ตามรายงานของ Economic Timesเผยว่า Enforcement Directorate (ED) ได้เข้าตรวจค้นสํานักงานของ CoinSwitch Kuber แพลตฟอร์มคริปโตคริปโตชั้นจำนวนห้าแห่งในวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา เนื่องจากหน่วยงานยังคงสอบสวนข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการละเมิดพระราชบัญญัติการจัดการแพลตฟอร์มคริปโตเงินตราต่างประเทศ (FEMA) โดยแพลตฟอร์มคริปโต
ทั้งนี้ แม้จะยังไม่มีการยืนยันเนื้อหาในรายงาน โฆษกของบริษัทบอกกับ Be[In]Crypto ว่า “เราได้รับคําถามจากหน่วยงานรัฐบาลต่างๆ แนวทางของเราคือความโปร่งใสมาโดยตลอด คริปโตเคอเรนซีเป็นอุตสาหกรรมที่ยังคงอยู่ในระยะแรก ซึ่งมีศักยภาพมากมาย และเรามีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดเรื่อยมา”
รายงานอีกฉบับหนึ่งเปิดเผยข้อมูลโดยอ้างแหล่งข่าวว่าบ้านของกรรมการและซีอีโอของ CoinSwitch Kuber รวมถึงที่ตั้งธุรกิจของบริษัทเป็นสถานที่ห้าแห่งที่กําลังถูกตรวจค้น
CoinSwitch กลายอีกแพลตฟอร์มคริปโตของอินเดียที่มีปัญหา
ข่าวดังกล่าวเผยแพร่หลังจาก ED แช่แข็งบัญชีธนาคารของหนึ่งในกรรมการของ Zanmai Lab Private Ltd. ผู้ประกอบการ WazirX และ Vauld ผู้ให้กู้คริปโตชาวสิงคโปร์ ซึ่งกําลังขอคําปรึกษาทางกฎหมายในคดีที่กําลังดําเนินอยู่ ซึ่ง ED ได้ออกคําสั่งแช่แข็งเอาไว้
มีรายงานว่า ED กําลังตรวจสอบธุรกรรมแบบ peer-to-peer (P2P) ที่น่าสงสัย และตามแหล่งข่าว ระบุว่า “จากการสอบสวนพบว่า (KYC) ของพวกเขาเป็นของปลอมหรือน่าสงสัยมากกว่า 80% จากเอกสารทั้งหมดที่ทำเอาไว้”
“ทางหน่วยงานพบว่าพวกเขาละเมิดมาตรา 11 (A) ของพระราชบัญญัติ PMLA ซึ่งกําหนดให้หน่วยงานที่รายงานตัวทุกแห่งต้องยืนยันตัวตนของลูกค้า” แหล่งข่าวกล่าวเสริม
ทางหน่วยงานสืบสวนยังกล่าวกันว่ากําลังติดตามบริษัทการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารและพันธมิตรในวงการฟินเทคของแอ็ปสินเชื่อแบบเร่งด่วนที่ดําเนินการโดยละเมิดแนวทางของธนาคารกลาง ตอนนี้ CoinSwitch เป็นแพลตฟอร์มที่สามที่กําลังถูกสอบสวนในข้อหาฟอกเงินทางอาญาของแอ็ปพลิเคชันเงินกู้ที่ผิดกฎหมาย
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นระบุว่าหน่วยงานของรัฐบาลกลางกําลังพิจารณาข้อเรียกร้องที่ว่า CoinSwitch เบี่ยงเบนรายได้จากอาชญากรรมของแอ็ปเงินกู้แบบเร่งด่วน จำนวน 365 แอ็ป
ปริมาณการลงทุนที่ลดลงชะลอความสามารถในการระดมทุน
ท่ามกลางปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับแพลตฟอร์มคริปโตของอินเดียเมื่อเร็ว ๆ นี้ CoinSwitch ได้เปิดตัว Web3 Discovery Fund เพื่อให้ทุนแก่เจ้าของธุรกิจในระยะเริ่มต้นในการสร้างโซลูชันบล็อกเชนสําหรับอุตสาหกรรม Web3 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อพิจารณาว่าอินเดียเป็นแหล่งพำนักของนักลงทุนเงินดิจิทัลประมาณ 115 ล้านคน ซึ่งเกือบครึ่งหนึ่งตั้งใจจะเพิ่มปริมาณการถือครองคริปโตในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า
ในขณะเดียวกัน Nischal Shetty ผู้ร่วมก่อตั้งแพลตฟอร์มคริปโตเงินดิจิทัลของอินเดีย WazirX ก็กําลังระดมทุนสําหรับธุรกิจใหม่ แม้ว่าหน่วยงานของรัฐกำลังสืบสวนกิจการรายแรกของเขาก็ตาม
จากรายงานก่อนหน้านี้ที่ระบุว่ามีแพลตฟอร์มคริปโตอย่างน้อย 10 แห่งอยู่ภายใต้การตรวจสอบของหน่วยงานอินเดียเนื่องจากถูกกล่าวหาว่ามีการฟอกเงินมากกว่า 125 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ คาดว่าจะไม่มีรายงานการจู่โจมในอนาคต
Sidharth Sogani ผู้ก่อตั้งและซีอีโอของโครงการ CREBACO Global กล่าวว่า “แพลตฟอร์มคริปโตของอินเดียจะยังคงเผชิญกับวิกฤตสภาพคล่อง”
บริษัทของเขาระบุในโพสต์บน Twitter หลายครั้งว่าแพลตฟอร์มคริปโตเงินดิจิทัลส่วนใหญ่พบว่า ‘ปริมาณการซื้อขายลดลงเนื่องจาก Web 3.0 ในอินเดียยังคงได้รับผลกระทบจากผลกระทบของโครงสร้างภาษีที่เข้มงวดในปัจจุบันของอินเดียและการขาดกฎระเบียบ’ Sogani ยังตั้งข้อสังเกตด้วยว่าความสามารถของแพลตฟอร์มเหล่านี้ในการระดมทุนครั้งใหม่เป็นปัญหาที่ใหญ่ที่สุดนับจากนี้ไป
ข้อจำกัดความรับผิด
หมายเหตุบรรณาธิการ: เนื้อหาต่อไปนี้ไม่ได้สะท้อนถึงมุมมองหรือความคิเห็นของ BeInCrypto มันจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ควรถูกตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน กรุณาทำการวิจัยของคุณเองก่อนที่จะทำการตัดสินใจลงทุนใดๆ
