ตำรวจแคนาดาทำการยึดทรัพย์สินครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ โดยยึดเงินกว่า 40 ล้าน USD จากการแลกเปลี่ยน crypto อย่างไรก็ตาม พวกเขายังไม่ได้จับกุมพนักงานหรือผู้ต้องสงสัยอื่นๆ
TradeOgre ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนที่ถูกกล่าวถึง ไม่สนใจข้อกำหนด KYC และการลงทะเบียนที่จำเป็น ตำรวจเชื่อว่าปริมาณการซื้อขายส่วนใหญ่ของมันมาจากแหล่งที่ผิดกฎหมาย
Sponsoredการยึดคริปโตครั้งใหญ่ที่สุดของแคนาดา
อาชญากรรม crypto กำลังอยู่ในระดับที่แพร่ระบาดในขณะนี้ แต่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายยังคงทำงานเพื่อจัดการกับผู้กระทำผิด ตามรายงานจาก สื่อท้องถิ่น ตำรวจในแคนาดาทำการยึด crypto กว่า 40 ล้าน USD จากการแลกเปลี่ยนที่ผิดกฎหมาย:
RCMP Federal Policing – Eastern Region ได้ดำเนินการยึด cryptocurrency ที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของแคนาดา ขอบคุณการทำงานของนักสืบที่เชี่ยวชาญด้านอาชญากรรมทางการเงิน อาชญากรรมไซเบอร์ และ cryptocurrencies ที่สามารถกู้คืนเงินประมาณ 56 ล้าน CAD (40 ล้าน USD) จากแพลตฟอร์ม TradeOgre ตามคำแถลงของตำรวจ
แคนาดาได้ เรียกเก็บค่าปรับหนัก กับการแลกเปลี่ยน crypto ที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและ ไล่ตามผู้หลบเลี่ยงภาษีอย่างจริงจัง แต่เหตุการณ์นี้แตกต่างออกไป
ตำรวจได้รื้อถอนการแลกเปลี่ยนนี้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งเป็นสัญญาณของความพยายามที่เพิ่มขึ้นในการบังคับใช้การปฏิบัติตามข้อกำหนดและต่อสู้กับการฟอกเงินในภาคสินทรัพย์ดิจิทัล
แล้ว TradeOgre ทำอะไรถึงทำให้แคนาดาต้องดำเนินการอย่างเข้มงวดกับ crypto? เห็นได้ชัดว่าการสืบสวนได้ดำเนินมาตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2024 โดยได้รับการแจ้งเตือนจาก Europol
TradeOgre ทำมากกว่าการหลีกเลี่ยงข้อกำหนด KYC โดยอนุญาตให้ผู้ใช้ตั้งค่าบัญชีได้อย่างสมบูรณ์แบบไม่ระบุตัวตน
Sponsoredสิ่งนี้นำไปสู่ผลลัพธ์ที่คาดการณ์ได้ ตามที่เจ้าหน้าที่แคนาดาระบุว่าเงินส่วนใหญ่ที่ทำธุรกรรมบนแพลตฟอร์มมาจากแหล่งที่ผิดกฎหมาย
การแลกเปลี่ยน crypto ที่มีความเสี่ยงสูง มีความชำนาญในการฟอกเงิน โดยใช้วิธีการที่ซับซ้อนเพื่อปกปิดการละเมิดการคว่ำบาตร ทำความสะอาดเงินที่ถูกขโมย และอื่นๆ
เห็นได้ชัดว่าหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของแคนาดากำลังยืนหยัดอย่างเข้มงวดต่อการใช้ crypto ที่ผิดกฎหมาย สื่อท้องถิ่นยังรายงานว่าเจ้าหน้าที่อื่นๆ ได้ออกคำเตือนใหม่เกี่ยวกับ การหลอกลวงบนโซเชียลมีเดีย
ระหว่างนี้และการบังคับใช้กับ TradeOgre อาจเป็นจุดเริ่มต้นของแนวโน้มใหม่
อย่างไรก็ตาม ผู้สังเกตการณ์ภายนอกอาจไม่ต้องกังวลว่าประเทศแคนาดากำลังเตรียมการปราบปรามคริปโต แม้ว่านายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันจะ วิพากษ์วิจารณ์อุตสาหกรรมนี้ในอดีต แต่ในช่วงดำรงตำแหน่งของเขาได้มี ความก้าวหน้าด้านกฎระเบียบเช่น XRP ETF
หวังว่าการยกระดับนี้จะมุ่งเน้นไปที่การปกป้องผู้บริโภค ไม่ใช่การโจมตี Web3