลตฟอร์ม เนื่องจากอาจอนุญาตให้ผู้ก่อการร้ายหรืออาชญากรจากเกาหลีเหนือหรือรัสเซียทำธุรกรรมได้
“ถ้าฉันมีความกังวล 8 ใน 10 เกี่ยวกับแพลตฟอร์ม จากมุมมองด้านกฎระเบียบและจากมุมมองด้านความมั่นคงของชาติ ประเด็นนี้ให้ 10 เต็ม 10 […] ฉันคิดว่า มันมีผลอย่างชัดเจนเกี่ยวกับผลกระทบด้านความมั่นคงของชาติ เพราะผู้ก่อการร้าย อาชญากร เงิน ผู้ซักฟอก คนในโลกไซเบอร์ในเกาหลีเหนือ ผู้มีอำนาจของรัสเซีย ฯลฯ สามารถใช้สิ่งนี้เพื่อเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานนี้ได้”
ในส่วนของเขา Jim Richards ผู้บริหารด้านการต่อต้านการฟอกเงินของ Wells Fargo เน้นย้ำว่า “เทคนิคในการหลีกเลี่ยงการควบคุม KYC ของแพลตฟอร์ม อาจมีความหมายนอกเหนือจากประเทศจีน” เนื่องจากกระดานแลกเปลี่ยนอาจสนับสนุนการดำเนินการจากประเทศอื่นๆ ที่ถูกคว่ำบาตรอย่างเงียบๆ
โฆษกของแพลตฟอร์ม กล่าวว่าพวกเขาได้ดำเนินการกับพนักงานที่ละเมิดนโยบายภายในของบริษัทแล้ว จากการให้คำแนะนำที่ต้องห้ามและขัดต่อกฎ พนักงานที่ละเมิดนโยบายเหล่านี้จะถูกตรวจสอบและอาจถูกไล่ออกทันที
Trusted
ข้อจำกัดความรับผิด
ข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่บนเว็บไซต์ของเราเผยแพร่ด้วยเจตนาที่ดีและเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น การกระทำใด ๆ ที่ผู้อ่านดำเนินการตามข้อมูลที่พบบนเว็บไซต์ของเราถือเป็นความเสี่ยงของผู้อ่านโดยเฉพาะ
