ผู้พิพากษาศาลกลางของสหรัฐอเมริกาได้ยกฟ้องคดีแพ่งขนาดใหญ่ต่อผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล Binance และผู้ก่อตั้ง Changpeng Zhao
คดีดังกล่าวกล่าวหาว่าแพลตฟอร์มคริปโตเคอร์เรนซีนี้ช่วยอำนวยความสะดวกทางการเงินแก่การก่อการร้าย 64 เหตุการณ์ทั่วโลก
อย่างไรก็ตาม ผู้พิพากษา Jeannette Vargas แห่งศาลแขวงสหรัฐฯรายงานว่า โจทก์ 535 รายล้มเหลวที่จะแสดงข้อกล่าวหาอย่างมีเหตุผลว่า Binance และ Zhao มีความรับผิดชอบโดยตรงต่อความรุนแรงดังกล่าว
ผู้พิพากษากล่าวว่า แม้กลุ่มก่อการร้ายอาจใช้แพลตฟอร์มนี้ได้ แต่การเพียงแค่มีบัญชีกับแพลตฟอร์มไม่เป็นหลักฐานว่าจำเลยมีส่วนร่วมในการโจมตีหรือมีเจตนาจะให้การกระทำนั้นประสบความสำเร็จ
การยกฟ้องคำร้อง 891 หน้านี้ ถือเป็นชัยชนะทางกฎหมายที่สำคัญของผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในโลก ถึงแม้บริษัทจะรับสารภาพว่ามีข้อบกพร่องด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบในอดีต
เมื่อปลายปี 2023 Binance ตกลงที่จะจ่ายค่ายอมความมูลค่า 4.3 พันล้าน USD ให้กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ
โดยเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงนั้น Zhao ได้รับสารภาพผิดในข้อหาละเมิดกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินและการคว่ำบาตรของรัฐบาลกลาง ซึ่งรวมถึงความล้มเหลวในการวางมาตรการป้องกันธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับฮามาสและผู้ใช้ในอิหร่าน
ฝ่ายโจทก์ในคดีแพ่งดังกล่าวอาศัยการยอมรับผิดจากคดีของรัฐบาลกลางเหล่านั้นอย่างมาก และเรียกร้องค่าเสียหายตามพ.ร.บ. ต่อต้านการก่อการร้าย
พวกเขาอ้างว่ากลุ่มต่าง ๆ รวมถึงฮามาสและเฮซบอลเลาะห์ใช้ Binance เพื่อโอนเงินนับร้อยล้าน USD สนับสนุนการโจมตีระหว่างปี 2017 ถึง 2024
หลังคำพิพากษา Teresa Goody Guillén ทนายความของ Zhao ได้ต้อนรับผลการตัดสินนี้ โดยกล่าวว่า
ศาลได้ยกเลิกทุกข้อกล่าวหาที่ไม่มีมูลของฝ่ายโจทก์ โดยเห็นว่าไม่มีข้อผูกมัดใด ๆ ที่ระบุว่า Mr. Zhao หรือ Binance ให้เงินสนับสนุนเหตุการณ์ก่อการร้ายใด ๆ เราพอใจที่ศาลได้ตระหนักถึงการขาดข้อเท็จจริงและเครดิตในข้อกล่าวหาเหล่านี้ เธอกล่าว
Binance ก็เฉลิมฉลองชัยชนะครั้งนี้บนโซเชียลมีเดีย X โดยระบุว่าศาลได้ยกฟ้องข้อกล่าวหาที่ไม่มีมูลอย่างถูกต้อง
Binance ยังคงเผชิญการตรวจสอบ
แม้จะชนะคดีในศาลแพ่ง Binance ยังคงเผชิญการตรวจสอบอย่างเข้มข้นจากรัฐบาล
เมื่อไม่นานมานี้ สมาชิกสภานิติบัญญัติสหรัฐฯ ได้เรียกร้องให้กระทรวงการคลังและกระทรวงยุติธรรมตรวจสอบแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนนี้ เกี่ยวกับข้อกล่าวหาใหม่เรื่องการโอนเงิน USD 1.7 พันล้านที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับประเทศอิหร่าน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่
แต่อย่างไรก็ตาม Binance ได้ออกมาตอบโต้ต่อการถูกตรวจสอบอย่างเข้มข้นจากสภาคองเกรสในช่วงหลังนี้เช่นกัน
ทางบริษัทระบุว่าบริษัทให้ความสำคัญกับหน้าที่ทางกฎหมายอย่างจริงจัง และดำเนินการห้ามผู้ใช้ที่อาศัยอยู่ในอิหร่านอย่างเข้มงวดเสมอมา
Binance มีโปรแกรมการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เข้มงวดและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงกระบวนการ KYC ที่เข้มข้นและการห้ามผู้ใช้ที่อาศัยอยู่ในอิหร่าน บริษัทได้เพิ่มการควบคุมทางภูมิศาสตร์ให้แข็งแกร่งขึ้น และดำเนินการอย่างจริงจังกับการหลีกเลี่ยงของผู้ใช้ผ่าน VPN เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ใช้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขและปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมด บริษัทอธิบายไว้เช่นนี้
จากข้อมูลของบริษัท Binance ได้ลงทุนไปหลายร้อยล้าน USD กับโครงสร้างพื้นฐานด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และปัจจุบันมีผู้เชี่ยวชาญมากกว่า 1,500 คน ที่มีความรู้ด้านการควบคุมการคว่ำบาตรและการสืบสวนอาชญากรรมทางการเงินโดยเฉพาะ
Binance ระบุว่าได้ลดความเสี่ยงต่อกระเป๋าเงินที่เชื่อมโยงกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายลงเกือบ 97% ระหว่างต้นปี 2024 จนถึงกลางปี 2025 ทั้งนี้บริษัทรายงานด้วยว่าได้ช่วยหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทั่วโลกในการยึดทรัพย์สินที่ผิดกฎหมายมากกว่า USD 752 ล้าน ภายในปีนี้เพียงปีเดียว
