นักการเงิน BSV อยู่เบื้องหลัง Wirecard? การสอบสวนใหม่ฟื้นความลึกลับ USD 2.2 พันล้านรอบ Calvin Ayre

Calvin Ayre มหาเศรษฐีผู้มุ่งเน้นธุรกิจการพนันและผู้ลงทุนหลักใน Bitcoin SV (BSV) ถูกระบุว่าเป็นลูกค้าคนเดียวเบื้องหลังเครือข่ายการชำระเงินปลอมแปลงมูลค่า €1.9 พันล้าน (หรือ USD 2.19 พันล้าน) ในเอเชียของ Wirecard

นักสืบได้ติดตามเงินหลายร้อยล้านยูโรผ่านบริษัทปลอมซับซ้อนที่ตั้งอยู่ในปราก มอนเตเนโกร แอนติกา มะนิลา และสเปน ซึ่งผูกโยงกับธุรกิจการพนันของ Ayre

การล่มสลายของ Wirecard และพันล้าน USD ที่หายไป

Wirecard AG ล้มละลายในเดือนมิถุนายน 2020 หลังจากเปิดเผยว่า €1.9 พันล้านที่รายงานในบัญชีทรัสตีเอเชียนั้นไม่มีอยู่จริง

การล้มละลายของผู้ให้บริการชำระเงินจากเยอรมันครั้งนี้ได้ทำลายมูลค่านักลงทุนกว่า €20 พันล้าน (USD 23.1 พันล้าน) และเกิดการสืบสวนการฉ้อโกงทางการเงินครั้งใหญ่ในยุโรป

CEO Markus Braun และผู้บริหารคนอื่น ๆ กำลังเผชิญการพิจารณาคดีในมิวนิก โดยข้อกล่าวหารวมถึงการฉ้อโกง การละเมิดความไว้วางใจ และการบิดเบือนตลาด

บริษัทกล่าวถึงรายได้มากมายจากความร่วมมือรับรายได้บุคคลที่สาม (TPA) ในเอเชีย แต่ผู้ตรวจสอบจาก Ernst & Young ไม่เคยตรวจสอบบัญชีเหล่านี้

เมื่อความจริงเปิดเผย ราคาหุ้นของ Wirecard ตกลงจากมากกว่า €100 (USD 115.76) ไปจนเกือบศูนย์ภายในไม่กี่วัน เหตุการณ์นี้ได้เผยให้เห็น ความล้มเหลวด้านการกำกับดูแล และก่อให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับวิธีที่การฉ้อโกงครั้งใหญ่เหล่านี้สามารถดำเนินการแอบแฝงมาเป็นเวลาหลายปี

อดีตซีโอโอผู้หลบหนี Jan Marsalek ได้หายตัวไปในเดือนมิถุนายน 2020 และยังคงล่องหน เจ้าหน้าที่เยอรมันสงสัยว่าเขาหลบหนีไปยังรัสเซีย โดยได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานข่าวกรอง

การสืบสวนโดยโฆษกสาธารณะของเยอรมัน Bayerischer Rundfunk (BR) วิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงินกว่า 500,000 รายการจากข้อมูลของธนาคาร Wirecard ในปี 2018 การทำแผนที่การเคลื่อนย้ายเงินที่ซับซ้อนและช่วยให้เกิดการฉ้อโกง การสืบสวนพบว่า:

• BR ระบุว่า Ayre เป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงของเงินที่ส่งผ่านบัญชี TPA ของธนาคาร Wirecard
• อย่างน้อย €135 ล้าน (USD 156 ล้าน) ถูกส่งไปยังบริษัทในแอนติกา ซึ่งมีสำนักงานเดียวกับ Errol Cort รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของแอนติกาในอดีต ซึ่งเป็นคู่หูใกล้ชิดของ Ayre ที่ 44 Church Street
• การชำระเงินยังไปถึงองค์กรที่เกี่ยวข้องกับ Ayre เช่น RGT ในสเปน (€6.6 ล้าน) Tyche Consulting ในฟิลิปปินส์ (€8 ล้าน) และ Pittodrie Finance ในฮ่องกง (€177 ล้าน)

การสืบสวนคู่ขนานโดย The Rage รายงานว่าเงินเหล่านี้ไหลออกมาจากการดำเนินการพนันที่ผิดกฎหมายของ Ayre โครงสร้างนอกชายฝั่งเหล่านี้อนุญาตให้โอนเงินจำนวนมากโดยไม่เปิดเผยตัว ขณะที่ให้ความประทับใจว่ามาจากธุรกิจ TPA จริง

ผู้ตรวจสอบบัญชีของ Wirecard ยอมรับการเคลื่อนไหวเหล่านี้ว่าเป็นหลักฐานการรับรายได้จากบุคคลที่สามที่ถูกต้อง ทำให้ปกปิดการดำเนินกิจการในเอเชียที่ไม่มีอยู่จริงของบริษัทต่อไปได้

Marsalek ส่งจดหมายถึงศาลเยอรมันในปี 2023 เพื่อระบุ “ลูกค้าชาวแคนาดา” ที่มีการเปลี่ยนโครงสร้างบริษัทเพื่อดำเนินงาน TPA

สื่อเยอรมัน สังเกตว่า คำบรรยายนี้ตรงกับ Ayre ชาวแคนาดาที่ทำเงินจากการ พนันออนไลน์ นอกจากนี้ยังพบการโอนเงินให้แก่ Ayre โดยใช้นามแฝง “Calvin Wilson” ในฟิลิปปินส์

อดีต CEO ของ nChain, Christian Ager-Hanssen ยืนยันต่อสาธารณชนว่า Ayre มีบทบาทสำคัญ โดยกล่าวว่าการไหลของเงินสดของ Ayre เป็นหัวใจของธุรกิจฉ้อโกงของ Wirecard

“ความจริงนั้นปฏิเสธไม่ได้: คนที่อยู่เบื้องหลังเงินคือ Calvin,” Ager-Hanssen กล่าว

ตามความเห็นของเขา หากไม่มีแพลตฟอร์มของ Wirecard อาณาจักรของ Ayre คงไม่สามารถดำเนินงานในระดับนี้ได้

ประวัติทางกฎหมายและการดำเนินการการพนันของ Ayre

Ayre ทำเงินจาก Bodog ซึ่งเป็นธุรกิจพนันออนไลน์ที่ผลิตรายได้จากการเดิมพันกีฬากว่า USD100 ล้าน

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2012 อัยการสหรัฐในบัลติมอร์ ฟ้อง Ayre และชาวแคนาดาอีกสามคนในข้อหาการพนันอินเทอร์เน็ตผิดกฎหมายและการฟอกเงิน

ข้อกล่าวหาอธิบายว่าทุนเคลื่อนไหลผ่านสวิตเซอร์แลนด์ อังกฤษ มอลตา และแคนาดาก่อนที่จะถึงมือ นักเล่นพนันสหรัฐ และสื่อต่างๆ

เจ้าหน้าที่สหรัฐได้ยึดเงิน USD66 ล้านจากบัญชีที่เชื่อมโยงกับ Bodog และยึดโดเมน bodog.com Ayre ต้องเผชิญกับโทษจำคุกสูงสุดห้าปีสำหรับข้อหาการพนันและ 20 ปีสำหรับข้อหาฟอกเงิน เขายืนยันว่าตัวเองบริสุทธิ์ ย้ายการดำเนินงานไปนอกฝั่งและต่อสู้กับข้อกล่าวหา

ในเดือนกรกฎาคม 2017 Ayre ได้ทำข้อตกลงยอมความกับอัยการ Forbes รายงาน ว่าข้อหาอาญาทุกข้อถูกเพิกถอนแลกกับคำยอมรับผิดต่อข้อหาลหุโทษเกี่ยวกับการส่งข้อมูลการพนัน

Ayre ได้รับการคุมประพฤติหนึ่งปีและปรับ USD500,000 พร้อมทั้งสละสิทธิทุกข้อกล่าวหาในเงินที่ถูกยึดมาก่อนหน้านั้น USD66 ล้าน

ข้อตกลงนี้สิ้นสุดการต่อสู้ทางกฎหมายที่ยาวนานห้าปี แต่ Ayre ยังคงมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ถกเถียงกัน การเข้าร่วมกับ Wirecard ของเขาหลังจากนั้นเป็นวิธีในการโอนเงินจากการพนันผ่านช่องทางการจ่ายเงินที่ดูเหมือนถูกกฎหมาย หลบเลี่ยงการตรวจสอบในหลากหลายเขตอำนาจศาล

การเชื่อมโยง BSV และ Craig Wright

Ayre เป็นผู้สนับสนุนทางการเงินหลักของ Bitcoin SV (BSV) สกุลเงินคริปโตที่เขาทำการโปรโมตร่วมกับ การอ้างว่าเป็น Satoshi Nakamoto ของ Craig Wright

Wright เคยทำงานที่ Tyche Consulting ในลอนดอน ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทที่ตั้งอยู่ในฟิลิปปินส์ที่ได้รับเงินหลายล้านผ่านเครือข่าย Wirecard การเชื่อมต่อนี้ชี้ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างผลประโยชน์ทางธุรกิจของ Ayre และระบบนิเวศ BSV

แม้มีการเปิดเผยเกี่ยวกับ Wirecard แต่ราคาของ BSV กลับยังคงเสถียร ซึ่งแสดงให้เห็นว่าตลาดไม่ได้ตอบสนองทันทีแบบรุนแรง

ปัจจุบัน BSV ซื้อขายอยู่ที่ USD 20.91 เพิ่มขึ้นเล็กน้อย 1.37% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา การเพิ่มขึ้นเกิดขึ้นพร้อมกับความเข้มแข็งของตลาดโดยรวมในวันพุธเมื่อเหรียญคริปโตพยายามฟื้นตัว