สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) ได้ตั้งข้อหา Nader Al-Naji ในข้อหาวางแผนสกุลเงินดิจิทัลมูลค่าหลายล้านดอลลาร์ที่ฉ้อโกงซึ่งเชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย BitClout และโทเค็นดั้งเดิม BTCLT
การร้องเรียนของ SEC กล่าวหาว่าตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2020 Al-Naji ระดมทุนได้มากกว่า 257 ล้านดอลลาร์ผ่านข้อเสนอที่ไม่ได้ลงทะเบียนและการขาย BTCLT
ผู้ก่อตั้ง BitCloud เผชิญกับข้อหาฉ้อโกงของ SEC
จากข้อมูลของ ก.ล.ต. Al-Naji r ทําให้นักลงทุนเข้าใจผิด โดยอ้างว่าเงินจะไม่ถูกใช้เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว เขาถูกกล่าวหาว่าใช้จ่ายมากกว่า 7 ล้านดอลลาร์ในค่าใช้จ่ายส่วนตัว รวมถึงค่าเช่าคฤหาสน์ในเบเวอร์ลีฮิลส์และของขวัญเงินสดฟุ่มเฟือยให้กับสมาชิกในครอบครัว
เพื่อหลบเลี่ยงการกํากับดูแลด้านกฎระเบียบ Al-Naji ถูกกล่าวหาว่าแสดงให้เห็นว่า BitClout เป็นหน่วยงานกระจายอํานาจที่ไม่มีบริษัทควบคุม โดยใช้นามแฝง “Diamondhands” เพื่อปกปิดการมีส่วนร่วมของเขา การร้องเรียนยังยืนยันว่าเขาได้รับความเห็นทางกฎหมายจากสํานักงานกฎหมายที่มีชื่อเสียง โดยพิจารณาจากรายละเอียดโครงการที่มีลักษณะผิด ซึ่งบ่งชี้ว่าโทเค็น BTCLT จะไม่ถูกจัดเป็นหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายของรัฐบาลกลาง ในขณะเดียวกัน มีรายงานว่า Al-Naji เปิดเผยต่อนักลงทุนที่เลือกถึงความตั้งใจของเขาที่จะหลีกเลี่ยงข้อกําหนดทางกฎหมาย
“ตามที่ถูกกล่าวหาในการร้องเรียนของเรา Al-Naji พยายามหลบเลี่ยงกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐบาลกลางและฉ้อโกงประชาชนที่ลงทุน โดยเข้าใจผิดว่าการกระจายอํานาจ ‘การเป็น “ปลอม” โดยทั่วไปจะทําให้หน่วยงานกํากับดูแลสับสนและขัดขวางไม่ให้พวกเขาไล่ตามคุณ เห็นได้ชัดว่าเขาคิดผิด: ดังที่เราได้แสดงให้เห็นครั้งแล้วครั้งเล่า และตามที่สะท้อนให้เห็นในข้อกล่าวหาโดยละเอียดของ SEC ที่นี่ เราได้รับคําแนะนําจากความเป็นจริงทางเศรษฐกิจ ไม่ใช่ฉลากเครื่องสําอาง เจ้าหน้าที่ที่ทุ่มเทของ SEC ได้เปิดเผยคําโกหกของ Al-Naji และตอนนี้จะให้เขารับผิดชอบต่อการทําให้นักลงทุนเข้าใจผิด” Gurbir S. Grewal ผู้อํานวยการแผนกบังคับใช้ของ SEC กล่าว
อ่านเพิ่มเติม: 15 การหลอกลวง Crypto ที่พบบ่อยที่สุดที่ต้องระวัง
ยื่นต่อศาลแขวงสหรัฐฯ สําหรับเขตทางใต้ของนิวยอร์ก คําร้องเรียนของ SEC กล่าวหาว่า Al-Naji ละเมิดบทบัญญัติการลงทะเบียนและการต่อต้านการฉ้อโกงของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ปี 1933 และบทบัญญัติต่อต้านการฉ้อโกงของพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์ปี 1934 นอกจากนี้ ภรรยา มารดา และหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การควบคุมของเขายังถูกระบุว่าเป็นจําเลยบรรเทาทุกข์สําหรับเงินของนักลงทุนที่โอนไปยังพวกเขา
สํานักงานอัยการสหรัฐฯ ประจําเขตทางใต้ของนิวยอร์กได้ประกาศข้อกล่าวหาต่ออัล-นาจี
ข้อจำกัดความรับผิด
หมายเหตุบรรณาธิการ: เนื้อหาต่อไปนี้ไม่ได้สะท้อนถึงมุมมองหรือความคิเห็นของ BeInCrypto มันจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ควรถูกตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน กรุณาทำการวิจัยของคุณเองก่อนที่จะทำการตัดสินใจลงทุนใดๆ
