Binance ได้ขู่ว่าจะดำเนินคดีทางกฎหมายกับ The Wall Street Journal (WSJ) โดยกล่าวหาว่าทางสำนักข่าวหมิ่นประมาท Binance พร้อมทั้งเรียกร้องให้มีการแก้ไขและถอนการสืบสวนเกี่ยวกับโปรแกรมการปฏิบัติตามมาตรการคว่ำบาตรของบริษัทในฉบับล่าสุด
Richard Teng ซีอีโอของบริษัทได้ยืนยันเรื่องนี้ต่อสาธารณชนเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ โดยระบุว่า บริษัทได้ท้าทายรายงานอย่างเป็นทางการและส่งจดหมายทางกฎหมายซึ่งชี้แจงข้อคัดค้านต่าง ๆ ของ Binance
Binance ปฏิเสธการละเมิดมาตรการคว่ำบาตร
จดหมายซึ่งจัดทำโดยบริษัทกฎหมาย Withers Bergman LLP ได้กล่าวหา WSJ ว่าเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นเท็จและทำให้เกิดความเข้าใจผิดจนทำให้ชื่อเสียงของ Binance เสื่อมเสีย
Binance ให้เหตุผลว่าในบทความมีการบิดเบือนการดำเนินการด้านการปฏิบัติตามมาตรฐานของบริษัท และไม่ได้นำคำชี้แจงที่บริษัทให้ไว้ก่อนเผยแพร่บทความไปใช้
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Binance ปฏิเสธข้อกล่าวหา เรื่องการละเมิดมาตรการคว่ำบาตรของอิหร่านหรือปกปิดการสืบสวนภายใน ทางทีมกฎหมายระบุว่า รายงานดังกล่าวสร้างความเข้าใจผิดว่าบริษัทกระทำการผิดกฎหมายและตอบโต้พนักงานที่แจ้งเตือนความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนด
ในจดหมายยังกล่าวหาอีกว่า WSJ ขาดความเป็นธรรมและความเป็นกลางในการนำเสนอ
ในขณะเดียวกัน Binance ยังได้เผยแพร่ บล็อกโพสต์ เพื่อปกป้องโปรแกรมการปฏิบัติตามมาตรการคว่ำบาตรและโต้แย้งข้อสรุปจากการสืบสวนดังกล่าว
บริษัทระบุว่ามีพนักงานด้านการปฏิบัติตามมาตรฐานมากกว่า 1,500 คน และลงทุนอย่างมากในการตรวจสอบ การกรองมาตรการคว่ำบาตร รวมถึงการตรวจจับอาชญากรรมทางการเงิน
บริษัทเผยด้วยว่า การสัมผัสความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับมาตรการคว่ำบาตร ลดลงอย่างมากระหว่างปี 2024 ถึง 2025 และหากมีบัญชีที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงเหล่านี้ก็จะได้รับการตรวจสอบและยุติการให้บริการทันที
Binance ยังปฏิเสธข้อกล่าวหาว่าบริษัทไล่พนักงานออกเพราะแจ้งปัญหาด้านการปฏิบัติตามมาตรฐาน
บริษัทชี้แจงเพิ่มเติมว่า พนักงานบางรายถูกเลิกจ้างหลังจากการตรวจสอบภายในพบว่ามีการละเมิดนโยบายการเก็บรักษาความลับและการจัดการข้อมูล
WSJ เปิดเผยสอบสวนธุรกรรมคริปโตที่เชื่อมโยงอิหร่านกว่า USD 1 พันล้าน
ข้อพิพาทนี้เกิดขึ้นหลังจากการสืบสวนของ WSJ ที่กล่าวหาว่า Binance ได้ดำเนินการธุรกรรมคริปโตมากกว่า 1 พันล้าน USD ซึ่ง เชื่อมโยงกับบริษัทในอิหร่าน รวมถึงบัญชีที่เกี่ยวข้องกับองค์กรซึ่งถูกคว่ำบาตรด้วย
รายงานดังกล่าวยังอ้างอีกว่า หน่วยสอบสวนภายในได้ตรวจพบพฤติกรรมนี้ และบางรายถูกยกเลิกงานในเวลาต่อมา จึงทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับการบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตร
Binance ปฏิเสธข้อกล่าวหาเหล่านี้และขณะนี้กำลังร้องขอให้มีการแก้ไขข้อมูลอย่างเป็นทางการ
