สะพานสวน 2 พันล้าน USD แต่สืบสวนกล่าวหาการฟอกเงินเกาหลีเหนือ

Garden เพิ่งประกาศว่าได้เชื่อมโยงโทเค็นมูลค่ากว่า 2 พันล้าน USD แต่มีนักสืบยอดนิยมกล่าวหาว่ามีการฟอกเงิน ZachXBT อ้างว่า 25% ของปริมาณทั้งหมดมาจากผู้กระทำผิดทางอาญา

นักสืบคนอื่นๆ ก็กล่าวหาว่าแฮกเกอร์จากเกาหลีเหนือใช้แพลตฟอร์มนี้ แต่ข้อมูลหลายอย่างยังไม่ชัดเจน อย่างไรก็ตาม หากไม่มีการสืบสวนอาชญากรรมจริงๆ ผู้เฝ้าระวังในชุมชนเหล่านี้อาจไม่มีอำนาจในการหยุดผู้กระทำผิด

Garden เป็นการฟอกเงินหรือไม่

Garden แอปเชื่อมโยง Bitcoin ที่เพิ่งเริ่มต้น ได้ ประกาศความสำเร็จที่น่าประทับใจ: แพลตฟอร์มได้เชื่อมโยงการแลกเปลี่ยนโทเค็นมูลค่ากว่า 2 พันล้าน USD สำเร็จ

ผู้ก่อตั้ง Jaz Gurati เฉลิมฉลองความสำเร็จนี้ แต่กลับถูกวิจารณ์อย่างหนัก ZachXBT นักสืบคริปโต ชื่อดัง กล่าวหาว่า Garden มีการฟอกเงินอย่างมากด้วยคำวิจารณ์ที่รุนแรง

นักสืบได้ ชี้แจงคำพูดที่รุนแรงเหล่านี้ ตัวอย่างเช่น เขาไม่เห็นด้วยกับ การดำเนินคดีกับ Tornado Cash เพราะเครื่องผสมคริปโตนี้เป็นแบบกระจายอำนาจจริงๆ THORChain แม้จะมีปัญหา แต่ก็มี แอปที่มีรากฐานจากชุมชน ที่แท้จริง โดยมีลูกค้าหลายคนใช้ด้วยความสุจริตใจ

ในทางตรงกันข้าม Garden มีความเป็นศูนย์กลางมากกว่า และเพิ่งเพิ่มขีดจำกัดการแลกเปลี่ยนเป็น 10 BTC ทำให้มันน่าสนใจยิ่งขึ้นสำหรับผู้กระทำผิดที่เริ่มใช้เพื่อฟอกเงินกว่า 1 ล้าน USD ต่อครั้ง

ZachXBT อ้างว่า Garden ทำกำไรหลายล้านจากการฟอกเงินนี้ โดยปฏิเสธที่จะคืนเงินหรือยอมรับปัญหา

การเชื่อมโยงของเกาหลีเหนือและจุดอ่อนของ White Hat

อย่างไรก็ตาม ZachXBT เคยมีข้อพิพาท กับธุรกิจเก่าของ Gurati ดังนั้นเขาอาจไม่เป็นกลางอย่างสมบูรณ์

อย่างไรก็ตาม Tayvano สะท้อนความกังวลของเขาและก้าวไปอีกขั้น โดยเฉพาะเธอกล่าวหาว่าแฮกเกอร์จากเกาหลีเหนือกำลังฟอกเงินผ่าน Garden

เธอมี การโต้เถียง สั้นๆ กับ Gurati โดยบอกให้เขา “ไปให้พ้น” หลังจากอ้างว่า Garden ไม่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของผู้ใช้หรือการปฏิบัติตามกฎระเบียบ เธอไม่ได้ให้หลักฐานเฉพาะเจาะจง แต่ กล่าวว่า บริษัททราบแน่นอนเกี่ยวกับความไม่ตรงกันที่เกี่ยวข้องกับ DPRK

อย่างไรก็ตาม มีความไม่สบายใจในกระบวนการเหล่านี้ แม้ว่านักสืบจะถูกต้องและ Garden กำลังทำกำไรหลายล้าน USD จากการฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับ DPRK สิ่งนั้นจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้บ้าง

ในยุคที่อาชญากรรมคริปโตแพร่หลาย นักสืบชุมชนหมวกขาวมี อำนาจที่ลดลงในการหยุดยั้งการกระทำผิดจริง

ZachXBT หวังว่า “รัฐบาล” จะจับทีมของ Garden เข้าคุก แต่ยังไม่ชัดเจนว่าใครจะก้าวขึ้นมา สหรัฐอเมริกา ลดการบังคับใช้คริปโตอย่างมาก และหน่วยงานตำรวจระหว่างประเทศ อาจใช้เวลาหลายปี ในการสืบสวนการดำเนินการที่ผิดกฎหมาย

กล่าวอีกนัยหนึ่ง การตอบโต้จากชุมชนอาจไม่มีความหมาย หาก Garden กำลังทำกำไรจากการฟอกเงิน การสนับสนุนจากรากหญ้าอาจไม่สำคัญต่อผลกำไรของบริษัท