บริษัท BIT Mining Ltd ซึ่งเดิมชื่อ 500.com Ltd ยอมรับว่าได้ให้สินบนเจ้าหน้าที่ชาวญี่ปุ่นเพื่อผลักดันแผนการสร้างคาสิโน
บริษัทถูกปรับ 54 ล้าน USD โดยหน่วยงานของสหรัฐฯ จากการละเมิดกฎหมาย Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) ระหว่างปี 2017 ถึง 2019
เรื่องราว BIT Mining: CEO และเจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นถูกตั้งข้อหา
เนื่องจากปัญหาทางการเงินที่ถูกอ้างถึง บริษัทขุดเหมือง ไม่สามารถชำระเงินค่าปรับทั้งหมดได้ กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ จึงลดค่าปรับเหลือ 10 ล้าน USD โดยมี 4 ล้าน USD จัดสรรให้กับค่าปรับทางแพ่งที่เกี่ยวข้องกับ SEC
อดีต CEO ของบริษัทขุดเหมือง นาย Zhengming Pan มีบทบาทสำคัญในการวางแผนการให้สินบน นาย Pan ถูกตั้งข้อหาสมรู้ร่วมคิดในการฝ่าฝืนกฎหมาย FCPA ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านสินบนและการเก็บบันทึก นอกจากนี้เขายังถูกตั้งข้อหาละเมิดกฎหมายต่อต้านสินบนหนึ่งครั้งและกฎการเก็บบันทึกสองครั้ง
เพื่อผลักดันแผนการสำหรับรีสอร์ทคาสิโนในฮอกไกโด Pan สั่งให้พนักงานบริษัทจ่ายเงินสินบน 2.5 ล้าน USD หนึ่งในนักการเมืองที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้ คือ Tsukasa Akimoto ถูกตัดสินจำคุกสี่ปีและปรับ 50,000 USD เขาเป็นหนึ่งในหลายๆ พนักงานรัฐบาลที่ Pan ดึงเข้ามา
“นอกจากนี้เนื่องจากหุ้นของบริษัทซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก ทำให้ SEC ต้องเข้ามาจัดการด้วยโดยการตกลงคดีแพ่งกับ BIT Mining สำหรับการปลอมแปลงบัญชีและบันทึก (ซึ่งก็เป็นการละเมิด FCPA แต่ไม่ถือเป็นอาชญากรรม)” ทนายความด้านคริปโต Bill Hughes กล่าว.
Pan จ้างที่ปรึกษาเพื่อช่วย 500.com ปกปิดการให้สินบน ซึ่งรวมถึงเงินสด การเดินทาง ความบันเทิง และของขวัญ เพื่อปกปิดการทำธุรกรรม Pan ใช้สัญญาปลอมและระบุการชำระเงินเป็นค่าใช้จ่ายทางธุรกิจที่ถูกต้อง เช่น ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษา แม้จะมีแผนการนี้ 500.com ก็ไม่สามารถได้รับการเสนอราคาสำหรับรีสอร์ทในญี่ปุ่น
ในเดือนพฤศจิกายน 2019 ก่อนที่ข้อกล่าวหาเรื่องสินบนจะถูกเปิดเผยต่อสาธารณะ ผู้ว่าการฮอกไกโดเลือกที่จะไม่เสนอจังหวัดเป็นสถานที่สำหรับระยะแรกของการรับรองคาสิโนในญี่ปุ่น ทำให้ความพยายามของ Pan ล้มเหลว
นับตั้งแต่การประกาศนั้น ราคาหุ้นของ BTCM ได้ลดลงประมาณ 6.3% ในตลาดณ เวลานี้
มองไปข้างหน้า, BIT Mining ได้ดำเนินการเพื่อปรับปรุงการกำกับดูแลและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ บริษัทได้รวมตัวชี้วัดการปฏิบัติตามกฎระเบียบเข้ากับการประเมินผลการทำงานของผู้บริหารระดับสูงและได้จัดตั้งนโยบายต่อต้านการทุจริต.
แต่ที่สำคัญที่สุด, บริษัทขุดเหมือง ได้เปลี่ยนทิศทางจากอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงสูงอย่างสิ้นเชิง ซึ่งสะท้อนถึงความพยายามอย่างกว้างขวางในการสร้างความไว้วางใจและมุ่งเน้นไปที่การปฏิบัติทางธุรกิจที่ยั่งยืน.
ข้อจำกัดความรับผิด
หมายเหตุบรรณาธิการ: เนื้อหาต่อไปนี้ไม่ได้สะท้อนถึงมุมมองหรือความคิเห็นของ BeInCrypto มันจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ควรถูกตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน กรุณาทำการวิจัยของคุณเองก่อนที่จะทำการตัดสินใจลงทุนใดๆ
