CBEX ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่อ้างตัวเอง ตอนนี้กลายเป็นศูนย์กลางของหนึ่งในกลโกงทางการเงินที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของไนจีเรีย นักลงทุนหลายพันคนถูกทิ้งให้ไร้เงิน
CBEX สัญญาผลตอบแทนสูงถึง 100% ภายในเพียง 30 วัน ทำให้ดึงดูดผู้ใช้ในไนจีเรียและเคนยาอย่างรวดเร็ว มันใช้ประโยชน์จากความยากลำบากทางเศรษฐกิจในภูมิภาคนี้เพื่อล่อลวงเหยื่อ แต่เบื้องหลังหน้าฉากที่หรูหรานั้นคือแผนการ Ponzi ที่ซับซ้อน
CBEX ล่มสลาย: จุดจบที่คาดการณ์ได้
แพลตฟอร์มนี้ล่มสลายอย่างกะทันหันในต้นเดือนเมษายน 2025 CBEX ปิดการถอนเงิน ปิดช่องทาง Telegram อย่างเป็นทางการ และเรียกร้องให้ผู้ใช้จ่ายค่าธรรมเนียม “การยืนยัน” 100–200 USD เพื่อมีโอกาสกู้คืนเงินของพวกเขา ซึ่งถูกมองว่าเป็นความพยายามครั้งสุดท้ายในการ ดึงเงินจากเหยื่อเพิ่ม
ก่อนหน้านี้ CBEX ได้สัญญาผลตอบแทน 30% จากการลงทุนภายในเพียงหนึ่งเดือน แต่ตอนนี้นักลงทุนหลายคนไม่สามารถถอนเงินของพวกเขาได้และกลัวว่าเงินของพวกเขาจะหายไปตลอดกาล
ตามรายงานของ BBC ลูกค้าที่โกรธแค้น บุก สำนักงาน CBEX ในเมืองอิบาดัน ทางตะวันตกเฉียงใต้ของไนจีเรีย คนอื่นๆ หันไปใช้สื่อสังคมออนไลน์ แบ่งปันว่าบัญชีของพวกเขาถูกล็อก หลายคน โพสต์ วิดีโอที่เต็มไปด้วยน้ำตา
ดิฉันพร้อมที่จะถอนการลงทุนทั้งหมดของดิฉันเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว แต่เพื่อนบอกให้ดิฉันอดทนรอ และตอนนี้มันล่มสลายแล้ว นักลงทุน Ola บอก กับ BBC
The Nation Online รายงาน ว่าเงินของผู้ใช้หายไปเกือบจะทันทีหลังจากฝากเงิน ซึ่งบ่งชี้ว่านักลงทุนไม่เคยเป็นเจ้าของหรือเข้าถึงสินทรัพย์ดิจิทัลที่พวกเขาเชื่อว่ากำลังซื้อขาย The Nation Online ประเมินความเสียหายมากกว่า 1.3 ล้านล้านไนรา (ประมาณ 800 ล้าน USD)
การล่มสลายของ CBEX ได้รับการเปรียบเทียบกับ MMM ซึ่งเป็นแผนการ Ponzi ที่มีชื่อเสียงที่โจมตีไนจีเรียในปี 2016 ทำให้เงินออมหลายล้าน USD หายไป แม้ว่าหลายคนสงสัยว่า CBEX เป็นการหลอกลวง แต่พวกเขายังคงเข้าร่วม หวังว่าจะถอนเงินออกได้เร็ว แต่ส่วนใหญ่เหลือเพียงความเสียใจ
CBEX ดำเนินการอย่างไร
นักสืบอิสระ Specter เผยแพร่รายงานรายละเอียดบน X เปิดโปงการดำเนินงานของ CBEX
ตามที่ Specter กล่าว CBEX ใช้ บล็อกเชน TRON เพื่อส่งเงินของเหยื่อผ่านเครือข่ายกระเป๋าเงิน จากนั้นแปลงเงินเป็น USDT หรือ USDD ก่อนย้ายไปยังตลาดหลักเช่น OKX, Bitget และ HTX
CBEX สร้างที่อยู่กระเป๋าเงินใหม่สำหรับผู้ใช้ใหม่ทุกคน เมื่อเหยื่อฝากเงิน เงินของพวกเขาจะถูกย้ายไปยังกระเป๋าเงินอื่น TRON เป็นเชนหลักที่ใช้ เนื่องจาก TRON ต้องการ ‘พลังงาน’ เพื่อลดค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม CBEX ใช้กระเป๋าเงินบางส่วนเพื่อมอบพลังงานให้กับกระเป๋าเงินใหม่ก่อนย้ายเงินออก Specter อธิบาย
Specter ติดตามกระเป๋าเงินหนึ่งที่ได้รับเงิน 3.2 ล้าน USD (ตอนนี้เหลือ 353,000 USD) อีกกระเป๋าหนึ่งถือเงิน 1.9 ล้าน USD ประมาณ 5.7 ล้าน USD ถูกติดตามผ่านตลาดต่างๆ
CBEX ยังเชื่อมโยงกับ Huione Pay เครือข่ายฟอกเงินที่ดำเนินการในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แพลตฟอร์มนี้ใช้แม่แบบเว็บไซต์หลอกลวงที่พัฒนาโดย Kehon8 นักเขียนโค้ดใน Telegram ที่มีผู้ติดตาม 145,000 คน
รายงานของ Specter กล่าวหาผู้ดูแล Telegram ชาวไนจีเรียหลายคน รวมถึง Victor Aiguosatile Osamwende ที่โปรโมท CBEX และถูกกล่าวหาว่าข่มขู่เหยื่อหลังจากการล่มสลาย นอกจากนี้ยังเปิดเผยการเชื่อมโยงของ CBEX กับ LWEX — อีกหนึ่งโครงการ Ponzi ที่มุ่งเป้าไปที่สโลวาเกียและฮังการีโดยใช้อินเทอร์เฟซที่เกือบจะเหมือนกัน
เพิ่มความเสียหาย ผู้ใช้ข้อมูล KYCจาก CBEX อาจรั่วไหลไปยังดาร์กเน็ต ทำให้เกิดความกังวลอย่างมากเกี่ยวกับความปลอดภัยของข้อมูล
ข้อจำกัดความรับผิด
หมายเหตุบรรณาธิการ: เนื้อหาต่อไปนี้ไม่ได้สะท้อนถึงมุมมองหรือความคิเห็นของ BeInCrypto มันจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ควรถูกตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน กรุณาทำการวิจัยของคุณเองก่อนที่จะทำการตัดสินใจลงทุนใดๆ