ศาลจีนตัดสินจำคุกจำเลย 3.5 ปี ฐานอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับเงินที่ถูกขโมย ศาลประชาชนชั้นกลางที่ 2 ปักกิ่ง กรณีนี้ แสดงถึงการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดขึ้นของจีนต่อกิจกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลที่น่าสงสัย
ศาลตั้งบรรทัดฐานใหม่สำหรับการฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับคริปโต
ในเดือนสิงหาคม 2024 จำเลยที่ปรากฏในรายงานข่าวในชื่อ หลิว ได้ขายโทเค็น USDT ให้กับผู้อื่นแลกกับเงินสด 200,000 หยวน, 27,850 USD ศาลตัดสินว่าหลิวทราบว่าเงินมาจากเหยื่อการฉ้อโกง เจ้าหน้าที่ไม่สามารถติดตามได้ว่าเงินที่ผิดกฎหมายไปที่ไหนในที่สุด
Sponsoredการตัดสินลงโทษหลิวเป็นบรรทัดฐานทางกฎหมายที่สำคัญในภูมิทัศน์การบังคับใช้กฎหมายสกุลเงินดิจิทัลของจีน ศาลตัดสินว่าการกระทำของหลิวเป็นการปกปิดและปลอมแปลงรายได้จากอาชญากรรมตามกฎหมายจีน หลิวได้รับโทษจำคุก 3.5 ปี และปรับ 40,000 หยวน, 5,570 USD
กรณีนี้เน้นย้ำถึงแนวทาง ที่เข้มงวดขึ้น ของจีนต่ออาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัล สื่อกึ่งทางการแสดงให้เห็นว่าทางการกำลังส่งคำเตือนที่ชัดเจนไปยังผู้เข้าร่วมตลาด ก่อนหน้านี้ศาลขาดบรรทัดฐานที่ชัดเจนในการดำเนินคดีกับธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัลที่น่าสงสัย
ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายสังเกตเห็นการเน้นย้ำของคำตัดสินต่อความรู้ของจำเลยเกี่ยวกับแหล่งที่มาของอาชญากรรม ศาลตัดสินว่าหลิวเข้าใจถึงธรรมชาติที่ผิดกฎหมายของเงินสดแม้ว่าเขาจะปฏิเสธ มาตรฐานทางกฎหมาย “ควรจะรู้” ใช้ได้แม้จำเลยอ้างว่าไม่รู้
การบังคับใช้กฎหมายทวีความรุนแรง
ปีที่แล้ว ศาลปักกิ่ง ตัดสิน ผู้บริหารเทคโนโลยีจำคุก 14 ปี ฐานจัดการแผนฟอกเงินสกุลเงินดิจิทัลมูลค่า 19.5 ล้าน USD ศาลจีนยังตัดสินจำคุกแก๊งที่ ฟอกเงินโดยใช้หยวนดิจิทัล โดยมีโทษจำคุกตั้งแต่ 7 ถึง 16 เดือน ตำรวจในชิงเต่ากำลังดำเนินคดีกับกรณีฟอกเงิน USDT กว่า 8 ล้านหยวน
อัยการสูงสุดของประชาชนจีนรายงานว่าดำเนินคดีกับผู้คน 2,971 คนในข้อหาฟอกเงินในปี 2023 ซึ่งเพิ่มขึ้น 20 เท่าจากปี 2019 ในเดือนสิงหาคม 2024 ศาลสูงสุดของจีน แก้ไข กฎหมายต่อต้านการฟอกเงินเพื่อรับรู้ธุรกรรมคริปโตเป็นวิธีการฟอกเงินอย่างชัดเจน ขณะนี้ทางการพิจารณาว่าการฟอกเงินเกิน 5 ล้านหยวนเป็นความผิดร้ายแรงตามกฎหมาย
บรรทัดฐานนี้กำหนดขอบเขตที่ชัดเจนยิ่งขึ้นสำหรับการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลในสภาพแวดล้อมการกำกับดูแลที่เข้มงวดของจีน ผู้เข้าร่วมตลาดขณะนี้เผชิญกับความเสี่ยงทางกฎหมายที่เพิ่มขึ้นเมื่อทำธุรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัล
