ดูเพิ่มเติม

Binance แอบให้คำแนะนำลูกค้าเพื่อหลบการ KYC

3 mins
อัพเดทโดย Nonthachai Sukkankosol

สรุปย่อ

  • การหลบ KYC ของชาวจีน
  • Binance กำลังเร่งตรวจสอบสิ่งที่เกิดขึ้น
  • Promo

จากการสืบสวนพบว่ากลุ่มพนักงานของ Binance และตัวแทนอาสาสมัคร แอบช่วยให้ผู้ใช้งานหลบเลี่ยงกระบวนการ KYC และ AML ของกระดานแลกเปลี่ยน

CNBC รายงานว่า ตัวแทนอาสากลุ่มหนึ่งแบ่งปันเทคนิคที่ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถข้ามการ KYC ในขั้นตอนที่ต้องระบุ ถิ่นที่อยู่และระบบการตรวจสอบของแพลตฟอร์ม

CNBC ยืนยันข้อมูลโดยตรวจสอบข้อความหลายร้อยข้อความที่โพสต์บนเซิร์ฟเวอร์ Discord และกลุ่ม Telegram ที่ควบคุมและดำเนินการโดยทางบริษัท ซึ่งเห็นได้ชัดว่าเริ่มมีการให้คำแนะนำในการหลบเลี่ยงตั้งแต่ปี 2021 ถึงมีนาคม 2023 โดยเฉพาะลูกค้าชาวจีน

การหลบ KYC ของชาวจีน

จากข้อมูลของ CNBC พนักงานและกลุ่มอาสาสมัครได้ให้คำแนะรูปแบบวิดีโอที่แสดงขั้นตอนในการปลอมแปลงเอกสารธนาคารและระบุที่อยู่เท็จเพื่อลงทะเบียนบนแพลตฟอร์ม พนักงานยังแสดงเทคนิคในการปลอมแปลงประเทศที่พำนักเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถใช้บัตรเดบิตบนแพลตฟอร์มได้อีกด้วย

“บุคคลที่ใช้ชื่อว่า Yaya ซึ่งเป็นพนักงานของกระดานซื้อขาย บอกให้พวกเขาเปิดใช้งาน VPN และลงทะเบียนเป็นชาวไต้หวัน จากนั้นเปลี่ยนสัญชาติกลับเป็นจีน พนักงานยังแนะนำให้หลีกเลี่ยงการใช้โหนด VPN ในสหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ และฮ่องกง”

รายงานยังเปิดเผยว่าผู้ใช้จำนวนมากในประเทศจีนสามารถเข้าถึงบริการของทางแพลตฟอร์มได้ แม้ว่าประเทศจะห้ามการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอลตั้งแต่ปี 2017 และการใช้สินทรัพย์ดิจิทัลตั้งแต่ปี 2021

Binance กำลังเร่งตรวจสอบสิ่งที่เกิดขึ้น

CNBC ระบุว่า “เทคนิคที่ใช้ในหมู่ลูกค้าทำให้เกิดคำถามถึงประสิทธิภาพของความพยายามในการต่อต้านการฟอกเงินของ แพลตฟอร์ม” ทำให้เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับความสามารถของทางบริษัท ในการตรวจสอบว่าลูกค้าไม่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเงินการฟอกเงินหรือการก่อการร้ายที่ผิดกฎหมาย

ในทำนองเดียวกัน ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎระเบียบหลายคน เช่น Sultan Meghji ศาสตราจารย์และอดีตหัวหน้าเจ้าหน้าที่นวัตกรรมของ FDIC ได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับความสามารถในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ KYC และ AML ของทางบริษัท

พวกเขาระบุว่ารายงานดังกล่าวสร้างความกังวลด้านกฎระเบียบเกี่ยวกับแพลตฟอร์ม เนื่องจากอาจอนุญาตให้ผู้ก่อการร้ายหรืออาชญากรจากเกาหลีเหนือหรือรัสเซียทำธุรกรรมได้

“ถ้าฉันมีความกังวล 8 ใน 10 เกี่ยวกับแพลตฟอร์ม จากมุมมองด้านกฎระเบียบและจากมุมมองด้านความมั่นคงของชาติ ประเด็นนี้ให้ 10 เต็ม 10 […] ฉันคิดว่า มันมีผลอย่างชัดเจนเกี่ยวกับผลกระทบด้านความมั่นคงของชาติ เพราะผู้ก่อการร้าย อาชญากร เงิน ผู้ซักฟอก คนในโลกไซเบอร์ในเกาหลีเหนือ ผู้มีอำนาจของรัสเซีย ฯลฯ สามารถใช้สิ่งนี้เพื่อเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานนี้ได้”

ในส่วนของเขา Jim Richards ผู้บริหารด้านการต่อต้านการฟอกเงินของ Wells Fargo เน้นย้ำว่า “เทคนิคในการหลีกเลี่ยงการควบคุม KYC ของแพลตฟอร์ม อาจมีความหมายนอกเหนือจากประเทศจีน” เนื่องจากกระดานแลกเปลี่ยนอาจสนับสนุนการดำเนินการจากประเทศอื่นๆ ที่ถูกคว่ำบาตรอย่างเงียบๆ

โฆษกของแพลตฟอร์ม กล่าวว่าพวกเขาได้ดำเนินการกับพนักงานที่ละเมิดนโยบายภายในของบริษัทแล้ว จากการให้คำแนะนำที่ต้องห้ามและขัดต่อกฎ พนักงานที่ละเมิดนโยบายเหล่านี้จะถูกตรวจสอบและอาจถูกไล่ออกทันที

แพลตฟอร์มคริปโตที่ดีที่สุดในไทย | กรกฎาคม 2024
แพลตฟอร์มคริปโตที่ดีที่สุดในไทย | กรกฎาคม 2024
แพลตฟอร์มคริปโตที่ดีที่สุดในไทย | กรกฎาคม 2024

Trusted

ข้อจำกัดความรับผิด

หมายเหตุบรรณาธิการ: เนื้อหาต่อไปนี้ไม่ได้สะท้อนถึงมุมมองหรือความคิเห็นของ BeInCrypto มันจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ควรถูกตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน กรุณาทำการวิจัยของคุณเองก่อนที่จะทำการตัดสินใจลงทุนใดๆ

IMG_4466-1.png
Nonthachai Sukkankosol
นนทชัย สักการโกศล จบการศึกษาปริญญาโท ด้านการวิจัยผลงานศิลปะร่วมสมัย จาก SOAS University of London แต่ผันตัวมาเป็นผู้แนะนำการลงทุนที่บริษัทหลักทรัพย์ Finansia Syrus Securities PLC. เขาถือใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนตราสารทุน ตราสารหนี้และกองทุนรวม และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รวมถึงใบรับรองด้านการวิเคราะห์เชิงเทคนิค CMT ระดับ 2 จาก CMT Association ประเทศสหรัฐอเมริกา เขามีประสบการณ์เกี่ยวกับการลงทุนในผลิตภัณฑ์ต่างๆ และเริ่มลงทุนคริปโตเคอเรนซี่มาตั้งแต่ปี 2016
READ FULL BIO
ได้รับการสนับสนุน
ได้รับการสนับสนุน