Ilya Lichtenstein แฮกเกอร์ผู้อยู่เบื้องหลังการขโมยสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ ได้รับโทษจำคุก 5 ปี
ในปี 2016 เขาวางแผนการขโมย Bitcoin จำนวน 119,754 เหรียญจาก Bitfinex โดยอนุมัติการทำธุรกรรมที่ฉ้อโกง 2,000 รายการ ต่อมาเขาได้ร่วมมือกับภรรยาของเขา Heather Morgan เพื่อฟอกเงินที่ขโมยมา
บิตคอยน์ที่ถูกขโมยมูลค่า 10 พันล้าน USD
คู่สามีภรรยาได้รับการรับสารภาพผิดในวันที่ 3 สิงหาคม 2023 ต่อข้อหาสมรู้ร่วมคิดเกี่ยวกับการฟอกเงิน ศาลจะตัดสินโทษ Morgan ในวันที่ 18 พฤศจิกายน และ Lichtenstein จะต้องรับโทษคุมประพฤติเพิ่มอีก 3 ปีหลังจากพ้นโทษจำคุก
การปล้น Bitfinex ซึ่งมีมูลค่าเริ่มต้นที่ 71 ล้าน USD ได้กลายเป็นอาชญากรรมไซเบอร์ที่ใหญ่ที่สุดเมื่อมูลค่าของ Bitcoin พุ่งสูงขึ้น การสืบสวนคดีนี้ใช้เวลาถึงเจ็ดปี โดยมีหน่วยงาน IRS-Criminal Investigations, FBI, Homeland Security และบริษัทวิเคราะห์บล็อกเชน TRM Labs ร่วมมือกัน
วันนี้เขาบอกกับคณะลูกขุนว่าเขาสามารถเข้าถึงระบบของ Bitfinex ได้หลายเดือน และยังแฮ็กบัญชีที่แลกเปลี่ยนอื่นๆ เช่น Coinbase และ Kraken บางส่วนของเงินที่ถูกขโมยไปถูกใช้ซื้อ non-fungible tokens, ทองคำ, บัตรของขวัญ Walmart, เห็ด และ LSD ผู้ใช้ X คนหนึ่งรายงาน
วิธีการของ Lichtenstein ซึ่งใช้ตลาดมืด, แลกเปลี่ยนหลายแห่ง, coin mixers และเทคนิคอื่นๆ ทำให้เขาสามารถปกปิดร่องรอยได้เป็นเวลาหลายปี ในที่สุดในปี 2022 ทางการสามารถยึดกระเป๋าเงินเดียวที่มี 94,000 BTC ได้ ซึ่งนำไปสู่การสอบสวนเพิ่มเติมที่เปิดเผยเหรียญทองคำ, ทองคำแท่ง และ USD
บางคนเรียกเขาว่า “แฮกเกอร์อัจฉริยะ” เนื่องจากกระบวนการที่ซับซ้อนของเขา ในเดือนมีนาคม ผู้ผลิตประกาศว่าภาพยนตร์ฮอลลีวูดเกี่ยวกับ Lichtenstein และ Morgan กำลังอยู่ในระหว่างการผลิต
Bloomberg รายงานว่ารัฐบาลสหรัฐฯ ได้ทำการกู้คืนสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดจนถึงปัจจุบันโดยยึดทรัพย์สินที่ถูกขโมยของ Lichtenstein แม้ว่าเขาจะเผชิญกับโทษจำคุกสูงสุด 25 ปี แต่เขาได้รับการลดหย่อนอย่างมากเนื่องจากได้ร่วมมือกับทางการและให้การเป็นพยานในคดีสกุลเงินดิจิทัลอื่นๆ รวมถึง Bitcoin Fog
Bitcoin Fog และบทบาทในการปล้น
เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน เท่านั้นที่ Roman Sterlingov ผู้ก่อตั้ง Bitcoin Fog ถูกตัดสินโทษจำคุก 12 ปี จากการดำเนินการเครื่องมือที่ทำให้ Lichtenstein สามารถก่อเหตุปล้น Bitfinexได้
Bitcoin Fog เป็นเครื่องมือผสม coin ใน darknet มีบทบาทสำคัญในแผนการฟอกเงินของ Lichtenstein โดยเครื่องมือผสม coin ทำให้เส้นทางการทำธุรกรรมเป็นความลับ โดยการผสมการโอนหลายรายการเข้าด้วยกัน ทำให้ยากต่อการติดตาม ตัวอย่างที่ดีของเรื่องนี้คือ Tornado Cash
แถลงการณ์ของ DoJ ระบุว่า Sterlingov ใช้เครื่องมือของเขาอย่างรู้เท่าทันเพื่อช่วยฟอกเงินจากกิจกรรมผิดกฎหมายต่างๆ
ตามที่พิสูจน์ได้ในการพิจารณาคดี Roman Sterlingov ได้สร้างและใช้เครื่องมือออนไลน์ในการดำเนินการธุรกรรมผิดกฎหมายหลายร้อยล้าน ช่วยให้พ่อค้ายาเสพติดใน darknet และผู้ที่ขายวัสดุล่วงละเมิดทางเพศเด็กสามารถดำเนินการได้ โทษที่ตัดสินในวันนี้ส่งข้อความชัดเจนไม่อาจเข้าใจผิดได้ ผู้ที่ช่วยเหลืออาชญากรในการชำระเงินออนไลน์สำหรับกิจกรรมผิดกฎหมายจะต้องเผชิญโทษหนัก ตามที่อัยการสหรัฐ Graves กล่าว
Sterlingov ถูกตัดสินโทษจำคุกและถูกสั่งให้จ่ายค่าปรับ 395.6 ล้าน USD นอกจากนี้เขายังต้องยกเลิกสกุลเงินดิจิทัลและเงินสดที่ถูกยึดมูลค่าประมาณ 1.76 ล้าน USD และยังสูญเสียกระเป๋า Bitcoin Fog ซึ่งมี Bitcoins ประมาณ 1,345 เหรียญ มีมูลค่ามากกว่า 103 ล้าน USD
Bitcoin Fog ดำเนินการมาสิบปี ประมวลผลธุรกรรม Bitcoin มากกว่า 1.2 ล้านรายการ มูลค่าประมาณ 400 ล้าน USD โดยเงินส่วนใหญ่มาจากตลาด darknet และสนับสนุนกิจกรรมผิดกฎหมายต่างๆ
ในเดือนมีนาคม 2024 คณะลูกขุนตัดสินว่า Sterlingov มีความผิดในข้อหาฟอกเงิน สมคบคิด และดำเนินธุรกิจโอนเงินโดยไม่มีใบอนุญาตหลังจากการพิจารณาคดีนานหนึ่งเดือน
ข้อจำกัดความรับผิด
หมายเหตุบรรณาธิการ: เนื้อหาต่อไปนี้ไม่ได้สะท้อนถึงมุมมองหรือความคิเห็นของ BeInCrypto มันจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ควรถูกตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน กรุณาทำการวิจัยของคุณเองก่อนที่จะทำการตัดสินใจลงทุนใดๆ
