ตำรวจอินเดียได้จับกุม Litva Aleksej Besciokov ผู้ร่วมก่อตั้ง Garantex crypto exchange ตามคำร้องขอของสหรัฐอเมริกา
Besciokov ถูกฟ้องร้องและถูกตั้งข้อหากระทำความผิดทางอาญาในการอำนวยความสะดวกในการฟอกเงินบนแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล
เบสซิโอคอฟจะถูกส่งตัวไปยังสหรัฐอเมริกา
TechCrunch รายงานว่าทางการอินเดียได้จับกุม Aleksej Besciokov ใน Kerala ซึ่งเป็นรัฐทางตอนใต้ ภายใต้กฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดนของประเทศ สหรัฐฯ ได้ร้องขอการจับกุมของเขาหลังจากมีการประกาศฟ้องร้องโดยกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ (DOJ) เมื่อวันที่ 7 มีนาคม
DOJ กล่าวหา Besciokov และ Aleksandr Mira Serda ผู้ร่วมก่อตั้ง Garantex อีกคนหนึ่งว่าละเมิด การคว่ำบาตรของสหรัฐฯ พวกเขากล่าวหาว่าแพลตฟอร์มนี้ฟอกเงินและดำเนินธุรกิจโอนเงินโดยไม่มีใบอนุญาต สหรัฐฯ จะขอส่งตัว Besciokov ไปยังเขตตะวันออกของรัฐเวอร์จิเนียเพื่อพิจารณาคดี
นอกจากนี้ ในการประสานงานกับเยอรมนีและฟินแลนด์ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม หน่วยสืบราชการลับของสหรัฐฯ ได้ดำเนินการยึดโดเมน Garantex สามโดเมน (Garantex.org, Garantex.io, Garantex.academy) และเซิร์ฟเวอร์ที่เกี่ยวข้อง พวกเขายัง อายัดสกุลเงินดิจิทัลมูลค่า 28 ล้าน USD ที่เป็นของแพลตฟอร์มนี้
คำฟ้องของ DOJ กล่าวหา Besciokov ว่าเป็นผู้ดูแลด้านเทคนิคหลักของ Garantex ที่รับผิดชอบในการดูแลโครงสร้างพื้นฐานและอนุมัติธุรกรรม ทางการกล่าวหาว่าเขารู้เห็นในการอนุญาตให้ทำธุรกรรมที่เชื่อมโยงกับแฮกเกอร์ที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเกาหลีเหนือ เช่น กลุ่ม Lazarus ซึ่งเป็นองค์กรที่รับผิดชอบต่อ การแฮก Bybit ล่าสุด และองค์กรอาชญากรรมอื่นๆ
Garantex เป็น แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล ที่ตั้งอยู่ในรัสเซีย ตั้งแต่ปี 2022 มันถูก คว่ำบาตรโดยสหรัฐฯ และสหภาพยุโรป เนื่องจากถูกกล่าวหาว่าอำนวยความสะดวกในการฟอกเงินให้กับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ รวมถึงกลุ่มก่อการร้าย แฮกเกอร์เรียกค่าไถ่ ผู้ค้ายาเสพติด และกิจกรรมที่ละเมิดการคว่ำบาตร
ตามข้อมูลของ DOJ ระหว่างปี 2019 ถึง 2025 Garantex ได้ดำเนินการธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัลอย่างน้อย 96 พันล้าน USD รวมถึงหลายร้อยล้าน USD ที่เชื่อมโยงกับเงินที่ผิดกฎหมาย
เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2025 Garantex ได้เชิญลูกค้าเข้าร่วมการประชุมแบบตัวต่อตัวในมอสโก พวกเขาดูเหมือนจะพยายามหาวิธีจัดการกับผลกระทบ อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีสัญญาณชัดเจนว่าแพลตฟอร์มนี้ได้กลับมาดำเนินการตามปกติจนถึงขณะนี้
Garantex ไม่ใช่แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลเพียงแห่งเดียวที่ผู้ก่อตั้งถูกจับกุม อย่างน้อยสี่แพลตฟอร์มอื่น ๆ รวมถึง FTX, BTC-e, GCG Asia/GCFX, และ Thodex ก็อยู่ในสถานการณ์ที่คล้ายกันเช่นกัน
ข้อจำกัดความรับผิด
หมายเหตุบรรณาธิการ: เนื้อหาต่อไปนี้ไม่ได้สะท้อนถึงมุมมองหรือความคิเห็นของ BeInCrypto มันจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ควรถูกตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน กรุณาทำการวิจัยของคุณเองก่อนที่จะทำการตัดสินใจลงทุนใดๆ
