Binance.US ออกมาชี้แจงหลังจากมีรายงานว่า พวกเขาปล่อยให้บริษัทแม่สามารถเข้าถึงบัญชีธนาคารของบริษัทและโอนเงินกว่า 400 ล้านดอลลาร์ออกไป
ทางบริษัทออกมาให้การหักล้างรายงานก่อนหน้านี้ของ Reuters ซึ่งกล่าวหาว่าทางบริษัทแม่ย้ายเงิน 400 ล้านดอลลาร์จากบัญชีที่เป็นของบริษัทออกไป
ทางบริษัทยืนยัน มีเพียงผู้บริหารของแพลตฟอร์มของสาขาในประเทศเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงบัญชีธนาคารของตนได้ และปฏิเสธว่าข่าวที่แพร่ออกไปไม่เป็นความจริง และเป็นเพียงข่าวเก่า
Binance.US และ CZ ออกมาปฎิเสธข่าว
Sponsoredรายงานที่เผยแพร่โดย Reuters เมื่อวันพฤหัสบดี อ้างว่า ทางบริษัทแม่ของกระดานโอนเงินมากกว่า 400 ล้านดอลลาร์จากบัญชีธนาคารของกระดานสาขาอเมริกาที่ Silvergate ไปยังบริษัทการค้าที่ชื่อว่า Merit Peak ในช่วงไตรมาสแรกในปี 2021 ซึ่งเป็นบริษัทการเทรดที่จดทะเบียนภายใต้ชื่อขอ Changpeng Zhao หรือที่รู้จักในชื่อ “CZ”
อย่างไรก็ตาม ทางบริษัทได้ออกแถลงการณ์ผ่านทวีตระบุว่ารายงานไม่ถูกต้องและล้าสมัย การมีอยู่ของ Merit Peak เป็นเพียงผู้ดูแลสภาพคล่องของกระดาน ซึ่งหยุดดำเนินการบนแพลตฟอร์มไปแล้วในปี 2021 ทวีตเน้นย้ำว่าผู้บริหารของบริษัทเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงบัญชีธนาคารของตนได้ โดยเสริมว่า:
“Binance.US ไม่เคยและจะไม่ซื้อขายหรือให้ยืมเงินของลูกค้า ทางแพลตฟอร์มรักษาเงินสำรอง 1:1 เสมอ และอยู่ภายใต้การตรวจสอบและการรายงานตามกฎระเบียบอย่างสม่ำเสมอโดยหน่วยงานรัฐบาล”
บริษัทยังกล่าวอีกว่าทีมผู้นำของบริษัทประกอบด้วยอดีตพนักงานจากหน่วยงานเฝ้าระวังชั้นนำของสหรัฐฯ เช่น ก.ล.ต. กระทรวงยุติธรรม (DoJ) ธนาคารกลางแห่งนิวยอร์ก และสำนักงานสืบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกา (FBI) ซึ่งพวกเขาเป็นผู้ดูแลให้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับของรัฐอยู่เสมอ
การสอดส่อง Silvergate
ทางบริษัทแม่ซึ่งไม่มีใบอนุญาตให้ดำเนินการในสหรัฐอเมริกาได้กล่าวเสมอว่า Binance.US เป็นหน่วยงานอิสระของแพลตฟอร์มระหว่างประเทศ และไม่มีการนำเงินของลูกค้ามาผสมกัน อย่างไรก็ตาม Reuters ระบุว่าไม่สามารถบอกได้ว่าเงินดังกล่าวเป็นของลูกค้าในกระดานสหรัฐหรือไม่
ธนาคาร Silvergate ค่อนข้างเป็นข่าวในช่วงที่ผ่านมา และกำลังเผชิญกับการสอบสวนด้านกฎระเบียบสำหรับการจัดการกับ FTX นอกจากนี้ยังมีรายงานว่า Merit Peak อยู่ภายใต้การสอบสวนในเดือนกุมภาพันธ์ 2022 โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สำหรับความเกี่ยวข้องกับ Binance
ทางกระดานซื้อขายยังอยู่ภายใต้เรดาร์ของหน่วยงานกำกับดูแลในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เมื่อเร็ว ๆ นี้พวกเขายอมรับว่าไม่ได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และยินดีที่จะบรรลุข้อตกลงกับหน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐอเมริกา
