กลุ่มจีนเปลี่ยน Telegram เป็นดาร์กเว็บของกลโกงคริปโต

เครือข่ายที่ใช้ภาษาจีนบน Telegram ได้กลายเป็นเสาหลักของเศรษฐกิจ crypto เถื่อนที่ใหญ่ที่สุดในโลก

กลุ่มเหล่านี้ได้แซงหน้า dark web ในการผสมผสานกลโกง การหลอกลวงด้วย AI และการฟอกเงินเข้าไว้ในระบบอุตสาหกรรมเดียวกัน

ตลาด Telegram ใหญ่แซงหน้าเว็บมืดในอดีต

ขนาดของกิจกรรมนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ข้อมูลจาก Elliptic แสดงให้เห็นว่า Huione Guarantee ซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น Haowang Guarantee ดำเนินการธุรกรรมมูลค่ารวม 27 พันล้าน USD ระหว่างปี 2021 ถึง 2025

ยอดดังกล่าวมากกว่า ตลาด dark web รายใหญ่ทุกแห่งในประวัติศาสตร์

หลังจาก Telegram แบน Huione ในเดือนพฤษภาคม การเคลื่อนไหวได้ย้ายไปแพลตฟอร์มอื่น และขณะนี้มีสองตลาดหลักคือ

• Tudou Guarantee: ประมาณ 1.1 พันล้าน USD ต่อเดือน
  
• Xinbi Guarantee: ประมาณ 850 ล้าน USD ต่อเดือน

ปริมาณธุรกรรมรายเดือนรวมในปัจจุบันสูงกว่ายอดรวมที่ AlphaBay ประมวลผลตลอดช่วงเวลาที่เปิดดำเนินการอีกด้วย

ทำไม Telegram เข้ามาแทนที่เว็บมืด

Telegram มีช่องสาธารณะ ระบบรับประกันคล้าย escrow และเข้าถึงผู้ใช้ทั่วโลกในทันที ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องมีเบราว์เซอร์ Tor หรือความรู้ทางเทคนิคใดๆ

ตลาดเหล่านี้ได้สร้างคุณสมบัติคลาสสิกแบบ dark web ขึ้นใหม่ ได้แก่

• ระบบเครดิตของผู้ขาย
  
• บริการรับประกันและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
  
• การชำระบัญชีด้วย stablecoin
  
• การรีแบรนด์ใหม่อย่างรวดเร็วหลังจากถูกแบน
  

ในทางปฏิบัติ Telegram จึงกลายเป็น dark web ที่ไร้แรงเสียดทาน

ตลาดกลโกงคริปโตขับเคลื่อนอุตสาหกรรมฉ้อโกงทั่วโลก

ตลาดเหล่านี้ไม่ได้ขายยาเสพติดหรืออาวุธในปริมาณมาก แต่เน้นขาย โครงสร้างพื้นฐานของกลโกง

ฐานลูกค้าหลักคืออุตสาหกรรม pig-butchering scam กลโกงโรแมนซ์และ การลงทุน ที่ดำเนินการในระยะยาวเหล่านี้สร้างรายได้ประมาณ 10 พันล้าน USD ต่อปีจากเหยื่อในสหรัฐอเมริกาเพียงเท่านั้น ตามข้อมูลจากทางการสหรัฐอเมริกา

การดำเนินงานกระจุกตัวอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และหลายฝ่ายต่างพึ่งพาแรงงานที่ถูกค้ามนุษย์ซึ่งถูกกักขังไว้ในคอมพาวด์หลอกลวง

ตลาดบน Telegram ให้บริการดังนี้:

• บริการฟอกเงิน
  
• แพลตฟอร์มลงทุนปลอม
  
• ข้อมูลระบุตัวตนที่ถูกขโมย
  
• เครื่องมือโทรคมนาคมและโซเชียลเอ็นจิเนียริง

เศรษฐกิจหลอกลวงกับตลาดเหล่านี้เติบโตเคียงข้างกัน

เครื่องมือ AI Face-Swap เร่งการฉ้อโกง

ปัจจัยเร่งสำคัญคือปัญญาประดิษฐ์ โดยกลุ่ม Telegram ภาษาจีนดำเนินการขาย:

• ซอฟต์แวร์เปลี่ยนใบหน้าทันทีแบบเรียลไทม์
  
• เครื่องมือโคลนเสียง
  
• ชุด deepfake ระบุตัวตน
  

เครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้มิจฉาชีพสวมรอยเป็นคนจริงได้ระหว่างวิดีโอคอล จึงเพิ่มความน่าเชื่อถือและอัตราการโน้มน้าวใจอย่างมาก

นักวิเคราะห์ภัยคุกคามต่างเรียกสิ่งนี้ว่าเป็นการทำอุตสาหกรรมแบบใหม่ของโซเชียลเอ็นจิเนียริง และทุกคนต่างร่วมกันทำให้ขบวนการหลอกลวงดำเนินอย่างมีประสิทธิภาพเหมือนสายพานผลิต

USDT คือรากฐานการเงิน

แทบทุกธุรกรรมจะชำระโดยใช้Tether (USDT) โดยต่างจากคริปโตเคอเรนซีแบบกระจายศูนย์ เพราะ USDT สามารถถูกระงับการใช้งานได้ แม้จะมีศักยภาพแต่ก็แทบไม่เคยใช้กับวงกว้าง

ดังนั้น stablecoin ที่รวมศูนย์มากที่สุดจึงเป็นรากฐานของตลาดคริปโตผิดกฎหมายที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยบันทึกไว้ ซึ่งขึ้นอยู่กับ USDT ทำให้ความเสี่ยงกระจุกตัวในกลุ่มหลอกลวง การฟอกเงิน รวมถึงการฉ้อโกงข้ามแดน

แม้ Telegram จะเคยปิดตลาดหลักก่อนหน้านี้ แต่ทุกครั้งต่างก็มีตลาดใหม่เกิดขึ้นภายในไม่กี่สัปดาห์

สัดส่วนความเป็นเจ้าของและผลประโยชน์ในตลาดต่างๆ ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันอย่างรวดเร็ว พร้อมกันนั้นสภาพคล่องก็ไหลตามทันที

Elliptic ติดตามตลาด Telegram ภาษาจีนราว 30 แห่ง ในปัจจุบัน โดยทุกตลาดต่างขับเคลื่อนเงินหมุนเวียนหลายหมื่นล้าน USD ต่อปี ซึ่งส่วนใหญ่ผ่านช่องทางคริปโต

แรงกดดันจากการบังคับใช้กฎหมายยังคงกระจัดกระจายและขาดความสม่ำเสมอ

โดยสรุป นี่ไม่ใช่เพียงเรื่องไซเบอร์อาชญากรรมเฉพาะกลุ่มอีกต่อไป

แพลตฟอร์มสื่อสารสาธารณะในปัจจุบันต่างก็เป็นแหล่งรวมการเงินผิดกฎหมายระดับโลก โดยเครือข่ายภาษาเริ่มมีความสำคัญมากกว่าที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ และเครื่องมือใหม่นี้กำลังเปลี่ยนโฉมเศรษฐกิจการฉ้อโกงโดยสิ้นเชิง

ผลลัพธ์คือระบบนิเวศอาชญากรรมที่ใหญ่กว่าสิ่งใดๆ ที่เคยเกิดขึ้นในดาร์คเว็บ และต่างก็ดำเนินอย่างเปิดเผย

หากขาดความร่วมมือระหว่างแพลตฟอร์ม stablecoin และเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมาย ระบบนี้จะยังเติบโตต่อไป