คณะกรรมาธิการการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า (CFTC) เคยยื่นฟ้อง Rashawn Russell อดีตนายธนาคารเพื่อการลงทุนของ Deutsche Bank และตัดสินว่า Bitcoin, Ethereum และ USDC เป็นสินค้าโภคภัณฑ์มาก่อน
การยื่นฟ้องอ้างว่า Russell ฉ้อโกงและชักชวนนักลงทุนรายย่อยให้ลงทุนในกองทุนซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล เขาถูกกล่าวหาว่าฉ้อโกงนักลงทุนเป็นมูลค่าเกือบ 1 ล้านดอลลาร์ในกระบวนการนี้ และถูกตั้งข้อหาฉ้อโกงทางโทรศัพท์โดย CFTC
คดีการฟ้องร้อง
รายงานเผยว่า Russell ขอให้นักลงทุนรายย่อยให้โอน BTC, ETH และสกุลเงิน fiat เพื่อลงทุนในกองทุนซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเขาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2020 ถึงกรกฎาคม 2022 เขารับประกันว่านักลงทุนจะไม่ขาดทุน ในบางกรณี นายธนาคารยังสัญญาว่าจะให้ผลตอบแทนขั้นต่ำ 25% จากการลงทุน
การร้องเรียนดังกล่าวตั้งข้อหา Russell โดยเจตนาและ/หรือประมาทเลินเล่อในการเผยแพร่ความเท็จและทำให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับโครงสร้างของกองทุน ขนาด และประสิทธิภาพของกองทุน เขายังถูกกล่าวหาว่าทำสัญญาเท็จในการชำระคำขอถอนเงิน รวมถึงสัญญาชดเชยให้กับนักลงทุนด้วย USDC
เงินลงทุนถูกใช้เพื่อชำระค่าใช้จ่ายส่วนตัวของ Russell และมีความเกี่ยวข้องกับนิติบุคคลที่เชื่อมโยงกับกิจกรรมการพนัน เช่นเดียวกับการจ่ายเงินแบบ Ponzi ให้กับนักลงทุนในปัจจุบัน
ในการฟ้องร้อง หน่วยงานกำกับดูแลสินค้าโภคภัณฑ์ได้เรียกร้องให้มีการชดใช้ค่าเสียหาย การสูญเสีย การลงโทษทางการเงินทางแพ่ง และการห้ามซื้อขายและจดทะเบียนอย่างถาวร นอกเหนือจากคำสั่งห้ามถาวรต่อการละเมิดเพิ่มเติมของพระราชบัญญัติการแลกเปลี่ยนสินค้าโภคภัณฑ์ (CEA) และกฎระเบียบของ CFTC
Ian McGinley ผู้อำนวยการฝ่ายบังคับใช้กฎหมายของ CFTC กล่าวว่า
“จากการกระทำในวันนี้แสดงให้เห็นว่า CFTC ไม่ลดละในการจับผู้กระทำผิดและปกป้องนักลงทุนรายย่อยจากการฉ้อโกงในพื้นที่สินทรัพย์ดิจิทัล”
จากคดีนี้ Ethereum และ USDC ถูกระบุเป็นสินค้าโภคภัณฑ์
ในขณะที่ SEC ยืนกรานว่า cryptocurrency ทั้งหมดรวมถึง ETH เป็นหลักทรัพย์ แต่ CFTC ได้ตอกย้ำผ่านการตัดสินคดีไปแล้วว่า ETH และ USDC เป็นสินค้าโภคภัณฑ์ในการฉ้อโกง crypto ล่าสุด
“สินทรัพย์ดิจิทัลบางอย่าง เช่น BTC, ETH และ USDC รวมอยู่ในคำจำกัดความของ “สินค้าโภคภัณฑ์” ภายใต้มาตรา 1a(9) ของพระราชบัญญัติ 7 U.S.C. §1a(9) และสัญญาซื้อขายอยู่ภายใต้ข้อห้ามของมาตรา 6(c)(1) ของพระราชบัญญัติ 7 U.S.C. § 9(1) และข้อบังคับ 180.1, 17 C.F.R. § 180.1 (2022)”
การยืนยันดังกล่าวเกิดขึ้นหนึ่งเดือนหลังจากที่ Rostin Behnam ประธาน CFTC ระบุว่า Ether และ Stablecoins ควรได้รับการปฏิบัติเหมือนสินค้าโภคภัณฑ์ ซึ่งเป็นมุมมองที่แตกต่างจากประธาน SEC Gary Gensler ซึ่งก่อนหน้านี้อ้างว่าสินทรัพย์ crypto ทั้งหมด ยกเว้น Bitcoin นั้นน่าจะเป็นหลักทรัพย์ และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานของเขา
คดีดังกล่าวเน้นย้ำถึงข้อขัดแย้งอย่างต่อเนื่องระหว่าง 2 หน่วยงาน ซึ่งทำให้เกิดคำถามว่าหน่วยงานกำกับดูแลเช่น Federal Reserve, Office of the Comptroller of the Currency และ Federal Deposit Insurance Corporation มองประเภทของสินทรัพย์เหล่านี้ว่าอย่างไร
Trusted
ข้อจำกัดความรับผิด
ข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่บนเว็บไซต์ของเราเผยแพร่ด้วยเจตนาที่ดีและเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น การกระทำใด ๆ ที่ผู้อ่านดำเนินการตามข้อมูลที่พบบนเว็บไซต์ของเราถือเป็นความเสี่ยงของผู้อ่านโดยเฉพาะ
