กลุ่ม Praetorian เผยข้อมูลสะท้อนความล้มเหลวระดับผู้บริหาร FTX ในคดีฉ้อโกงคริปโต USD 200 ล้าน

กระทรวงยุติธรรมสหรัฐ (DOJ) ได้รับคำตัดสินจำคุก 20 ปีต่อผู้ก่อตั้งโครงการลงทุนคริปโตขนาดใหญ่

ตามคำกล่าวของอัยการ โครงการนี้ได้ฉ้อโกงนักลงทุนมากกว่า 90,000 รายทั่วโลก เป็นมูลค่ากว่า USD200 ล้าน

กระทรวงยุติธรรมสหรัฐเปิดโปงและสลาย Ponzi Bitcoin มูลค่า 200 ล้าน USD ผู้ก่อตั้งถูกตัดสินจำคุก 20 ปี

ในแถลงการณ์เมื่อวันพฤหัสบดี กระทรวงยุติธรรมยืนยันว่า Ramil Ventura Palafox วัย 61 ปี ได้รับโทษจำคุกหลังสารภาพผิดในข้อหาฉ้อโกงทางสายและฟอกเงิน

Palafox เป็นผู้ก่อตั้ง ประธาน และซีอีโอของ Praetorian Group International (PGI) ซึ่งเป็นบริษัทการตลาดแบบตรงหลายชั้นที่อ้างว่าสามารถสร้างผลตอบแทนมหาศาลผ่านการเทรด Bitcoin และกลยุทธ์อื่นที่เกี่ยวข้องกับคริปโต

ตามเอกสารของศาล PGI ดำเนินการตั้งแต่เดือนธันวาคม 2019 ถึงตุลาคม 2021 และระดมทุนจากนักลงทุนทั่วโลกได้กว่า USD201 ล้าน โดยบริษัทรับปากผลตอบแทนรายวัน 0.5% ถึง 3% ซึ่งนำเสนอว่าเป็นกำไรจากการอาร์บิทราจ Bitcoin ชั้นสูงและกิจกรรมการเทรด

แต่ในความเป็นจริง ผู้ตรวจสอบพบว่า PGI ไม่ได้ทำการเทรดในขนาดที่สามารถสร้างผลตอบแทนเหล่านั้นได้ ตรงกันข้าม มันเป็นแผนแชร์ลูกโซ่แบบดั้งเดิม โดยใช้เงินจากนักลงทุนใหม่จ่ายให้นักลงทุนรายเก่า

ทางการกล่าวว่ามีเงินลงทุนอย่างน้อย USD30.2 ล้านเป็นสกุลเงินจริง รวมถึง Bitcoin จำนวน 8,198 เหรียญ ซึ่งมีมูลค่าประมาณ USD171.5 ล้านในขณะที่ลงทุน

ยอดขาดทุนที่ได้รับการยืนยันอยู่ที่อย่างน้อย USD62.7 ล้าน แต่อัยการระบุว่า ความเสียหายทางการเงินโดยรวมน่าจะมากกว่านี้อย่างมีนัยสำคัญ

ชีวิตหรูหราและกำไรหลอกลวง วิธีที่ Palafox ซ่อนการล่มสลายไว้หลังฉากหรู

เพื่อสร้างภาพความน่าเชื่อถือ Palafox ถูกกล่าวหาว่าสร้างและควบคุมพอร์ทัลออนไลน์สำหรับนักลงทุนที่แสดงยอดเงินบัญชีปลอมแปลง

ระหว่างปี 2020 ถึง 2021 แพลตฟอร์มดังกล่าวนำเสนอข้อมูลผลตอบแทนเกินจริงอย่างต่อเนื่อง โดยแสดงกำไรสม่ำเสมอและเสริมความมั่นใจให้นักลงทุน แม้เบื้องหลังโครงการกำลังล่มสลาย

จากเอกสารของศาล ระบุว่า Palafox เบิกใช้เงินนักลงทุนจำนวนมากเพื่อตอบสนองความต้องการใช้ชีวิตหรูหราส่วนตัว

