จากการประมาณการของ Chainalysis พบว่า กลโกงและกิจกรรมฉ้อโกงที่เกี่ยวกับคริปโตอาจสร้างความเสียหายมากกว่า 17 พันล้าน USD ในปี 2025
นอกจากนี้ บริษัทวิเคราะห์ข้อมูลบล็อกเชนยังได้ชี้ให้เห็นแนวโน้มที่น่ากังวล เพราะเหล่ามิจฉาชีพหันมาใช้กลยุทธ์ปลอมตัวเพื่อหลอกลวงผู้ใช้ที่ไม่ระวังตัวมากขึ้น โดยจากรายงานนี้ กลโกงในลักษณะการปลอมตัวเพิ่มขึ้นเกือบ 1,400% เมื่อเทียบกับปีก่อน
Sponsoredอาชญากรรมคริปโตในไทยพุ่งสูงปี 2025 ความเสียหายอาจเกิน 17 พันล้าน USD
ปี 2025 ถูกบันทึกไว้ว่าเป็นปีที่เลวร้ายที่สุดของประวัติศาสตร์อาชญากรรมคริปโต เนื่องจากจำนวนการแฮ็กและกลโกงที่เพิ่มขึ้น ส่งผลกระทบอย่างหนักต่ออุตสาหกรรมนี้ ในรายงานล่าสุด Chainalysis ระบุว่า กลโกงคริปโตได้รับเงินอย่างน้อย 14 พันล้าน USD บนบล็อกเชนตลอดปีที่ผ่านมา
บริษัทได้ชี้ว่า ตัวเลขนี้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจาก 9.9 พันล้าน USDที่เคยรายงานในปี 2024 อย่างไรก็ดี รายงานยังพบว่าตัวเลขดังกล่าวได้ขยับขึ้นเป็น 12 พันล้าน USD ในช่วงเวลาการคำนวณใหม่
การปรับค่านี้สอดคล้องกับการคาดการณ์ล่วงหน้าของ Chainalysis ที่ 12.4 พันล้าน USD ในปีนั้น ดังนั้น Chainalysis จึงเชื่อว่าผลกระทบสุดท้ายในปี 2025 อาจเพิ่มสูงกว่านี้อีก
จากแนวโน้มในอดีต ที่ซึ่งการประเมินประจำปีของเรามักเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 24% ในแต่ละรอบรายงาน พวกเราคาดว่าตัวเลขในปี 2025 อาจทะลุ 17 พันล้าน USD หากสามารถระบุที่อยู่กระเป๋าต้องสงสัยเพิ่มเติมได้ในเดือนถัดไป รายงานระบุไว้
Chainalysis ยังระบุด้วยว่า มูลค่าการจ่ายเงินให้กับกลโกงเฉลี่ยพุ่งขึ้นจาก 782 USD ในปี 2024 เป็น 2,764 USD ในปี 2025 ซึ่งการเพิ่มขึ้นนี้แสดงให้เห็นถึงอัตราก้าวกระโดดประมาณ 253% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า
Sponsored SponsoredChainalysis ชี้ความเติบโตน่ากังวลของกลโกงคริปโตแบบแอบอ้างตัวตนในไทย
ที่สำคัญ รายงานยังระบุว่ากลโกงในลักษณะการปลอมตัวเป็นแนวโน้มที่น่ากังวลอย่างยิ่ง เพราะมีการเติบโตอย่างรวดเร็วทั้งในด้านจำนวนและผลกระทบ โดยรูปแบบเหล่านี้มักจะเกี่ยวข้องกับการที่มิจฉาชีพสวมรอยเป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือ บริษัท หรือแพลตฟอร์ม เพื่อหลอกให้เหยื่อโอนคริปโตหรือเปิดเผยข้อมูลกระเป๋าสตางค์ที่ละเอียดอ่อน
กลยุทธ์การปลอมตัวที่มีอัตราเติบโตแบบก้าวกระโดดถึง 1,400% เมื่อเทียบรายปี… อีกทั้งความรุนแรงโดยเฉลี่ย หรือจำนวนเงินที่ส่งไปยังกลุ่มเหล่านี้ก็เพิ่มกว่า 600% Chainalysis ระบุ
ตัวอย่างหนึ่งจากรายงาน คือแคมเปญฟิชชิ่ง E-ZPass ที่ผู้โจมตีโจมตีชาวอเมริกันผ่าน SMS โดยปลอมเป็นบริการทางด่วนรัฐบาล
อีกกรณีเกี่ยวกับการปลอมเป็นแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยน โดยมิจฉาชีพสวมรอยเป็นเจ้าหน้าที่ซัพพอร์ตของ Coinbase และขโมยไปเกือบ 16 ล้าน USD จากเหยื่อ
Sponsored SponsoredChainalysis ได้ชี้ให้เห็นว่าโครงการลงทุนผลตอบแทนสูง (HYIP) และกลโกง pig butchering ยังคงเป็นหมวดหมู่ กลโกงที่มีปริมาณสูงสุด อย่างไรก็ตามในตอนนี้เหล่ามิจฉาชีพได้ใช้เทคโนโลยี AI เครื่องมือฟิชชิง SMS ที่ล้ำสมัย และเครือข่ายฟอกเงินที่ซับซ้อน เข้าทำเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าที่เคยเป็นมา
หมวดหมู่กลโกงแบบเดิมเริ่มแยกแยะได้ยากขึ้น เพราะมิจฉาชีพได้ผสมผสานหลายกลยุทธ์ในแต่ละปฏิบัติการ ยกตัวอย่างเช่นกลโกง pig butchering และกลโกงลงทุนจำนวนมากต่างผสมผสานกลยุทธ์การปลอมแปลงตัวตน การวิศวกรรมทางสังคม และแม้แต่กลโกงที่เน้นเทคนิคหรือมุ่งเป้าไปที่ wallet ด้วย ทีมงานกล่าวเสริม
AI เพิ่มประสิทธิภาพและขยายขอบเขตของกลโกงคริปโตในไทยอย่างไร
ในขณะเดียวกัน Chainalysis ยังได้สำรวจบทบาทที่เพิ่มขึ้นของ AI ในการปฏิบัติการกลโกงอีกด้วย โดยจากการวิเคราะห์ของบริษัท พบว่ากลุ่ม scam ที่มีความเชื่อมโยงแบบ on-chain กับผู้ให้บริการ AI ต่างดำเนินงานได้มีประสิทธิภาพมากกว่ากลุ่มที่ไม่มีความเชื่อมโยงดังกล่าวอย่างเด่นชัด
Sponsoredโดยเฉลี่ยแล้ว ปฏิบัติการกลโกงที่เชื่อมโยงกับ AI สร้างรายได้ประมาณ 3.2 ล้าน USD ต่อหนึ่งปฏิบัติการ ขณะที่กลโกงแบบอื่นมีรายได้ราว 719,000 USD
นอกจากนี้ปฏิบัติการเหล่านี้ยังแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในแต่ละวันมากกว่า โดยมีรายได้เฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 4,838 USD เมื่อเทียบกับกลโกงอื่นที่ 518 USD รวมถึงประมวลผลธุรกรรมได้มากกว่าต่อวันโดยเฉลี่ย
เมตริกเหล่านี้ชี้ให้เห็นถึงทั้งประสิทธิภาพในการดำเนินงานที่สูงขึ้นและศักยภาพในการเข้าถึงเหยื่อที่กว้างขึ้น การที่ปริมาณธุรกรรมเพิ่มขึ้น แสดงให้เห็นว่า AI ช่วยให้มิจฉาชีพเข้าถึงและจัดการเหยื่อได้จำนวนมากพร้อมกัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้มของอุตสาหกรรมกลโกงที่เรากำลังติดตาม ในทางตรงกันข้าม ปริมาณกลโกงที่เพิ่มขึ้นยังสะท้อนให้เห็นว่า AI ช่วยให้กลโกงโน้มน้าวใจเหยื่อได้มากขึ้นด้วย Chainalysis กล่าว
Chainalysis ได้เตือนว่า แนวโน้มเหล่านี้ชี้ไปสู่อนาคตที่ปฏิบัติการกลโกงเกือบทั้งหมด มีแนวโน้มจะผสมผสาน เทคโนโลยี AI ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง
