Bittrex ตกลงที่จะจ่ายเงินกว่า 53 ล้านดอลลาร์ในค่าปรับ 2 รายการสำหรับมาตรการ Anti-Money Laundering Laws (AML) ที่ไม่เหมาะสม มันเป็นสิ่งเตือนใจว่า กระดานการแลกเปลี่ยน Cryptocurrency คงจะต้านการเซ็นเซอร์ได้ไม่มากนัก
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ (OFAC) และเครือข่ายการปราบปรามอาชญากรรมทางการเงิน (FinCEN) ประกาศว่า กระดานเทรดดังกล่าวจะถูกปรับ 53 ล้านดอลลาร์จากการละเมิดกฎหมายหลักทรัพย์หลายฉบับ
ตามคำแถลงของทางบริษัท พวกเขาละเมิดกฎหมายคว่ำบาตรและภาระผูกพันในการต่อต้านการฟอกเงิน ส่งผลให้ถูกปรับมากกว่า 24 ล้านดอลลาร์และ 29 ล้านดอลลาร์ตามลำดับ นี่จะเป็นการบังคับใช้กฎหมายที่ใหญ่ที่สุดที่เคยกำหนดโดย OFAC ที่มีต่อกระดานเทรดคริปโต
ประเทศที่ถูกคว่ำบาตรโอนเงินผ่าน Bittrex กว่า 263 ล้านดอลลาร์
Sponsoredตามประกาศของ OFAC ทางบริษัทอนุญาตให้บุคคลจากไครเมีย คิวบา อิหร่าน ซูดาน และซีเรียใช้แพลตฟอร์มเพื่อเคลื่อนย้ายเงินมูลค่า 263,451,600.13 ดอลลาร์ ระหว่างเดือนมีนาคม 2014 ถึงธันวาคม 2017
ทำให้พวกเขาจำยอมตกลงที่จะจ่ายค่าปรับ 24,280,829.20 ดอลลาร์ให้กับหน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐฯ สำหรับการละเมิดที่ชัดเจนจำนวน 116,421 รายการที่ในโครงการคว่ำบาตร และ 29,280,829.20 ดอลลาร์สำหรับการละเมิดโปรแกรม AML ของ BSA และข้อกำหนด SAR โดยเจตนา
การปรับเน้นย้ำถึงความสำคัญของการดำเนินการควบคุมที่เหมาะสมตามมาตรการคว่ำบาตรด้านการต่อต้านการฟอกเงิน (AML) ของ Bank Secrecy Act (BSA) และภาระผูกพันต่ออุตสาหกรรมคริปโตตามกฏ OFAC
นอกจากนี้ ยังระบุอีกว่า “การไม่ดำเนินการ” การขาดการวิจัยเบื้องหลังที่เหมาะสม หรือการไม่รายงานผู้ใช้ที่ไม่ปฏิบัติตามและน่าสงสัยอาจส่งผลให้เกิดการละเมิดกฎระเบียบของ OFAC และ FinCEN และนับว่าเป็นการอนุญาตให้มีการกระทำที่ผิดกฎหมายผ่านแพลตฟอร์มของพวกเขา
ผู้กำกับดูแลเข้มงวดกระดานเทรดเรื่องคว่ำบาตร
Andrea Gacki หัวหน้า OFAC กล่าวว่าเมื่อใดก็ตามที่บริษัทต่างๆ ล้มเหลวในการปฏิบัติตามมาตรการคว่ำบาตรอย่างมีประสิทธิภาพ “พวกเขาสามารถกลายเป็นพาหนะสำหรับผู้กระทำผิดที่คุกคามความมั่นคงของชาติของสหรัฐอเมริกา”
นอกจากนี้ Gacki ยังตั้งข้อสังเกตว่ากระดานการแลกเปลี่ยนทั้งหมดทั่วโลกควรมีความรู้ที่เหมาะสมเกี่ยวกับลูกค้าของตน มิฉะนั้น พวกเขาจะต้องรับผิดชอบในศาลสำหรับการอนุญาตให้มีการละเมิดการคว่ำบาตรของสหรัฐ
นอกจากนี้ บริษัทอื่นๆ อย่าง Kraken และ Coinbase ก็กำลังถูกตรวจสอบโดย SEC โดยเฉพาะกรณีเสนอหลักทรัพย์ที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนอย่างผิดกฏหมาย และล่าสุด Bored Ape Yacht Club จาก Yuga Labs ก็กำลังถูกตรวจสอบด้วยเช่นกัน