อัยการเปิดเผยว่า เขาใช้เงินประมาณ USD3 ล้านซื้อรถยนต์หรู 20 คัน รวมถึงใช้เงินราว USD329,000 กับการพักอาศัยในเพนต์เฮาส์โรงแรมหรู และซื้ออสังหาริมทรัพย์ในลาสเวกัสและลอสแองเจลิสอีก 4 แห่ง มูลค่ากว่า USD6 ล้าน

นอกจากนี้ ยังมีค่าใช้จ่ายประมาณ USD3 ล้านสำหรับเสื้อผ้าออกแบบพิเศษ เครื่องประดับ นาฬิกา และของตกแต่งบ้านจากร้านหรู

อัยการยังกล่าวหาว่า Palafox ได้โอนเงินสดอย่างน้อย USD800,000 และ Bitcoin อีก 100 เหรียญ ซึ่งขณะนั้นมีมูลค่าประมาณ USD3.3 ล้าน ไปให้สมาชิกในครอบครัว

แผนการนี้เริ่มล่มสลายในช่วงกลางปี 2021 หลังจากเว็บไซต์ของ PGI หยุดทำงานและมีคำขอถอนเงินจำนวนมาก ถึงแม้ว่า Palafox ลาออกจากตำแหน่งซีอีโอในเดือนกันยายน 2021 แต่เจ้าหน้าที่กล่าวว่าเขายังคงควบคุมบัญชีของบริษัทในช่วงแรก

อัยการอธิบายว่าคดีนี้เป็นหนึ่งในคดี Ponzi scheme ที่เกี่ยวข้องกับคริปโตที่สำคัญที่สุดในรอบหลายปี การตัดสินลงโทษถือเป็นจุดสิ้นสุดของแผนการที่อาศัยผลตอบแทนคริปโตที่เกินจริงและเครือข่ายการหาสมาชิกระดับโลก

กรณีคล้าย FTX: PGI สะท้อนวิกฤตคริปโตขนาดใหญ่ในไทย

ถึงแม้จะมีความแตกต่างทั้งด้านขนาดและความซับซ้อน แต่คดีนี้ก็มีความคล้ายคลึงในหลายด้านกับ การล่มสลายของ FTXและผลกระทบที่ตามมา โดยทั้งสองกรณีต่างก็ใช้ประโยชน์จากกระแสคริปโตเฟื่องฟู สัญญาว่าจะให้ผลตอบแทนเกินจริงและเกินเอื้อมกับนักลงทุน:

• Palafox สัญญากำไร Bitcoin รายวัน 0.5–3%
• FTX กับผลิตภัณฑ์แลกเปลี่ยนผลตอบแทนสูงที่เชื่อมโยงกับ Alameda Research

เงินลงทุนของนักลงทุนถูกนำไปใช้จ่ายอย่างหรูหราส่วนตัว:

• Palafox ใช้จ่ายกับรถยนต์สุดหรู อสังหาริมทรัพย์ และสินค้าแบรนด์เนม
• SBF ใช้เงินกับการเดิมพันเสี่ยงของ Alameda ทรัพย์สินต่างๆ และการบริจาคทางการเมือง

ทั้งสองแผนการใช้วิธีการหลอกลวงเพื่อรักษาความเชื่อมั่นของนักลงทุน:

• PGI ใช้พอร์ทัลปลอมแสดงผลกำไรคงที่
• FTX ซ่อนหนี้และประเมินมูลค่าสินทรัพย์เกินจริง

PGI หลอกนักลงทุนมากกว่า 90,000 ราย โดยมีความเสียหายที่ยืนยันแล้วเกิน 62.7 ล้าน USD ขณะที่ FTX ส่งผลกระทบต่อนักลงทุนหลายล้านคนและสูญเงินหลายพันล้าน USD

คดีจบลงด้วยการดำเนินคดีระดับรัฐบาลกลาง โดย Palafox ถูกตัดสินจำคุก 20 ปีในเดือนกุมภาพันธ์ 2026 และ SBF ได้รับโทษ 25 ปีในปี 2024

เรื่องราวทั้งหมดนี้สะท้อนถึงแนวโน้มของผู้มีพฤติกรรมไม่ดีในวงการคริปโต และเผยให้เห็นถึงการปราบปรามอาชญากรรมคริปโตโดยกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ที่ยังดำเนินต่อเนื่อง