กระทรวงยุติธรรมรายงานว่า FBI ได้สร้างเหรียญ Crypto NexFundAI เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการเพื่อเป้าหมายไปที่อาชญากรรม Crypto ล่าสุด ที่อยู่กระเป๋าเงินของ FBI ถูกเปิดเผย แสดงให้เห็นเหรียญอื่นๆ ที่ถืออยู่ในนั้น
การใช้เหรียญในการสืบสวนของ FBI นำไปสู่การตั้งข้อหาฉ้อโกงและการจัดการตลาดต่อบุคคลและองค์กรหลายราย
กระเป๋าเงิน FBI มีเหรียญหลากหลาย
ผู้บริหาร Coinbase Conor Grogan ได้ระบุที่อยู่กระเป๋าเงินของ FBI พบว่ามีเหรียญเช่น EthereumMax BONE และหลายmemecoin ทั้งหมดอยู่บนบล็อกเชน Ethereum
ไม่แน่ใจว่า FBI รู้เรื่องนี้หรือไม่ แต่พวกเขาเปิดเผยกระเป๋าเงินของตนเอง ไม่นานหลังจากการเปิดตัว กระเป๋าเงินที่ปลูกฝังเงินให้กระเป๋าเงิน FBI ได้ทำการซื้อขายกับกระเป๋าเงินอื่นๆ หลายครั้ง กระเป๋าเงิน FBI ถือเหรียญอย่างน้อย 75% จากที่ฉันเห็น Conor กล่าว
อ่านเพิ่มเติม Rug Pull คืออะไรคู่มือเกี่ยวกับการหลอกลวงใน Web3
Conor ยังค้นพบว่ากระเป๋าเงินที่เชื่อมโยงกับ FBI มีเหรียญ Pornrocket จำนวน 1.734 พันล้านเหรียญ นอกจากนี้ Conor พบว่าที่อยู่กระเป๋าเงินของ FBI ได้ทำการทำธุรกรรมหลายครั้งไปยัง Tokenlon Binance Zixipay และตลาด HTX ปัจจุบันที่อยู่นี้ถือคริปโตเคอเรนซีมูลค่ามากกว่า 39,600 ดอลลาร์
FBI ถือ ETH ระยะยาว Conor กล่าว
นอกจากนี้ นักวิเคราะห์บนเชน Cygaar พบว่า FBI ใช้โค้ดจากห้องสมุด OpenZeppelin โดยไม่ได้ให้เครดิตอย่างถูกต้อง ซึ่งเขาชี้ว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์
สวัสดี FBI ฉันสังเกตเห็นว่าสัญญาอัจฉริยะของคุณละเมิดใบอนุญาต MIT โดยตรง และจึงต้องเผชิญกับการละเมิดลิขสิทธิ์ คุณได้คัดลอกไลบรารีของ OpenZeppelin หลายอัน ซึ่งใช้ใบอนุญาต MIT แต่ไม่มีใบอนุญาตสำหรับโค้ดของคุณเอง ใบอนุญาต MIT ระบุว่า ควรรวมคำแจ้งนี้ไว้ในทุกสำเนาหรือส่วนสำคัญของซอฟต์แวร์ ซึ่งคุณไม่ปฏิบัติตามในสัญญาของคุณ
FBI ใช้ Token NexFundAI ในการปฏิบัติการล่อซื้อด้านคริปโต
ตามประกาศของ DOJ FBI ได้พัฒนา Token Crypto ชื่อ NexFundAI เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติการ จากนั้นได้ว่าจ้างผู้ทำตลาดเพื่อจัดการตลาดโทเค็นเพื่อรวบรวมหลักฐานของกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย
NexFundAI เป็น Token ERC-20 ที่ถูกสร้างขึ้นในปลายเดือนพฤษภาคม 2024 โดยมีจำนวนทั้งหมดเกิน 98 พันล้าน หลังจากเปิดตัว Token FBI ได้จัดการธุรกรรมหลายครั้ง ซึ่งแสดงใน แผนภูมิฟองสบู่ เพื่อดึงดูดผู้ต้องสงสัย
อ่านเพิ่มเติม โปรเจ็กต์ Crypto ที่หลอกลวงวิธีตรวจจับ Token ปลอม
FBI ได้ว่าจ้างบริษัทอย่าง Gotbit ZM Quant และ CLS Global เป็นผู้ทำตลาดเพื่อทำการซื้อขายซ้ำ wash trading ซึ่งเป็นการปฏิบัติที่จัดการซื้อขายสินทรัพย์เดียวกันเพื่อเพิ่มราคาหรือสภาพคล่องอย่างเทียม ทั้งสามบริษัทได้ยอมรับความผิดแล้ว
สิ่งที่ FBI ค้นพบในกรณีนี้คือการหมุนเวียนของอาชญากรรมทางการเงินแบบเก่าในรูปแบบใหม่ FBI ได้ก้าวไปอีกขั้นด้วยการสร้างโทเค็นและบริษัท Crypto ของตัวเองเพื่อระบุ ขัดขวาง และนำผู้ต้องสงสัยมาสู่กระบวนการยุติธรรม Jodi Cohe เจ้าหน้าที่พิเศษผู้รับผิดชอบสำนักงานสืบสวนกลางสาขาบอสตัน กล่าว
นักสืบยังประกาศว่านักลงทุนที่ได้ทำการซื้อขายโทเค็นใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนนี้สามารถติดต่อ FBI เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมผ่านแบบฟอร์มแจ้งเตือน
ข้อจำกัดความรับผิด
หมายเหตุบรรณาธิการ: เนื้อหาต่อไปนี้ไม่ได้สะท้อนถึงมุมมองหรือความคิเห็นของ BeInCrypto มันจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ควรถูกตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน กรุณาทำการวิจัยของคุณเองก่อนที่จะทำการตัดสินใจลงทุนใดๆ
