สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าแห่งสหรัฐอเมริกา (CFTC) ได้ปิดคดี Celsius เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยศาลรัฐบาลกลางได้ออกคำสั่งยินยอมเพื่อยุติคดีปี 2023 ของหน่วยงาน ต่อผู้ก่อตั้ง Alexander Mashinsky
คำสั่งดังกล่าว ซึ่งออกโดยศาลแขวงตอนใต้แห่งรัฐนิวยอร์ก ได้ห้าม Mashinsky อย่างถาวรจากการซื้อขายในตลาดที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ CFTC และจากการลงทะเบียนกับหน่วยงานนี้ในทุกฐานะ
คดีของ CFTC ที่มีต่อ Celsius ครอบคลุมประเด็นใดบ้าง
เหตุการณ์นี้ทำให้ปิดฉากการดำเนินคดีของ CFTC อย่างสมบูรณ์ โดย Mashinsky ยังถูกสั่งห้ามมิให้ละเมิดข้อกำหนดต่อต้านการฉ้อโกงตามกฎหมาย CEA และกฎของหน่วยงาน
คำสั่งยินยอมได้สั่งห้าม Mashinsky อย่างถาวรจากการละเมิดข้อกำหนดต่อต้านการฉ้อโกงบางประการในกฎหมาย CEA และกฎของ CFTC รวมทั้งห้ามซื้อขายและลงทะเบียนถาวรกับเขา หน่วยงาน CFTC กล่าว
CFTC ได้ฟ้อง Celsius และ Mashinsky ในเดือนกรกฎาคม 2023 โดยหน่วยงานกำกับดูแล ได้กล่าวหาทั้งคู่ว่าฉ้อโกงลูกค้านับแสนราย
คำฟ้องได้ระบุว่า Celsius เป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ลูกค้าของ Celsius จะอนุญาตให้ Celsius รวม pool สินทรัพย์ดิจิทัลของพวกเขา และนำสินทรัพย์ที่รวมกันนี้ไปสร้างรายได้ให้ Celsius ซึ่งอ้างว่าจะคืนกลับให้ลูกค้าในรูปแบบดอกเบี้ยรายสัปดาห์หรือรางวัล ตามข่าวประชาสัมพันธ์ ระบุ
คำร้องเรียนครอบคลุมพฤติกรรมตั้งแต่ปี 2018 ถึงอย่างน้อยมิถุนายน 2022 ซึ่งตามเอกสาร Mashinsky ได้นำเสนอ Celsius ว่าเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยและคล้ายธนาคารสำหรับสินทรัพย์ดิจิทัล
เขาได้ให้สัญญาดอกเบี้ยสูงในขณะที่แพลตฟอร์มต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น โดย Celsius ได้ปล่อยเงินกู้โดยไม่มีหลักประกันและเข้าไปทำข้อตกลง Decentralized Finance (DeFi) ที่มีความเสี่ยงสูง
ติดตามเราบน X เพื่อรับข่าวอัปเดตล่าสุดได้ทันที
ล้มละลาย ข้อหาทางอาญา และโทษตามคำพิพากษา
Celsius แจ้งผู้ใช้ว่าทุกคนจะได้รับความปลอดภัยกับเงินทุนแม้ขาดทุนจะเพิ่มขึ้น และต่อมาแพลตฟอร์มนี้ก็ ได้ยื่นฟ้องล้มละลาย ซึ่งจุดจบของ Celsius นี้ กลายเป็นหนึ่งในกรณีดังในอุตสาหกรรมนี้
Mashinsky ได้รับสารภาพว่ามีความผิดข้อหาฉ้อโกงสินค้าโภคภัณฑ์และหลักทรัพย์ในเดือนธันวาคม 2024 และผู้พิพากษาตัดสินจำคุก Mashinsky 12 ปี ในเดือนพฤษภาคม 2025 พร้อมสั่งปรับเป็นเงินจำนวน USD 50,000 และยึดทรัพย์จำนวน USD 48.39 ล้าน
สมัครรับข้อมูลจากช่อง YouTube ของเรา เพื่อรับชมผู้นำและนักข่าวแสดงความคิดเห็นเชิงลึกอย่างเชี่ยวชาญ
